广西五洲交通股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2018-016
广西五洲交通股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2018年5月31日（星期四）上午以通讯表决方式召开。会议通知于2018年5月21日发出，会议材料随后也以电子邮件及送达的方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，分别是梁君、郑海军、张毅、韩钢、周异助、黄新颜、杨旭东董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案并作出决议：
（一）关于公司第九届董事会组成方案及换届选举的议案
鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关规定，拟定公司第九届董事会由12名董事组成，其中设独立董事4名。
根据公司股东推荐，经公司董事会提名委员会审核并经公司董事会审查，提名王东、杨旭东、张毅、周异助、梁君、黄英强、韩钢、韩道均 (以姓氏笔画为序)为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人，提名孙泽华、赵振、咸海波、秦伟（以姓氏笔画为序）为公司第九届董事会独立董事候选人。董事会认为，上述人员具备担任本公司董事和独立董事资格，股东及董事会的推荐和提名合法、有效。4名独立董事候选人的任职资格需报上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会选举。
公司第九届董事会任期三年，从公司股东大会表决通过之日起至第九届董事会换届选举完成之日止。
赞成11票，反对0票,弃权0票
其中，
1.同意提名王东为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人
赞成11票，反对0票,弃权0票
2.同意提名杨旭东为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人
赞成11票，反对0票,弃权0票
3.同意提名为张毅公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人
赞成11票，反对0票,弃权0票
4.同意提名周异助为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人
赞成11票，反对0票,弃权0票
5.同意提名梁君为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人
赞成11票，反对0票,弃权0票
6.同意提名黄英强为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人
赞成11票，反对0票,弃权0票
7.同意提名韩钢为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人
赞成11票，反对0票,弃权0票
8.同意提名韩道均为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人
赞成11票，反对0票,弃权0票
9.同意提名孙泽华为公司第九届董事会独立董事候选人
赞成11票，反对0票,弃权0票
10.同意提名赵振为公司第九届董事会独立董事候选人
赞成11票，反对0票,弃权0票
11.同意提名咸海波为公司第九届董事会独立董事候选人
赞成11票，反对0票,弃权0票
12.同意提名秦伟为公司第九届董事会独立董事候选人
赞成11票，反对0票,弃权0票
本议案需提请公司股东大会审议批准。
（二）关于修订广西五洲交通股份有限公司章程的议案
赞成11票，反对0票,弃权0票
本议案需提请公司股东大会审议批准。
（三）关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知
公司拟于2018年6月20日（星期三）召集召开公司2018年第一次临时股东大会，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，现场会议于下午3点开始。审议议案4项：1.关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案；2.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案；3. 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案；4.关于修订广西五洲交通股份有限公司章程的议案。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
附件：公司第九届董事会董事候选人简历
广西五洲交通股份有限公司董事会
2018年6月1日
附件：
广西五洲交通股份有限公司
第九届董事会董事候选人简历
（以姓氏笔画为序）
一、非独立董事候选人
（一）王东简历
1、基本情况
