合力泰科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-033
合力泰科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2018年5月24日（星期四）下午14:30 开始；
网络投票时间为：2018年5月24日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月23日15：00至2018年5月24日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召 集 人：本公司董事会。
5、主 持 人：董事长文开福先生。
6、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计45人，代表股份792,227,317股，占公司有表决权总股份3,128,310,676股的25.3244%。其中现场出席大会的股东及股东代理人6人，代表股份732,582,256股，占总股本3,128,310,676股的23.4178%。通过网络投票的股东39人，代表股份59,645,061股，占上市公司总股份的1.9066％。
7、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
8、北京市环球（深圳）律师事务所委派律师出席并对本次股东大会进行了见证。
9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意792,227,317股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意163,238,489股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（二）审议《2017年度董事会工作报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意792,227,317股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意163,238,489股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（三）审议《独立董事2017年度述职报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意792,227,317股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意163,238,489股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（四）审议《公司内部控制自我评价报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意792,227,317股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意163,238,489股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（五）审议《关于〈2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意792,227,317股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意163,238,489股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（六）审议《关于聘任会计师事务所的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意792,227,317股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意163,238,489股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（七）审议《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意792,224,317股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对3,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意163,235,489股，占出席会议中小股东所持股份的99.9982%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（八）审议《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意792,224,317股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对3,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意163,235,489股，占出席会议中小股东所持股份的99.9982%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（九）审议《2017年度利润分配预案的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意792,227,317股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意163,238,489股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（十）审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意792,227,317股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意163,238,489股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（十一）审议《授权董事长办理子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易事项的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意167,637,997股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对3,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意163,235,489股，占出席会议中小股东所持股份的99.9982%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（十二）审议《关于审议公司2017年度关联交易及2018年度日常关联交易预计情况的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意792,227,317股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意163,238,489股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（十三）审议《2017年度财务决算报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意792,227,317股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意163,238,489股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（十四）审议《关于提名增补李文峰先生为公司独立董事的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意792,227,317股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意163,238,489股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（十五）审议《关于发行超短融资券的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意792,224,317股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对3,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意163,235,489股，占出席会议中小股东所持股份的99.9982%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十六）审议《关于公司定向回购比亚迪股份有限公司应补偿股份的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意792,227,317股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意163,238,489股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（十七）审议《2017年度监事会工作报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意792,227,317股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意163,238,489股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
北京市环球（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
四、备查文件
1、合力泰科技股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、北京市环球（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十五日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-034
合力泰科技股份有限公司
关于2017年年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司2017年年度报告全文。鉴于公司全资子公司深圳市比亚迪电子部品件有限公司（以下简称“部品件”）属于环境保护部门公布的国家重点排污单位。现就公司2017年年度报告全文第66页“第五节重要事项，十八、社会责任情况，2、环境保护相关的情况”补充披露如下：
修改前：
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
■
防治污染设施的建设和运行情况
不适用
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
不适用
突发环境事件应急预案
不适用
环境自行监测方案
不适用
其他应当公开的环境信息
不适用
其他环保相关信息
不适用
修改后：
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
■
防治污染设施的建设和运行情况
葵涌工业园内项目生产产生的废水均进入相应的废水处理站进行处理后，达标排放。
葵涌工业园目前共有4个废水站，LCD一期废水站处理能力125吨/天；柔性线路板废水站处理能力800吨/天；LCD二期废水站处理能力500吨/天；减薄废水站220吨/天。设备运转良好，废水站水质达标。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
根据国家环保“三同时”制度及相关环保法律法规要求，部品件葵涌工业园环保项目均依法取得项目环境批复，项目及相关配套环保设施均通过环保验收，且环保设施均取得相关排污许可证并定期由深圳市环境监测站取样监测。
以下是部品件葵涌工业园相关项目环境批复及环保设施相关排污许可证等信息：
深环批函【2007】127号
批复准许经营生产液晶显示屏（LCD）240万片，液晶显示模块（LCM）9600万套。
深环批函【2008】097号
批复准许从事液晶显示器减薄加工，年产量为120万片。
深环批【2004】10868号
批复准许经营生产柔性线路板，年生产量为2万平方米。
深环批【2009】100226号
批复准许经营生产液晶显示器、锂离子电池，年生产量为20万片，8000万只。
环保设施（废水处理站）污染物排放许可证：
深圳市污染物排放许可证（编号：4403012010000443液晶显示器废水）。
突发环境事件应急预案
公司根据实际情况，编制了突发环境事件应急预案，已经环保部门审查并予以备案，公司严格按照突发环境事件应急预案定期、不定期对公司员工进行培训、演练，以便能够及时、准确的处理突发性环境污染事故。
环境自行监测方案
公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，按环保要求安装了在线监测装置。
其他应当公开的环境信息
不适用
其他环保相关信息
不适用
除上述补充后披露内容外，公司《2017年年度报告》其他内容不变，不涉及公司财务报告中财务数据的变更，本次补充后的《2017年年度报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二○一八年五月二十五日
