深圳市振业（集团）股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
股票简称：深振业A 股票代码：000006 公告编号：2018-028
深圳市振业（集团）股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年6月6日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年6月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年6月5日15:00至2018年6月6日15:00期间的任意时间。
3、召开地点：深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：赵宏伟董事长
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东50人，代表股份462,560,159股，占公司总股份的34.2638％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份461,231,059股，占公司总股份的34.1654％。
通过网络投票的股东40人，代表股份1,329,100股，占公司总股份的0.0985％。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东47人，代表股份1,474,800股，占上市公司总股份的0.1092％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份145,700股，占公司总股份的0.0108％。通过网络投票的股东40人，代表股份1,329,100股，占公司总股份的0.0985％。
3、公司全体董事、监事、董事会秘书均出席本次股东大会，全体高级管理人员列席会议，公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
（一） 审议通过《2017年度董事会报告》
总表决情况：
同意461,484,659股，占出席会议所有股东所持股份的99.7675％；反对815,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1763％；弃权260,000股（其中，因未投票默认弃权260,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0562％。
中小股东总表决情况：
同意399,300股，占出席会议所有股东所持股份的27.0749％；反对815,500股，占出席会议所有股东所持股份的55.2956％；弃权260,000股（其中，因未投票默认弃权260,000股），占出席会议所有股东所持股份的17.6295％。
（二）审议通过《2017年度监事会报告》
总表决情况：
同意461,488,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.7683％；反对811,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1755％；弃权260,000股（其中，因未投票默认弃权260,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0562％。
中小股东总表决情况：
同意403,100股，占出席会议所有股东所持股份的27.3325％；反对811,700股，占出席会议所有股东所持股份的55.0380％；弃权260,000股（其中，因未投票默认弃权260,000股），占出席会议所有股东所持股份的17.6295％。
（三）审议通过《2017年年度报告》
总表决情况：
同意461,495,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.7698％；反对804,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1739％；弃权260,000股（其中，因未投票默认弃权260,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0562％。
中小股东总表决情况：
同意410,200股，占出席会议所有股东所持股份的27.8139％；反对804,600股，占出席会议所有股东所持股份的54.5566％；弃权260,000股（其中，因未投票默认弃权260,000股），占出席会议所有股东所持股份的17.6295％。
（四）审议通过《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意461,490,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.7687％；反对770,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1665％；弃权299,600股（其中，因未投票默认弃权260,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0648％。
中小股东总表决情况：
同意405,100股，占出席会议所有股东所持股份的27.4681％；反对770,100股，占出席会议所有股东所持股份的52.2173％；弃权299,600股（其中，因未投票默认弃权260,000股），占出席会议所有股东所持股份的20.3146％。
（五）审议通过《关于2017年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意461,993,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.8774％；反对284,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0614％；弃权282,900股（其中，因未投票默认弃权260,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0612％。
中小股东总表决情况：
同意907,800股，占出席会议所有股东所持股份的61.5541％；反对284,100股，占出席会议所有股东所持股份的19.2636％；弃权282,900股（其中，因未投票默认弃权260,000股），占出席会议所有股东所持股份的19.1823％。
（六）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
总表决情况：
同461,488,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.7683％；反对1,071,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2317％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意403,100股，占出席会议所有股东所持股份的27.3325％；反对1,071,700股，占出席会议所有股东所持股份的72.6675％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
本次会议还听取了《2017年度独立董事履职情况报告》。
(以上议案内容已经公司第九届董事会2018年第一次定期会议、第九届监事会第七次会议审议通过，详细内容见2018年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的公告)。
三、律师出具的法律意见
北京大成（深圳）律师事务所左青云律师、储向东律师出席了会议并出具法律意见如下：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的会议表决程序、表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、北京大成（深圳）律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月七日
