秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-041
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年6月1日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于2018年5月28日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于子公司对外提供担保的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于子公司对外提供担保的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2018年6月4日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-042
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于子公司对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月1日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过《关于子公司对外提供担保的议案》，同意全资子公司秦皇岛天业通联重工科技有限公司（以下简称“通联科技”）为与其保持良好业务关系、具有良好信誉和符合资质条件的上游供应商在承德银行股份有限公司秦皇岛分行的贷款业务提供连带责任担保，担保额度不超过2,000万元，并由董事会授权通联科技管理层在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，授权有效期自董事会审议通过之日起一年内。
本次对外担保额度未达到应提交公司股东大会审议的标准，并且担保对象不包括资产负债率超过70％，或与公司股东、实际控制人及其关联人有关联关系的供应商。因此，本次对外担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
对外提供担保对象为与通联科技保持稳定良好业务关系、具有良好信誉的上游供应商。不包括资产负债率超过70％，或与公司股东、实际控制人及其关联人有关联关系的供应商。
三、担保事项的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保总额：担保总额不超过2,000万元，其中对单一供应商担保上限为500 万元。
3、担保期限：以与银行签订的保证合同为准。
4、提供担保的风险控制措施
（1）担保对象严格控制在与通联科技有稳定、良好合作关系的上游供应商，通过对经营状况、财务状况的了解，确保其信用良好，具有较好的偿还能力。
（2）要求担保对象为本次担保提供切实可行的反担保措施。
（3）要求担保对象定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程或者其他相关资料、信息，并接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查。
（4）由公司的财务部门及内部审计部门严格按照协议约定、公司章程及相关制度实施事前担保风险审核和事中督察、事后复核。
四、董事会意见
为上游供应商提供担保，能够帮助其拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金，进一步加强与公司的业务合作，促进公司业务的稳定增长。同时对该项担保，公司要求供应商提供反担保措施，整体担保风险可控，符合公司及股东的利益。
五、独立董事的独立意见
公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。本次对外担保属于公司正常生产经营需要，并且采取了反担保措施，风险可控，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，因此我们同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司董事会授权通联科技对外提供担保的额度不超过2,000万元。
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.79%；无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2018年6月4日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-043
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于子公司对外提供担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司秦皇岛天业通联重工科技有限公司（以下简称“通联科技”）于2018年6月1日与承德银行股份有限公司秦皇岛分行（以下简称“承德银行”）签订《保证合同》，为上游供应商（以下简称“被担保人”）在承德银行的贷款业务提供连带责任保证，具体情况如下：
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上述担保事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，担保额度在授权额度范围内。详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司对外提供担保的公告》（公告编号：2018-042）。
二、被担保人基本情况
1、名称：秦皇岛广厦重型装备有限公司
住所：秦皇岛市山海关经济技术开发区珠海道1号
法定代表人：冯敬伟
注册资本：6,000万元人民币
成立日期：2004年09月30日
经营范围：钢结构的加工、安装及销售；按建设部门核发的资质证书从事：桥梁工程；环保设备、冶金运输设备、干熄焦设备、脱硫装备、轧钢设备、起重设备的制造、安装、维修及销售；铁路配件、铁路装备、补炉机、转化器、冶金阀门、船用阀门、五金产品、建材、钢材的销售；桥梁、钢结构的表面处理；桥梁、钢结构的涂装工程；货物及技术进出口；工程技术服务；普通机械设备的维修、改造；建筑工程劳务分包。