王东，男，1980年11月出生，中共党员，毕业于兰州商学院会计学专业，大学本科学历，高级会计师。
2、工作经历
2002年7月至2003年8月任中国铁通柳州分公司会计；
2003年8月至2006年8月任中国铁通广西分公司财务部业务主管；
2006年8月至2008年3月任中国铁通南宁分公司财务部副经理、经理(2007年5月任)；
2008年3月至2008年5月任中国铁通广西分公司会计服务管理中心副主任；
2008年5月至2008年9月自谋职业；
2008年9月至2010年5月任广西有色金属集团有限公司融资主管；
2010年5月至2010年7月在广西交通投资集团有限公司工作；
2010年7月至2018年2月任来宾至马山、马山至平果高速公路工程建设指挥部副指挥长，广西红河、正和(2010年8月任)高速公路有限公司董事、副总经理（2012年7月免）、总会计师；
2016年1月至2018年2月任广西乐百高速公路有限公司董事、副总经理、总会计师，乐业至百色高速公路工程建设指挥部副指挥长，广西交通投资集团百色高速公路运营有限公司董事、副总经理、总会计师(2017年 2月任，2018年 1月免)，云南富那高速公路投资有限公司董事(2017年 5月任)；
2018年2月至今任广西交通投资集团有限公司财务部副经理。
3、兼职情况
2018年2月至今任广西红河高速公路有限公司、广西正和高速公路有限公司董事、总会计师，来宾至马山、马山至平果高速公路工程建设指挥部副指挥长。
（二）杨旭东简历
1、基本情况
杨旭东，男，1973年12月出生，中共党员，毕业于长安大学公路学院路面工程专业，获博士学位，高级工程师。
2、工作经历
1999年8月至2000年2月任招商局国际有限公司国内项目部项目经理；
2000年3月至2004年4月任广西柳桂高速公路运营有限责任公司副总经理；
2004年5月至2009年7月任广西柳桂高速公路运营有限责任公司总经理；
2006年6月至2012年10月在长安大学 在职博士研究生学习；
2009年7月至2015年9月任广西柳桂高速公路运营有限责任公司党委书记、董事、总经理；
2015年9月至2016年10月任广西桂林公路公司党委书记、董事、总经理；
2016年11月至2017年6月任招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理助理；
2017年7月至今任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理。
3、兼职情况
2015年3月至今任广西五洲交通股份有限公司董事；
2017年2月至今任广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司、广西华通高速公路有限责任公司、广西桂兴高速公路投资建设有限公司、桂林港建高速公路有限公司董事长；
2017年6月至今任安徽皖通高速公路股份有限公司董事；
2017年12月至今任湖北鄂东长江公路大桥有限公司董事。
（三）张毅简历
1、基本情况
张毅，男，1979年2月出生，中共党员，毕业于广西大学公共管理专业，法学学士，在职研究生学历，高级政工师。
2、工作经历
2003年7月至2005年10月在广西南宁高速公路管理处工作；
2005年10月至2007年9月任广西南宁高速公路管理处党委办公室副主任(其间：2007年2月至2007年7月借调至广西区交通厅作风效能建设办公室)；
2007年9月至2009年8月历任广西南宁高速公路管理处都南管理所党支部副书记、书记、都南营管中心负责人；
2009年8月至2011年4月历任广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司办公室主任、综合经营办主任、职工监事；
2011年4月至2014年4月任广西交通投资集团办公室副主任；
2014年4月至2014年10月任广西交通投资集团办公室副主任、广西交通投资集团百色高速公路运营有限公司董事、总经理；
2014年10月至2016年7月任广西交通投资集团百色高速公路运营有限公司董事、总经理、党委副书记、法定代表人；
2016年7月至今任广西五洲交通股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
3、兼职情况
2016年11月至2017年11月任中港投资有限公司董事。
（四）周异助简历
1、基本情况
周异助，男，1964年8月出生，中共党员，毕业于广西大学翻译理论与实践专业，获文学硕士、管理学硕士，高级讲师，高级经济师。
2、工作经历
1987年7月至1995年9月任广西民族学院外语系教师（其间：1989年9月至1990年2月到南京师范大学进修）；
1995年9月至1998年7月在广西大学外国语学院翻译理论与实践专业学习，获文学硕士学位；
1998年8月至2002年1月任广西区发展计划委员会外经处、能源处主任科员（其间：2000年7月至2001年8月在美国纽黑文大学公共行政管理专业就读在职研究生，获管理学硕士学位）；
2002年1月至2004年7月任广西南宁市发展计划委员会副主任、党组成员；
2004年7月至2006年9月任广西南宁市发展和改革委员会副主任、党组成员，兼南宁市社会科学界联合会副主席(2004年12任 ) (2004年6月至2004年9月挂职任福建省南平市发改委副主任)；
