鲁商置业股份有限公司
第九届董事会2018年第四次临时
会议决议公告
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2018-023
债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
第九届董事会2018年第四次临时
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第九届董事会2018年第四次临时会议于2018年5月19日发出通知，并于2018年5月24日在济南银座颐庭大酒店召开。会议应到董事5名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。
会议由董事长李彦勇先生主持，经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：
一、通过《关于全资下属公司菏泽鲁商置业有限公司办理融资业务的议案》，为满足公司资金需求，公司全资下属公司菏泽鲁商置业有限公司同上海钜赋资产管理有限公司签订项目收益权转让合同，本次业务的实施不构成关联交易及重大资产重组。具体情况如下：
（一）交易对方情况介绍
交易对方：上海钜赋资产管理有限公司
注册地址：浦东新区泥城镇新城路2号24幢C3480室
法定代表人：黄希
注册资本：1000 万元
经营范围：资产管理、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2015年5月28日
股权结构：福州自联投资有限公司出资510万元，占51%，黄希出资490万元，占49%，与本公司无关联关系。
（二）交易合同的主要内容
1、转让方：菏泽鲁商置业有限公司
2、受让方：上海钜赋资产管理有限公司
3、交易标的资产：菏泽鲁商置业有限公司持有的位于菏泽市牡丹区人民路与长城路交汇处的菏泽银座·颐庭华美达酒店及和谐广场项目而享有的任何及一切收益权。
4、菏泽鲁商置业有限公司将持有的标的资产收益权转让给上海钜赋资产管理有限公司，转让价格不高于人民币10亿元。由上海钜赋资产管理有限公司设立“鲁商置业收益权私募投资基金”，通过基金募集的资金受让项目收益权。
5、本公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司以其持有菏泽鲁商置业有限公司100%股权为上述事项提供质押。
（三）交易履行的审议程序
公司第九届董事会2018年第四次临时会议于2018 年5月24日在银座颐庭大酒店会议室召开，会议全票通过了《关于全资下属公司菏泽鲁商置业有限公司办理融资业务的议案》。
公司2017年年度股东大会批准了《公司2018年度融资额度的议案》，该事项在股东大会批准的融资额度内。
（四）对公司的影响
本次交易旨在通过标的项目收益权的转让为公司获得融资，进一步拓宽了公司融资渠道，符合公司发展战略，融资风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
二、通过《关于对参股公司济南银盛泰博盛置业有限公司增资的议案》，根据经营需要，各股东方按照持有股权比例以货币形式对济南银盛泰博盛置业有限公司进行同比例增资，增资后该公司注册资本金变更为25000万元。公司全资子公司山东省商业房地产开发有限公司按照股权比例以货币形式出资6000万元。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》（临2018-024号）。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2018年5月26日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2018-024
债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资标的名称：公司参股公司济南银盛泰博盛置业有限公司
●投资金额：按照持股比例以货币形式增资6000万元，仍持有该公司25%股权。
一、对外投资概述
1、交易概述：
济南银盛泰博盛置业有限公司（以下简称“博盛置业”）成立于2017年8月23日，注册资本为人民币1000万元。经公司2018年3月27日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过，同意公司全资子公司山东省商业房地产开发有限公司受让博盛置业25%的股权。现根据博盛置业的经营发展需要，各股东方按照持有股权比例以货币形式对博盛置业进行同比例增资，增资后博盛置业注册资本金变更为25000万元。山东省商业房地产开发有限公司按照股权比例以货币形式出资6000万元。
2、上述事项已经公司2018年5月24日召开的第九届董事会2018年第四次临时会议审议通过，无需经股东大会批准。
3、本次出资事项不涉及关联交易和重大资产重组事项。
二、出资标的基本情况
公司名称：济南银盛泰博盛置业有限公司
住所：济南市历城区鲍山街道凤鸣路59号
法定代表人：李方
注册资本：1000万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：房地产开发经营；物业管理；经济贸易咨询（不含投资咨询及中介）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立时间：2017年8月23日
股权结构：青岛银盛泰房地产有限公司出资450万元，占45%；山东省商业房地产开发有限公司出资250万元，占25%；桐乡市安豪投资管理有限公司出资200万元，占20%；北京东兴联永同昌投资管理有限公司出资100万元，占10%。
三、协议主要内容
1、各股东方同意将博盛置业的注册资本由人民币1000万元增加到25000万元。
2、各股东方按股权比例增加注册资本，即青岛银盛泰房地产有限公司增加出资10800万元，山东省商业房地产开发有限公司增加出资6000万元，桐乡市安豪投资管理有限公司增加出资4800万元，北京东兴联永同昌投资管理有限公司增加出资2400万元。
增资后各股东方出资金额及持股比例为：青岛银盛泰房地产有限公司出资11250万元，占45%；山东省商业房地产开发有限公司出资6250万元，占25%；桐乡市安豪投资管理有限公司出资5000万元，占20%；北京东兴联永同昌投资管理有限公司出资2500万元，占10%。
3、各股东方应在本协议签订之日起5个工作日内将约定的增资款一次性足额存入博盛置业指定的银行账户。
四、出资目的及对上市公司的影响
本次出资是根据博盛置业的经营需要补充所需项目资金，为公司的可持续发展提供保障。同时，因房地产调控政策等因素影响，项目投资存在市场风险、投资收益存在不确定性。公司将密切关注、研究国家宏观经济和房地产行业走势，及时调整风险应对策略，努力实现公司健康可持续发展。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2018年5月26日
