润建通信股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-023

润建通信股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年6月6日上午在南宁市青秀区民族大道华润中心公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2018年5月31日以电子邮件或专人送达方式送达，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事长李建国先生主持。经与会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《董事会议事规则（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《董事会议事规则》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则（修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议通过后生效。

二、审议通过《股东大会议事规则（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则（修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议通过后生效。

三、审议通过《股东大会网络投票实施细则》

本制度具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会网络投票实施细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需股东大会审议通过后生效。

四、审议通过《独立董事工作制度（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度（修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议通过后生效。

五、审议通过《信息披露事务管理制度》

本制度具体内容，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议通过后生效。

六、审议通过《对外投资管理制度（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《对外投资管理制度》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度（修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需股东大会审议通过后生效。

七、审议通过《关联交易管理制度（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《关联交易管理制度》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度（修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议通过后生效。

八、审议通过《融资与对外担保管理制度（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《融资与对外担保管理制度》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《融资与对外担保管理制度（修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议通过后生效。

九、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》

由于市场环境及业务拓展情况发生变化，公司拟对募集资金投资项目“区域服务网络和培训中心建设项目”中“区域服务网络建设”部分的实施方案进行调整，具体内容，详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2018-025）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议通过后生效。

十、审议通过《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《董事会秘书工作细则（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则（修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《董事会审计委员会工作细则（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则（修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《董事会提名委员会工作细则（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则（修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《董事会战略与决策委员会工作细则（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《董事会战略与决策委员会工作细则》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与决策委员会工作细则（修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度（修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《累计投票制实施细则（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《累计投票制实施细则》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《累计投票制实施细则（修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《内部审计制度（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《内部审计制度》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度（修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《内幕信息知情人管理制度》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《投资者关系管理制度（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度（修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《子公司管理制度（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《子公司管理制度》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度（修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过《总经理工作细则（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《总经理工作细则》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则（修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

公司拟于2018年6月28日下午14：00在南宁市青秀区民族大道166号金钻国际大酒店6楼会议厅召开2017年度股东大会，具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

润建通信股份有限公司

董事会

2018年6月6日

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-024

润建通信股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2018年6月6日上午在南宁市青秀区民族大道华润中心公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2018年5月31日以电子邮件或专人送达方式送达，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席唐敏主持。经与会监事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据相关规定，拟提名唐敏、陶秋鸿为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2017年度股东大会通过之日起生效。

本议案具体内容及候选人简历，详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-026）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过后生效。

二、审议通过《监事会议事规则》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则（修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》

由于市场环境及业务拓展情况发生变化，公司拟对募集资金投资项目“区域服务网络和培训中心建设项目”中“区域服务网络建设”部分的实施方案进行调整，具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2018-025）。

经审议，监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目实施方案，符合公司业务拓展情况的实际需要，符合公司长期规划，相关审议程序合法、有效，同意本次调整事项以及经调整后的新实施方案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

润建通信股份有限公司

监事会

2018年6月6日

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-025

润建通信股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目

实施方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》，拟对部分募集资金投资项目的实施方案进行调整，具体情况公告如下：

一、募集资金投资项目基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证监会《关于核准润建通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]262号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,518.66万股，每股面值1元，发行价格23.95元/股，募集资金总额人民币132,171.9070万元，扣除各项发行费用人民币6,575.8491万元后，募集资金净额125,596.0579万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《润建通信股份有限公司发行人民币普通股（A股）5,518.66万股后实收股本的验资报告》（大华验字[ 2018 ]000095号）。

2、募集资金投资项目情况

■

经公司2016年第四次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票募资金使用计划如下：

二、关于调整部分募集资金投资项目实施方案的情况

1、调整项目的基本情况

募集资金投资项目“区域服务网络和培训中心建设项目”规划于2016年至2018年，在全国22个省份、62个地市以租赁方式新建231个营业服务网点，以完成华南、西南、西北、华东、华中、华北、东北七大区域布局，搭建起辐射全国范围的综合信息网络技术服务平台。此外，紧紧围绕通信网络建设、通信网络维护与优化等主营业务，建设自己的培训中心，每年为不少于3,000人次提供不同细分领域的专业培训，以满足公司业务快速发展的人才需求。本项目建成后，将大幅提升公司的业务开拓能力、项目实施能力和技术服务能力，从而有效提升公司核心竞争力。

目前，该项目正在积极推进当中，相关服务网点已经投入使用；培训中心建设部分实施方案不变。

2、实施方案调整原因

由于市场环境及业务拓展情况发生变化，公司拟对本项目“区域服务网络建设”部分的原投资方案进行调整，背景及原因如下：

第一，业务拓展区域发生变化。根据公司在全国各省份项目中标情况，对原计划拓展区域的范围进行相应调整。原实施方案中计划拓展区域为22个省份，调整后拓展区域增加至23个省份：其中2个省份取消设立网点，并新增3个省份设立网点。

第二，各区域设立网点数量发生变化。根据在各省拓展的项目规模、客户需求差异，公司在不同区域设立网点的数量、规模不尽相同，网点数量由原计划的231个增加至调整后的299个。

综上，由于在不同区域业务拓展、发展情况不同，设立网点规模的需求发生变化，各区域投资计划也相应发生变化。对业务发展迅速的区域，需增加资金投入；对业务规模尚小的区域，减少资金投入。

3、实施方案调整前后对比

本次调整前后，“区域服务网络和培训中心建设项目”中“区域服务网络建设”部分的实施方案对比情况:

■

4、本次调整对公司的影响

本次调整部分募集资金投资项目实施方案，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的实施主体、投资总额、投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