2006年9月至2009年2月任广西南宁市人民政府副秘书长(正处级)、市人民政府办公厅党组成员，兼南宁市社会科学界联合会副主席(2007年l月免)；
2009年2月至2012年月5任广西南宁市商务局局长、党组书记、口岸办主任(2009年12月任)；
2012年5月至2015年3月任广西交通投资集团总经理助理、综合经营部经理（2014年3月任）；
2015年3月至今任广西交通投资集团经营管理部经理。
3、兼职情况
2012年5月至2014年3月任广西交通实业有限公司副董事长、常务副总经理，中油广西田东石油化工总厂有限公司董事长(2013年5月任 )、党委书记(2013年11月任 )；
2015年4月至2016年1月任广西五洲交通股份有限公司董事，广西华锡集团股份有限公司董事(2015年8月任)；
2016年1月至今任中港投资有限公司董事长，广西八达交通发展有限责任公司董事长、党支部书记(2017年4月任 )。
（五）梁君简历
1、基本情况
梁君，男，1975年5月出生，中共党员，毕业于中央广播电视大学会计学专业，大学本科学历，高级会计师。
2、工作经历
1996年7月至1998年12月任广西公路桥梁工程总公司第二工程处财务科会计；
1998年12月至2001年8月任广西公路桥梁工程总公司机械施工处财务科主办会计；
2001年8月至2002年4月任广西公路桥梁工程总公司财务处主办会计；
2002年4月至2003年8月任广西公路桥梁工程总公司第三工程处财务科科长；
2003年8月至2007年3月任柳州市国道过境公路雒容至洛满段高速公路建设办财务处主任；
2007年3月至2008年8月任广西新发展交通集团有限公司财务部副部长(2007年3月至2008年8月任柳州市国道过境公路雒容至洛满段高速公路建设办财务处主任；2007年4月至2008年8月任广西启程高速公路建设有限责任公司总会计师；2007年7月至2008年8月任广西长兴工程建设有限公司监事)；
2008年8月至2008年12月在广西交通投资集团有限公司财务审计部工作；
2008年12月至2012年1月任广西交通投资集团有限公司财务审计部副经理、兼财务结算中心副主任(2009年5月任)、主任(2010年3月任)；
2012年1月至2015年4月任广西交通投资集团有限公司财务部经理、兼财务结算中心主任(2012年2月免)，广西五洲交通股份有限公司董事(2012年2月任)，广西交通投资集团财务有限责任公司董事( 2013年5月任 )，南宁市聚兴小额贷款有限责任公司董事（2014年8月任）；
2015年 4月至2015年10月任广西五洲交通股份有限公司董事长、党委副书记；
2015年10月至今任广西五洲交通股份有限公司董事长、党委书记。
（六）黄英强简历
1、基本情况
黄英强,男，1981年2月出生，中共党员，毕业于广西大学建筑与土木工程专业，在职研究生学历，高级工程师。
2、工作经历
2003年7月至2006年7月任广西南宁高速公路管理处伶俐管理所养护股技术员、副股长、股长；
2006年7月至2008年10月任广西南宁高速公路管理处宾阳管理所副所长；
2008年10月至2009年1月任广西南宁高速公路管理处南环管理所副所长；
2009年1月至2009年8月任广西南宁高速公路管理处伶俐管理所副所长；
2009年8月至2011年10月任广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司宁安分公司经理；
2011年10月至2012年10月广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司养护部经理；
2012年10月至2014年7月任广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司董事、副总经理；
2014年7月至2016年7月任广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司董事、副总经理，来宾至马山、马山至平果高速公路工程建设指挥部副指挥长，广西红河、正和高速公路有限公司副总经理；
2016年7月至今任广西五洲交通股份有限公司副总经理、董事会秘书（2017年5月任）。
（七）韩钢简历
1、基本情况
韩钢，男，1976年5月出生，中共党员，毕业于广西大学政治经济学专业，获工程硕士，高级会计师。
2、工作经历
1998年7月至2001年7月任广西区交通基建管理局科员；
2001年7月至2004年9月任广西区交通运输厅财务处科员；
2004年9月至2007年10月广西区交通运输厅财务处副主任科员；
2007年10月至2009年8月任广西区交通运输厅财务处主任科员(其间：2008年1月至2009年2月挂职国家开发银行广西分行客户一处、金融合作处处长助理)；
2009年8月至2009年10月任广西五洲交通股份有限公司总经理助理；
2009年10月至2012年10月任广西五洲交通股份有限公司财务总监；
2012年10月至2015年4月任广西高速公路投资有限公司董事、副总经理、总会计师；
