宁波银行股份有限公司
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2018-027
优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01
可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债
宁波银行股份有限公司第六届董事会
第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第六次会议的通知，会议于2018年5月24日在宁波文化广场朗豪酒店召开。公司应出席董事17名，亲自出席董事16名，其中，朱年辉董事和贲圣林董事以电话接入方式出席会议；委托出席董事1名，耿虹董事委托张冀湘董事表决。公司部分监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：
一、 审议通过了关于设立资产管理公司的议案。会议同意公司全资设立资产管理子公司，初始注册资本拟定为不少于人民币10亿元，本公司持股比例100%，在适当时机，根据业务发展需要并在监管批准的前提下，可引进战略投资者；并提请股东大会授权董事会、并由董事会授权管理层办理设立资产管理公司相关事宜。
本议案提交公司股东大会审议。
本议案同意票17票，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议通过了关于制定《宁波银行股份有限公司股权管理办法》的议案。
本议案提交公司股东大会审议。
本议案同意票17票，反对票0票，弃权票0票。
三、 审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》的议案。
本议案提交公司股东大会审议。
本议案同意票17票，反对票0票，弃权票0票。
四、 审议通过了关于卓力电器集团有限公司质押本行股份的议案。
本议案同意票17票，反对票0票，弃权票0票。
五、 审议通过了关于华茂集团股份有限公司质押本行股份的议案。根据《公司章程》及相关规定，徐立勋董事回避表决。
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
六、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司债务融资工具主承业务额度的议案。
本议案同意票17票，反对票0票，弃权票0票。
七、 审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司金融消费者权益保护工作制度》的议案。
本议案同意票17票，反对票0票，弃权票0票。
八、 审议通过了关于制定《宁波银行股份有限公司普惠金融工作制度》的议案。
本议案同意票17票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露文件。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2018年5月26日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2018-028
优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01
可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债
宁波银行股份有限公司关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到北京市高级人民法院送达的“（2018）京民初75号”应诉通知书，法院已受理原告中国农业银行股份有限公司北京分行（以下简称“农业银行北京分行”）因合同纠纷对本公司提起的民事诉讼案。
一、 诉讼基本情况
农业银行北京分行诉本公司合同纠纷案，涉及2015年12月1日至2016年1月12日期间，本公司苏州分行与农业银行北京分行之间的银行承兑汇票回购合同，金额为9.86亿元。农业银行北京分行据此向北京市高级人民法院提起诉讼，要求本公司苏州分行根据回购合同承担给付回购金额、逾期利息和赔偿律师代理费损失的违约责任。
上述业务在交易的过程中，本公司苏州分行作为交易的一方，已按照合同约定充分履行了相关义务，并无违约行为。同时,本公司也可以同样的案由，向交易的前手银行进行诉讼追偿，预计不会发生损失。
二、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本公司无其它应披露而未披露的重大诉讼、仲裁。
三、本次公告的诉讼、仲裁对本公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本次披露的诉讼尚未开庭审理，目前无法准确预计诉讼结果。如法院判决本公司应向原告履行清偿义务，则本公司也可以同样的案由向交易的前手银行诉讼追偿，因此预计本次披露的诉讼对本公司本期利润或期后利润不会造成影响。
本公司将高度关注诉讼进展情况，积极做好相关准备并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、北京市高级人民法院送达的《应诉通知书》
2、相关民事起诉状
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2018年5月26日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2018-029
优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01
可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债
宁波银行股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第八次会议的通知，会议于2018年5月25日在宁波银行总行大楼召开。公司应出席监事7人，亲自出席7人，其中蒲一苇监事以电话接入方式出席会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由洪立峰监事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2017年现场检查和专项治理工作整改情况的评估报告。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于宁波银行股份有限公司进一步深化整治银行业市场乱象自查工作的评估报告。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2017年度信息披露事务管理事项的评估报告。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了关于宁波银行股份有限公司监测中心运行情况的评估报告。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了关于宁波银行股份有限公司信贷作业中心运行情况的评估报告。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了关于宁波银行股份有限公司业务处理中心运行情况的评估报告。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2017年流动性风险管理履职情况的评估报告。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2017年度薪酬管理事项的评估报告。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露文件。
特此公告。
宁波银行股份有限公司监事会
2018年5月26日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2018-030
优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01
可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债
宁波银行股份有限公司关于
公开发行A股可转换公司债券跟踪评级
结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，宁波银行股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对本公司发行的“宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券”（以下简称“宁行转债”）进行了跟踪信用评级。
中诚信证评在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告(2018)》，维持本公司主体信用等级为 AAA，维持本公司发行的“宁行转债”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
中诚信证评出具的《宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告(2018)》详见本公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露文件。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2018年5月26日
