潍坊亚星化学股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2018-032
潍坊亚星化学股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2018年05月22日发出关于召开第七届董事会第六次会议的通知，定于2018年05月25日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开第七届董事会第六次会议，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、通过《关于与山东成泰化工有限公司日常关联交易的议案》
为了促进上市公司的发展，经过友好协商，公司控股股东山东成泰控股有限公司（以下简称“成泰控股”）的子公司山东成泰化工有限公司（以下简称“成泰化工”）拟利用其大宗商品集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰化工采购大宗商品（原材料），公司以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。2017年公司与成泰化工未发生交易。预计自2018年5月起，公司2018年度累计向成泰化工采购商品的日常关联交易金额将不超过2,800万元（约占上年营业成本的1.62%）。
独立董事对公司与山东成泰化工有限公司日常关联交易发表事前认可意见：
我们收悉并认真阅读了《关于与山东成泰化工有限公司日常关联交易的征询意见函》，并调查了相关资料，认为本公司与山东成泰化工有限公司日常关联交易事项利于公司节约采购成本，为提升公司盈利能力带来积极影响，未发现有损害上市公司及股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议，并提请公司董事会注意，关联董事应回避该议案的表决。
独立董事对该项关联交易发表独立意见：
独立董事对公司与山东成泰化工有限公司日常关联交易事项进行了认真的审核，认为该日常关联交易事项符合公司生产经营的需要，利于公司节约采购成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响，促进公司的发展，没有损害公司及股东的利益。
（详见本公司同日披露的临2018-033《关于与山东成泰化工有限公司日常关联交易的公告》）
对本议案表决时，关联董事韩海滨先生进行了回避。
同意票6票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
二、通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
（详见本公司同日上网的《关联交易管理制度》）。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
三、通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年度财务审计服务和2018年度内控审计服务，聘期一年。
该议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。
独立董事意见如下：
我们作为潍坊亚星化学股份有限公司的独立董事，通过对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务报告审计及内部控制审计工作情况的审核和评价，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务报告审计及内部控制审计的过程中，恪尽职守，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。同意公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务报告和内部控制审计机构。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交股东大会审议。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
四、通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
公司将于2018年6月20日召开2017年年度股东大会。
（详见本公司同日披露的临2018-034《关于召开2017年年度股东大会的通知》）
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十五日
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2018-033
潍坊亚星化学股份有限公司
关于与山东成泰化工有限公司
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司与控股股东山东成泰控股有限公司（以下简称“成泰控股”）的全资子公司山东成泰化工有限公司（以下简称“成泰化工”）发生的关联交易，将有利公司节约采购成本、提高资金使用效率，不会使公司对关联方形成依赖。
●该议案无需提交公司股东大会审议
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“本公司”）就《关于与山东成泰化工有限公司日常关联交易的议案》征询了公司独立董事，并经独立董事事前认可后，提交2018年5月25日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过，关联董事韩海滨先生回避表决，其他非关联董事一致通过了上述议案。
本公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了认真的审核，认为本公司与成泰化工的日常关联交易事项利于公司节约采购成本，为提升公司盈利能力带来积极影响，未发现有损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
2、前次日常关联交易的预计和执行情况
2017年度，公司与成泰化工未发生交易。
3、本次日常关联交易预计金额和类别
预计自2018年5月起，公司2018年度累计向成泰化工采购商品的日常关联交易金额将不超过2,800万元（约占上年营业成本的1.62%）。
二、关联方介绍和关联关系
关联关系：成泰化工是公司控股股东成泰控股的全资子公司，成泰化工符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。
法人名称：山东成泰化工有限公司
法定代表人：文斌
成立日期：2011年4月2日
统一社会信用代码：91370786572853842P
注册资本：壹亿贰仟伍佰万元
营业范围：生产销售:6#溶剂油1.2万吨/年、120#溶剂油1.8万吨/年、200#溶剂油3.2万吨/年；生产销售2万吨/年异丁烯项目MTBE单元；批发（无储存）：甲苯、硫酸、盐酸、压缩气体及液化气体：（二）甲醚、丙烷、丙烯、石油气、异丁烯、易燃液体：1，2-二甲苯、1，3-二甲苯、1，4-二甲苯、苯、二甲苯异构体混合物、甲醇、甲基叔丁基醚、石脑油、正戊烷。（有效期限以许可证为准）；销售：燃料油（危险化学品除外）。生产销售：汽油添加剂、柴油添加剂、抗暴剂、汽油助剂、柴油助剂（危险化学品除外）。汽车清洗，广告位出租，房屋出租，销售：金属材料，金属制品，建材，五金交电，电子产品，针织品，纺织品（不含棉籽），工艺品（不含文物），日用百货，化纤及其他化工产品（不含危险化学品），（仅限分支机构经营汽油、柴油）；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2017年12月31日，成泰化工总资产355,756.43万元；净资产53,060.14万元，2017年度成泰化工营业收入228,660.56万元；净利润8,417.48万元。
三、关联交易主要内容及定价原则
为了促进上市公司的发展，经过友好协商，公司控股股东子公司成泰化工拟利用其大宗商品集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰化工采购大宗商品（原材料），公司以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于公司节约采购成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十五日
证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2018-034
潍坊亚星化学股份有限公司关于
召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月20日14点00分
召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月20日
至2018年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案9披露时间为2018年03月24日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），详见《潍坊亚星化学股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》（临2018-017）、《潍坊亚星化学股份有限公司关于日常关联交易的公告》（临2018-019）；议案10披露时间为2018年05月26日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），详见《潍坊亚星化学股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》（临2018-032）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、8
应回避表决的关联股东名称：山东成泰控股有限公司回避议案7、潍坊亚星集团有限公司回避议案8
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 请符合上述条件的股东于2018年06月14日上午9：00-11：00，下午14：00-16：00到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司董事会办公室时间为准）。
2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件及出席人身份证登记。
3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股票帐户卡登记。
六、 其他事项
1、 会期半天，与会股东或受托人交通及住宿费用自理
2、 会务联系人：张莎、潘晓静
3、 联系电话：（0536）8663853、8591189
4、 传 真：（0536）8663853
5、 公司地址：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号
6、邮政编码：261041
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
2018年5月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
潍坊亚星化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月20日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