2015年4月至今任广西五洲交通股份有限公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书（2017年5月免）。
（八）韩道均简历
1、基本情况
韩道均，男，1962年8月出生，中共党员，毕业于东南大学交通运输工程专业，获交通运输工程专业硕士学位，成绩优异的高级工程师。
2、工作经历
1983年8月至1985年10月任西藏交通厅公路勘察设计院二队助工；
1985年10月至1988年4月任西藏交通厅公路勘察设计院三队助工；
1988年4月至1990年4月任西藏交通厅公路勘察设计院一队副队长、工程师；
1990年4月至1991年5月任西藏交通厅公路勘察设计院三队队长、工程师；
1991年5月至1993年7月任西藏交通厅公路勘察设计院青藏公路勘察设计加强大队大队长、工程师；
1993年7月至1995年10月任交通部重庆公路科学研究所工程师、高级工程师；
1995年10月至1998年3月任交通部重庆公路科学研究所工程处处长、总工办主任、常务副总工程师、机关党委书记、高级工程师；
1998年3月至2000年10月任交通部重庆公路科学研究所副所长、党委委员、高级工程师；
2000年10月至2010年3月任招商局重庆交通科研设计院有限公司副院长、党委委员、高级工程师、成绩优异的高级工程师；
2010年3月至2016年8月任招商局重庆交通科研设计院有限公司总经理、党委委员；
2016年8月至今任招商局公路网络科技控股股份有限公司常务副总经理。
3、兼职情况
2016年11月至今任山东高速股份有限公司副董事长；
2017年2月至今任招商局交通信息技术有限公司董事。
二、独立董事候选人
（一）孙泽华简历
1、基本情况
孙泽华，男，1973年3月出生，毕业于广西大学企业管理专业，获企业管理硕士，经济师。
2、工作经历
1996年9月至1999年2月任广西外运公司任部门经理（其间：1998年6月参加北京大学国际物流管理培训）；
1999年3月至2003年5月任广西网通公司任部门经理（其间：1999年10月参加南开大学企业财务管理培训）；
2003年6月至今任广西嘉润资产置业管理有限公司（原广西资润资产置业管理有限公司）执行董事（其间：2004年5月参加新加坡国立大学企业上市前期管理及务实培训； 2005年1月参加北京大学上市公司整合营销管理培训；2007年4月 参加上海国家会计学院第五期上市公司独立董事任职资格培训班获得上海证券交易所上市公司独立董事任职资格；2007年8月、12月参加香港上市公司市场运作管理、证券及市值管理培训；2009年1月参加长春第28期董秘资格培训班获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书及上市公司董事会秘书上岗资格；2010年9月参加广西证监局2010年广西上市公司董事监事培训；2011年7月参加深圳证券交易所第十八期上市公司董事会秘书后续培训；2013年8月参加深圳证券交易所第五十至期（后续）上市公司独立董事培训；2013年10月参加了深圳证券交易所上市公司高级管理人员培训）；
3、兼职情况
2008年5月至2014年6月任北部湾港（原北海港）股份有限公司独立董事；
2015年至今任广西五洲交通股份有限公司独立董事。
（二）赵振简历
1、基本情况
赵振，男，1966年4月出生，中共党员，毕业于中国人民大学经济法专业，获法律硕士，高级合伙人律师。
2、工作经历
1989年7月至1994年6月任中纪委监察部驻交通部纪检组监察局副主任科员；
1994年7月至1996年6月任中国律师事务中心律师助理；
1996年7月至今任北京市远东律师事务所高级合伙人律师、党支部书记（其间：1997年9月至2000年6月在中国人民大学法学院法律专业学习在职硕士研究生学习）。
3、兼职情况
2002年6月至2008年5月任华北高速公路股份有限公司独立董事；
2008年7月至2012年2月任广西五洲交通股份有限公司独立董事；
2009年11月至2016年11月任内蒙古凌志马玲薯股份有限公司独立董事；
2008年10月至今任中国交通企业管理协会法律工作委员会理事长；
2010年10月至今任中国交通企业管理协会副会长；
2014年6月至今任秦皇岛港股份有限公司独立董事；
2015年3月至今任山东奥福环保科技股份有限公司独立董事；
2015年4月至今任广西五洲交通股份有限公司独立董事；
2017年10月至今任内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司独立董事。
（三）咸海波简历
1、基本情况
咸海波，男，1968年1月出生，中共党员，毕业于华中师范大学物理专业，理学学士，中级会计师，注册会计师、注册资产评估师。
2、工作经历
1990年7月至1997年6月任广西大学教师；
1997年6月至1999年12月任广西审计事务所部门经理；
1999年12月至今任祥浩会计师事务所任副总经理、总经理。
三、兼职情况
2015年1月至今任广西五洲交通股份有限公司独立董事。
（四）秦伟简历
1、基本情况
秦伟，男，1979年12月出生，中共党员，毕业于北京大学法学专业，获法学硕士，执业律师。
2、工作经历
2005年6月至2008年5月任北京市天银律师事务所律师；
