文投控股股份有限公司
关于为全资子公司申请贷款提供担保的公告
证券代码：600715 证券简称：文投控股编号：2018-053
文投控股股份有限公司
关于为全资子公司申请贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●被担保人名称：上海都玩网络科技有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为2.05亿元，本次担保后，公司已实际为其提供的担保余额为2.05亿元
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海都玩网络科技有限公司（以下简称“都玩网络”）拟向北京银行股份有限公司燕京支行（以下简称“北京银行”）申请期限为5年，金额为2.05亿元人民币的贷款。公司拟对都玩网络上述贷款申请提供连带责任保证，担保金额为2.05亿元人民币。
一、本次担保概述
为更好的实现公司战略发展规划，进一步促进公司业务开展，都玩网络拟向北京银行申请期限为5年，金额为2.05亿元人民币的贷款，贷款综合成本为基准利率上浮不超过15%。公司拟对都玩网络上述贷款申请提供连带责任保证，担保期限为5年，担保金额为2.05亿元人民币。
本次担保事项已经公司九届董事会第十七次会议审议通过，公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司于同日发布的2018-054号公告。本次担保事项不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人都玩网络为公司全资子公司。
1、基本情况
公司名称：上海都玩网络科技有限公司
注册地点：嘉定区南翔镇银翔路655号103室
法定代表人：郝文彦
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：从事网络技术及计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息服务和互联网电子公告服务），计算机系统集成，网络工程，动漫设计，创意服务，图文设计制作，计算机、软件及辅助设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、财务数据
截至2017年12月31日，都玩网络经审计的总资产为974,281,271.67元，总负债为367,682,801.72元，其中流动负债为367,682,801.72元，银行借款为0元，净资产为606,598,469.95元，资产负债率为37.74%；2017年度都玩网络实现营业收入436,870,337.05元，实现归属于母公司股东的净利润200,055,621.29元。
三、担保协议的主要内容
担保方（保证人）名称：文投控股股份有限公司
被担保方（债务人）名称：上海都玩网络科技有限公司
债权人名称：北京银行股份有限公司燕京支行
担保金额：人民币2.05亿元
担保期限：5年
担保方式：连带责任保证
反担保情况：不存在反担保
四、董事会意见
本次担保符合公司长远战略发展规划，有利于提升公司资金使用效率，进一步促进公司业务拓展。本次担保对象为公司全资子公司，其资产负债率健康，盈利能力稳定。公司将对本次担保实施严格的风险控制。
独立董事认为：本次对外担保对象系公司全资子公司，其经营状况稳定，财务、资信情况良好；本次对外担保符合公司发展规划，有助于提升资金使用效率，促进公司业务发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形；本次对外担保的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，不存在违规担保情形。
因此，我们同意《关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保前，公司及其控股子公司对外担保总额13.694亿元，占公司最近一期经审计净资产的19.07%,其中对控股子公司担保总额为5亿元。
截至本次担保后，公司及其控股子公司对外担保总额15.744亿元，占公司最近一期经审计净资产的21.93%,其中对控股子公司担保总额为7.05亿元。截至本公告日，公司及其控股子公司无逾期担保事项。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2018年5月26日
证券代码：600715 证券简称：文投控股编号：2018-054
文投控股股份有限公司
九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第十七次会议于2018年5月25日下午14:30以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2018年5月22日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过《文投控股股份有限公司关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》
详见同日公司于上海证券交易所网站发布的《关于为全资子公司申请贷款提供担保的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。通过。
二、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的议案》
详见同日公司于上海证券交易所网站发布的《文投控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2018年5月26日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2018-055
文投控股股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月28日13点00分
召开地点：北京市东城区东四北大街219号三层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月28日
至2018年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-3、5-15已经公司于2018年4月9日召开的九届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2018年4月10日发布的2018-048号公告；
议案4已经公司于2018年4月9日召开的九届监事会第七次会议审议通过，详见公司于2018年4月10日发布的2018-049号公告。
2、 特别决议议案：议案10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东：法人股东单位的法定代表人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东代表委托代理人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、法人股东单位的法定代表人签署并法人股东单位加盖公章的授权委托书原件、委托代理人本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记；
2、自然人股东：自然人股东本人出席会议的，出具身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记。
3、出席会议股东请于2018年6月25日、26日，每日上午9：30－11：30，下午13：00－17：00，到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用传真登记。
六、 其他事项
1、会期半天
2、出席会议者交通及住宿自理
3、联系地址：北京市东城区东四北大街219号
4、电话：010-87497920
5、传真：010-87497920
6、联系人：王汐
7、邮政编码：100007
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2018年5月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
文投控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月28日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