主要财务状况：
截至2017年12月31日，总资产6,110.97万元；负债总额3,033.08万元；净资产3,077.89万元；资产负债率为49.63%。2017年度实现营业收入4,729.50万元，净利润73.55万元（以上数据未经审计）。
截至2018年3月31日，总资产6,312.17万元；负债总额3,202.64万元；净资产3,109.53万元；资产负债率为50.74%。2018年1-3月实现营业收入1,244.70万元，净利润31.64万元（以上数据未经审计）。
主要提供公司产品的钢结构部分，包括主梁总成、侧横梁、支腿、大车架等结构部件的制作。
2、名称：秦皇岛市国浩机械有限公司
住所：秦皇岛市海港区海阳镇西外街
法定代表人：吕艳梅
注册资本：100万元人民币
成立日期：2010年05月11日
经营范围：机械零部件加工；其他机械设备的销售。
主要财务状况：
截至2017年12月31日，总资产251.72万元；负债总额147.10万元；净资产104.62万元；资产负债率为58.44%。2017年度实现营业收入438.36万元，净利润1.82万元（以上数据未经审计）。
截至2018年3月31日，总资产250.41万元；负债总额142.74万元；净资产107.67万元；资产负债率为57%。2018年1-3月实现营业收入122.74万元，净利润3.05万元（以上数据未经审计）。
主要提供公司产品的机加工部件，包括轴承、轮轴、销轴等机加件的制作。
3、名称：秦皇岛市隆喆机械有限公司
住所：河北省秦皇岛市北戴河区金城路48-1号
法定代表人：孙丽
注册资本：50万元人民币
成立日期：2014年03月19日
经营范围：机械零部件的加工；五金产品、建材、钢结构件销售。
主要财务状况：
截至2017年12月31日，总资产134.15万元；负债总额21.45万元；净资产112.70万元；资产负债率为15.99%。2017年度实现营业收入258.17万元，净利润6.45万元（以上数据未经审计）。
截至2018年3月31日，总资产158.37万元；负债总额47.91万元；净资产110.46万元；资产负债率为30.25%。2018年1-3月实现营业收入106.31万元，净利润-2.24万元（以上数据未经审计）。
主要提供公司产品的机加工部件，包括螺杆、定位销、定位座等机加件的制作。
4、名称：秦皇岛鑫鹏金属材料有限公司
住所：河北省秦皇岛市北戴河区海宁路225号
法定代表人：郭文彬
注册资本：100万元人民币
成立日期：2015年04月29日
经营范围：金属板材切割服务；钢、铁结构构件加工、安装。
主要财务状况：
截至2017年12月31日，总资产883.00万元；负债总额430.49万元；净资产452.51万元；资产负债率为48.75%。2017年度营业收入1,102.96万元，净利润3.98万元（以上数据未经审计）。
截至2018年3月31日，总资产888.34万元；负债总额441.77万元；净资产446.57万元；资产负债率为49.73%。2017年度营业收入228.09万元，净利润-5.99万元（以上数据未经审计）。
主要提供公司产品的钢结构部件，包括大车架总成、起重行车、底模、侧模等结构件的制作。
5、名称：秦皇岛渤旭金属加工有限公司
住所：秦皇岛市经济技术开发区渤海西道23号
法定代表人：韩龙
注册资本：100万元人民币
成立日期：2017年05月11日
经营范围：金属材料的切割、加工、销售；钢结构制作、安装。
主要财务状况：
截至2017年12月31日，总资产216.14万元；负债总额108.83万元；净资产107.31万元；资产负债率为50.35%。2017年度实现营业收入279.02万元，净利润7.32万元（以上数据未经审计）。
截至2018年3月31日，总资产272.36万元；负债总额167.67万元；净资产104.69万元；资产负债率为61.56%。2018年1-3月实现营业收入133.07万元，净利润-2.25万元（以上数据未经审计）。
主要提供公司产品的钢结构部件，包括盖板、盖板支架、平台护栏等结构件的制作。
6、名称：秦皇岛利强机械制造有限公司
住所：河北省秦皇岛市北戴河区站南大街145号
法定代表人：张海彬
注册资本：20万元人民币
成立日期：2016年04月29日
经营范围：模具加工、组装、销售；路桥机械设备的组装、维修及销售。
主要财务状况：
截至2017年12月31日，总资产169.23万元；负债总额22.84万元；净资产146.39万元；资产负债率为13.50%。2017年度实现营业收入190.29万元，净利润0.92万元（以上数据未经审计）。
截至2018年3月31日，总资产108.24万元；负债总额15.42万元；净资产92.82万元；资产负债率为14.08%。2018年1-3月实现营业收入65.03万元，净利润-0.75万元（以上数据未经审计）。
主要提供公司产品中模具的组装业务。
上述被担保人均为通联科技上游供应商，信用状况良好，长期与通联科技保持着稳定的业务关系，与公司不存在关联关系。
三、保证合同的主要内容
1、债权人：承德银行股份有限公司秦皇岛分行
2、保证人：秦皇岛天业通联重工科技有限公司
3、被担保的主债权
被担保的主债权本金如下：
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4、保证范围：
保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
5、保证方式
本合同保证方式为连带责任保证。
6、保证期间
保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
四、反担保措施
被担保人以其对通联科技的应收款提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.79%；无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2018年6月4日