2008年5月至2012年5月任国浩律师（北京）事务所律师；
2012年5月至今任北京市环球律师事务所合伙人。
3、兼职情况
2013年至今任博广热能股份有限公司独立董事；
2014年至今任武汉理工光科股份有限公司独立董事；
2014年11月至今任广西五洲交通股份有限公司独立董事。
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2018-017
广西五洲交通股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十七次会议于2018年5月31日（星期四）上午以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年5月21日发出，会议材料随后也以电子邮件及送达的方式发出。会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人,分别是王静、余丕团、苏爱科、孙旭、侯红英、林明。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过关于公司第九届监事会组成方案及换届选举的议案并作出决议：
鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟定公司第九届监事会由6名监事组成，其中设主席1名，副主席1名；6名监事中，股东代表监事4名，职工监事2名。根据公司股东推荐，提名孙旭、余丕团、苏爱科、侯岳屏（以姓氏笔画为序）为公司第九届监事候选人。2名职工监事由公司职工大会民主选举产生，与经公司股东大会选举产生的4名股东代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会任期三年，从公司股东大会表决通过之日起至第九届监事会换届选举完成之日止。
表决结果：
赞成6票，反对0票，弃权0票。
其中：
1.同意提名孙旭为公司第九届监事会监事候选人
赞成6票，反对0票，弃权0票。
2.同意提名余丕团为公司第九届监事会监事候选人
赞成6票，反对0票，弃权0票。
3.同意提名苏爱科为公司第九届监事会监事候选人
赞成6票，反对0票，弃权0票。
4.同意提名侯岳屏为公司第九届监事会监事候选人
赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
附件：公司第九届监事会股东代表监事会候选人简历
广西五洲交通股份有限公司监事会
2018年6月1日
附件
广西五洲交通股份有限公司
第九届监事会股东代表监事候选人简历
（以姓氏笔画为序）
一、孙旭简历
1、基本情况
孙旭，男，1986年11月出生，中共党员，毕业于首都经济贸易大学财务管理专业，大学本科学历，中级会计师，注册会计师（非执业）。
2、工作经历
2009年7月至2010年3月任华北高速公路股份有限公司出纳；
2010年4月至2012年4月任华北高速公路股份有限公司投资部项目经理；
2012年5月至2016年7月历任招商局华建公路投资有限公司股权管理二部经理、企业管理部经理、资本运营部项目经理；
2016年8月至今任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部项目经理。
3、兼职情况
2014年3月至今任浙江上三高速公路有限公司监事；
2014年11月至今任山东高速股份有限公司监事；
2015年4月至今任广西五洲交通股份有限公司监事；
2016年3月至今任江苏宁靖盐高速公路有限公司监事；
2017年3月至今任江苏扬子大桥股份有限公司监事。
二、余丕团简历
1、基本情况
余丕团，男，1975年2月出生，中共党员，毕业于广西大学会计学专业，大学本科学历，高级会计师。
2、工作经历
1994年7月至2003年3月在广西区交通基建管理局工作；
2003年3月至2008年8月任广西区交通基建管理局财务科副科长、科长（2008年4月任）；
2008年8月至2008年11月任广西隆百高速公路发展有限公司财务总监；
2008年12月至2009年6月任广西玉港高速公路有限公司董事(2009年1月任)、财务总监；
2009年6月至2012年2月任广西高速公路投资有限公司董事、副总经理、总会计师；
2012年2月至2015年4月任广西交通投资集团有限公司财务结算中心主任、财务部副经理（2013年5月免）；
2015年4月至今任广西交通投资集团有限公司监事会工作部主任、审计部经理。
2、兼职情况
2010年3月至2010年10月任南宁外环公路工程建设指挥部副指挥长，广西吉泰投资有限公司董事、副总经理、总会计师；
2012年5月至2015年4月任广西交通投资集团财务有限责任公司副董事长、党委书记；
2013年7月至2015年4月任南宁市聚兴小额贷款有限责任公司副董事长、总经理(2013年10月任)；
2Ol4年3月至2015年4月任广西开元投资有限责任公司副董事长；
2015年4月至今任南宁市聚兴小额贷款有限责任公司监事长，广西五洲交通股份有限公司监事会副主席；
2015年6月至今任广西交通实业有限公司、南宁市聚兴小额贷款有限责任公司、广西交通投资集团玉林高速公路运营有限公司、广西交通投资集团钦州高速公路运营有限公司、广西玉港高速公路有限公司、广西金港高速公路有限公司、广西金城高速公路有限公司、广西滨海高速公路有限公司监事会主席。