本次调整部分募集资金投资项目实施方案所面临的风险，与公司在招股说明书中所提示的募投项目风险相同；本次调整符合公司长期发展规划，有利于降低经营成本，提升资金使用效率和整体经营效率。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

三、相关审批程序及意见

1、董事会审议情况

2018年6月6日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》，同意对“区域服务网络和培训中心建设项目”中“区域服务网络建设”部分实施方案进行调整和调整后的新实施方案。

2、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：本次调整部分募集资金投资项目实施方案，充分考虑了募集资金项目建设整体需要，符合公司的实际情况和长期发展规划，可以确保募集资金正常使用和募投项目的正常实施。本次调整，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的实施主体、投资总额、投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

3、监事会审议情况

2018年6月6日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》，同意对“区域服务网络和培训中心建设项目”中“区域服务网络建设”部分实施方案进行调整和调整后的新实施方案。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募集资金投资项目实施方案，系公司根据外部市场情况及自身业务拓展情况审慎决策，符合公司的业务发展战略和长远规划，有利于提升公司经营效益，符合公司及全体股东的利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。本保荐机构对上述事项无异议。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、公司第二届监事会第十三次会议决议；

3、公司独立董事相关独立意见；

4、中信建投证券股份有限公司关于润建通信股份有限公司部分募集资金投资项目调整实施方案的核查意见。

特此公告。

润建通信股份有限公司

董事会

2018年6月6日

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-026

润建通信股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满。根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名唐敏、陶秋鸿为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述非职工代表监事候选人，需提交2017年度股东大会进行选举，选举方式采取累积投票制。经股东大会选举产生的监事，自股东大会审议通过之日起正式履职，职工代表监事经职工代表大会选举后产生。

第三届监事会任期三年，自2017年度股东大会审议通过之日起生效。根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，为保证监事会正常工作，新一届监事会正式履职前，本届监事会仍按照有关规定继续履行职责。

特此公告。

润建通信股份有限公司

监事会

2018年6月6日

附件

一、唐敏女士简历

1984年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。唐敏女士曾于广西鑫辉通讯有限公司、广西东冠投资有限公司任职；2008年11月始，在公司（含股改前公司前身）任职，2016年6月至今，任公司监事会主席。

截至本公告披露日，唐敏女士未持有公司股份。唐敏女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、陶秋鸿女士简历

1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陶秋鸿女士曾于中铁寻呼有限公司、广东怡创科技有限公司任职；2011年8月始，在公司（含股改前公司前身）任职，2016年9月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，陶秋鸿女士未持有公司股份。陶秋鸿女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-027

润建通信股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过，决定于2018年6月28日（周四）下午14:00在南宁市青秀区民族大道166号金钻国际大酒店6楼会议厅召开2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会相关事项，通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第十一次会议提议，公司召开2017年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2018年6月28日（星期四）下午14:00开始

网络投票时间为：2018年6月27日--2018年6月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月28日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月27日下午15:00 至2018年6月28日下午15:00 期间任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、现场会议召开地点：南宁市青秀区民族大道166号金钻国际大酒店6楼会议厅

7、股权登记日：2018年6月22日（周五）。

8、会议出席对象：

（1）2018年6月22日（周五下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

二、本次股东大会审议事项

1、《2017年度利润分配预案》

2、《2017年度董事会工作报告》

3、《2017年度监事会工作报告》

4、《2017年度决算报告》

5、《2018年度预算报告》

6、《2018年度董事薪酬方案》

7、《2018年监事薪酬方案》

8、《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》

9、《关于聘请会计师事务所的议案》

10、《董事会议事规则（修订）》

11、《监事会议事规则（修订）》

12、《股东大会议事规则（修订）》

13、《股东大会网络投票实施细则》

14、《独立董事工作制度（修订）》

15、《信息披露事务管理制度》

16、《对外投资管理制度（修订）》

17、《关联交易管理制度（修订）》

18、《融资与对外担保管理制度（修订）》

19、《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》

20、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第十一次会议、第二届监事会第十二次会议、第十三次会议分别审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案20《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》将实行累计投票制。本次选举应选举监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将其所拥有的全部选举票数在候选人中任意分配。

议案1《2017年度利润分配预案》；议案6《2018年度董事薪酬方案》；议案7《2018年监事薪酬方案》；议案9《关于聘请会计师事务所的议案》；议案19《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

除上述审议议案外，本次股东大会还将听取公司独立董事的2017年度述职报告。

三、提案编码

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四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2018年6月22日（周五）-2018年6月27日（周四）上午9:30 至11:30，下午14:00 至16:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：证券与公共事务部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在2018年6月27日（周三）16:00 前送达公司证券与公共事务部，来信请寄：南宁市青秀区民族大道华润中心C座32楼润建通信股份有限公司证券与公共事务部，邮编：530000（信封请注明“股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

公司向参加本次股东大会的流通股股东提供网络投票平台，其可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。具体操作要求详见附件三。

六、其他事项

1、股东大会联系方式

联系人：罗剑涛

联系电话：0771-2869133

联系传真：0771-5560518

联系地址：南宁市青秀区民族大道华润中心C座32楼润建通信股份有限公司证券与公共事务部

邮政编码：530000

2、本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。

3、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

七、备查文件

1、润建通信股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

润建通信股份有限公司

董事会

2018年6月6日

附件一：

润建通信股份有限公司

2017年度股东大会参会股东登记表

■

附件二：

授权委托书

润建通信股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席润建通信股份有限公司2017年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

■

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号: 委托人持有股数：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

附注： 1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托日期： 年 月 日

附件三：

网络投票操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362929，投票简称：润建投票。

2、填报表决意见或选举票数

议案（非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

议案（累积投票议案）填报表决意见：选举票数。

3、对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月27日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年6月28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据其获取的服务密码或者数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。