林海股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2018-007

林海股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

林海股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年5月31日以通讯方式召开，会议通知于2018年5月21日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实到9名，分别为：刘群、孙峰、张光远、黄文军、张少飞、李猛、俞国胜、刘彬、陈武明。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过如下议案：

1、关于续聘大华会计师事务所为公司2018年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

2、关于召开2017年年度股东大会的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

林海股份有限公司董事会

2018年5月31日

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2018-008

林海股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年5月31日，林海股份有限公司召开第七届董事会董事会第六次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》。

根据公司董事会审计委员会的建议，鉴于大华会计师事务所坚持独立审计原则，以严谨的工作态度完成了公司2017年度审计工作，从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益，公司拟续聘大华会计师事务所为公司2018年度财务审计及内部控制审计机构，聘期1年，费用为60万元人民币。

公司独立董事已对上述事项发表独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

特此公告。

林海股份有限公司

2018年5月31日

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2018-009

林海股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年6月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月22日14点 00分

召开地点：江苏省泰州市迎春西路199号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月22日

至2018年6月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权：无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议将听取《2017年度独立董事述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案一、三、四、五、六、七的详细情况，请见2018年3月17日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告”及“林海股份有限公司日常关联交易公告”的内容。

上述议案二的详细情况，请见2018年3月17日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告”的内容。

上述议案八的详细情况，请见2018年6月1日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告”。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：第3、6、7、8项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第6项

应回避表决的关联股东名称：中国福马机械集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。

(三)现场登记时间：2018年6月22日（9：00-13：30）

(四)现场登记地点：江苏省泰州市迎春西路199号林海股份有限公司总经理办公室

(五)股东可采用传真或信函的方式进行登记。

六、 其他事项

(一)会议联系人：王婷

联系电话：0523-86568091

传真：0523-86551403

地址：江苏省泰州市迎春西路199号

邮编：225300

(二)公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2018年5月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

林海股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月22日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临 2018-010

林海股份有限公司关于召开2017年度

利润分配投资者说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

·会议召开时间：2018 年6月8日上午10：00-11：00

·会议召开地点：上海证券交易所“上证E互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

·会议召开方式：网络互动方式

·说明会召开内容：关于公司 2017 年度利润分配事项的投资者说明会

林海股份有限公司（以称“公司”） 于 2018 年 3 月 17 日披露了公司 2017 年年度报告及 2017 年度利润分配预案，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。

根据上海证券交易所的相关规定，公司定于 2018 年6月8日通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台召开投资者说明会，就公司 2017 年度利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司 2017 年度利润分配的相关事项，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会的时间、地点、方式

1、会议召开时间：2018 年6月8日上午10：00-11：00

2 、会议召开地点：上海证券交易所“上证 E互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

3、会议召开方式：网络互动方式

三、出席说明会的人员

公司总经理黄文军先生、财务总监刘斌先生、董事会秘书李鹏鹏先生及证券事务代表王婷女士。

四、参加方式

投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证E互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com ），与公司进行互动交流，公司将及时回答投资者提问。

公司欢迎各位投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

1、电话：0523-86568091

2、传真：0523-86551403

3、邮箱：tzlhwt@126.com

4、联系人：李鹏鹏、王婷

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2018年5月31日

独立董事关于聘任财务报告审计

及内部控制审计机构的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《股票上市规则》等有关规定，我们作为独立董事现发表独立意见如下：

1、本次通过的议案符合相关法律法规及有关规定；

2、董事会在发出《关于续聘大华会计师事务所为公司2018年度财务报告审

计及内部控制审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。通过了解大华会计师事务所的基本情况，认为该事务所具备从事财务报告审计及内部控制审计的资质和能力；

3、公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。

同意聘任大华会计师事务所为公司2018年度财务报告审计及内部控制审计

机构。

林海股份有限公司独立董事：

俞国胜、刘彬、陈武明

2018年5月31日