三、苏爱科简历
1、基本情况
苏爱科，女，1978年11月出生，中共党员，毕业于中南财经政法大学法学专业，大学本科学历，律师。
2、工作经历
2001年7月至2002年5月在太平洋人寿保险公司南宁分公司工作；
2002年5月至2004年4月在中国平安保险股份有限公司南宁分公司工作；
2004年5月至2008年8月任广西天华阳光律师事务所律师助理；
2008年9月至2009年2月任广西吉强律师事务所实习律师；
2009年3月至2011年4月任广西交通投资集团有限公司法律事务部业务副经理；
2011年4月至2015年3月任广西交通投资集团有限公司法律事务部业务经理；
2015年3月至今任广西交通投资集团有限公司法律事务部副经理、律师办公室副主任(2016年11月任)。
3、兼职情况
2015年4月至今任广西五洲交通股份有限公司监事。
四、侯岳屏简历
1、基本情况
侯岳屏，男，1977年2月出生，中共党员，毕业于中国农业大学会计学专业，大学本科学历，助理会计师。
2、工作经历
1997年9月至1999年9月任北京同仁堂中药提炼厂财务科职员；
1999年10月至2001年11月任北京同仁堂科技股份有限公司财务部职员；
2001年12月至2006年9月任北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司财务部经理；
2006年10月至2013年11月任招商局华建公路投资有限公司财务部经理；
2013年12月至2016年7月任招商局华建公路投资有限公司财务部总经理助理；
2016年8月至2017年2月任招商局公路网络科技控股股份有限公司财务部(产权部)总经理助理；
2017年3月至今任招商局公路网络科技控股股份有限公司财务部副总经理。
3、兼职情况
2015年3月至今任福建发展高速公路股份有限公司董事；
2017年2月至今任宁波北仑港高速公路有限公司监事，浙江温州甬台温高速公路有限公司监事会主席；
2017年12月至今任湖北鄂东长江公路大桥有限公司监事。
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2018-018
广西五洲交通股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）因进行2017年度利润分配送股导致公司股本变动及公司发展需要,2018年5月31日，经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，拟对《公司章程》进行修订,详细修订内容如下:
公司章程修订表
■■
本次公司章程修订提请公司2018年度第一次临时股东大会审议批准后执行。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2018年6月1日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2018-019
广西五洲交通股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月20日 15 点0 分
召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月20日
至2018年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案主要内容详见公司同时在《中国证券报纸》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广西五洲交通股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》、《广西五洲交通股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告》，本次股东大会会议材料公司将提前5个交易日在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案；2.00关于选举公司第九届董事会独立董事的议案；3.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一)登记时间 2018年6月13日9：00—11：00，15：00—17：00。
（二）登记地点 广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券法律部
（三）登记办法
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；
4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。 拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。
六、 其他事项
（一）联系方式:
邮政编码：530028
联系地址：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼
广西五洲交通股份有限公司证券法律部
联系人：李铭森
联系电话：0771-5520235、5525323
传真号码：0771-5520235、5518111
（二）本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2018年6月1日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西五洲交通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月20日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2018-020
广西五洲交通股份有限公司
关于第九届监事会职工监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会任期已经届满，2018年5月31日公司召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第九届监事会组成方案及换届选举的议案》，并将于2018年6月20日召开公司2018年第一次临时股东大会选举公司第九届监事会股东代表监事。具体详见公司于2018年6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西五洲交通股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告》及《广西五洲交通股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
公司第九届监事会将由6名监事组成，其中由公司员工民主选举的职工监事2名。公司工会组织公司员工民主选举职工监事，本次选举以无记名投票方式和差额选举办法进行。经公司员工民主选举，林明、侯红英当选公司第九届监事会职工监事（个人简历详见本公告附件），任期从股东大会选举通过组成第九届监事会之日起至第九届监事会换届选举完成之日止。
林明、侯红英将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的4名股东代表监事共同组成公司第九届监事会。截至目前，林明、侯红英无持有本公司股票。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司监事会
2018年6月1日
附件：
广西五洲交通股份有限公司
第九届监事会职工监事简历
（以姓氏笔画为序）
1、林明，女，汉族，1976年2月生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，经济师。本公司第八届监事会职工监事。
1995年9月—1999年6月在重庆大学国际经济专业大学本科学习；
1999年7月—2015年8月在广西五洲交通股份有限公司证券部工作；
2003年3月至2015年8月任广西五洲交通股份有限公司证券事务代表；
2007年2月—2011年6月任广西五洲交通股份有限公司证券部副经理（其间：2010年10月—2011年6月主持证券部全面工作）；
2011年6月—2015年8月任广西五洲交通股份有限公司证券部经理；
2015年8月—2017年6月任广西五洲交通股份有限公司监察审计部主任；
2017年6月至今任广西五洲交通股份有限公司审计部经理、纪检监察室主任。
目前兼任：广西坛百高速公路有限公司监事会主席、广西五洲房地产有限公司监事会主席、广西万通国际物流有限公司监事会主席、广西凭祥万通国际物流有限公司监事会主席、广西万通进出口有限公司监事、广西五洲国通投资有限公司监事会主席、广西五洲兴通投资有限公司监事会主席。
2、侯红英，女，汉族，1965年2月生，中共党员，在职大学本科学历，政工师。本公司第八届监事会职工监事。
1983年9月—1985年7月在广西南宁市技工学校学习；
1985年7月—1994年12月在广西区汽车工业销售总公司工作，历任业务员、营业部副主任、主任；
1994年12月—1997年12月在广西五洲交通股份有限公司工作，历任商贸部业务员、业务主办（其间：1993年9月至1996年6月在广西行政学院经济管理专业在职大学专科学习）；
1997年12月—1998年11月任广西五洲交通股份有限公司商贸部副经理（其间：1996年9月至1998年12月在广西行政学院财务会计专业在职大学本科学习）；
1998年11月—2006年4月任广西五洲交通股份有限公司项目部副经理；
2006年4月—2011年6月任广西五洲交通股份有限公司人力资源部副经理（期间：2010年10月至2011年6月主持人力资源部全面工作）；
2011年6月—2015年8月任广西五洲交通股份有限公司人力资源部经理；
2015年8月—2017年3月任广西五洲交通股份有限公司运管中心副主任、运管中心党总支副书记，广西坛百高速公路有限公司总经理、董事、党总支副书记；广西岑罗高速公路有限责任公司总经理、董事、党总支副书记（期间：2016年11月至2017年3月兼职广西五洲交通有限公司工会副主席）；
2017年3月至今任广西五洲交通股份有限公司工会副主席。
