深圳麦格米特电气股份有限公司
关于签署项目投资合同书的公告

证券代码：002851 证券简称：麦格米特公告编号：2018-056

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于签署项目投资合同书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

·本项目投资合同书为双方进行深入合作的框架性意向，在相关审议程序完成，批准本合同书之日即生效。该合同书能否生效尚存在不确定性。

·项目预计投资总额为9,000万，目前尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

一、 对外投资概述

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日与河源市高新技术开发区有限公司签订了《河源市高新技术开发区项目投资合同书》（以下简称“本合同”），公司预计以自有资金9,000万元投资在河源市高新技术开发区（以下简称“河源高新区”）成立麦格米特电气（河源）生产基地项目的独立法人公司。本合同为双方进行深入合作的框架性意向合同，尚需经公司董事会审议通过及河源市高新技术开发区有限公司相关部门审议批准完成之日起生效。

本合同的签订不构成关联交易或其他利益安排，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 交易对手介绍

名称：河源市高新技术开发区有限公司

统一社会信用代码：91441600752093991B

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：钟上德

注册资本：20,000万人民币

成立日期：2003年07月15日

住所：河源市高新技术开发区高新二路163号创业服务中心大楼1030室

经营范围：园区开发、经营；为工业区提供配套服务；实业投资（具体项目另行审批）；大型精密模具及汽车模具设计与制造；非金属制品及模具设计、制造；饮用水、饮料制造；新型电子元器件制造。

截至本公告日，河源市高新技术开发区企业服务中心持有河源市高新技术开发区有限公司100%股权。

与上市公司关系：公司及公司董事、监事和高级管理人员与河源市高新技术开发区有限公司不存在关联关系。

三、 合同主要内容

（一）合作双方

甲方：河源市高新技术开发区有限公司

乙方：深圳麦格米特电气股份有限公司

（二）项目概况

项目名称：麦格米特电气（河源）生产基地项目

地址：河源高新区

用地面积：约100亩

设立独立公司，注册资本：1,000万元，项目预计投资9,000万元。

经营范围：研发、开发、设计、生产和销售（生产由分支机构经营）电力电子产品、电气产品、机电一体化设备，电热元器件、自动化机电设备等。（具体届时以经工商备案的经营范围为准）

（三）项目用地

1.甲方拟在河源高新区范围内安排项目建设、生产和发展用地约100亩，实际面积和用地四至界址以土地挂牌出让公告为准。

2.根据《关于进一步推进产业转移工作的若干意见》（粤府办[2010]61号文）、《关于调整我省工业用地出让最低价标准有关意见的通知》（粤国土资利用电[2009]290号文）及〈关于完善工业用地供应制度促进供给侧结构性改革的指导意见（试行）〉的通知》（粤国土资规字[2017]3号）有关文件精神，依法采取招拍挂方式出让用地，工业用地挂牌价格按国家、省有关规定确认执行。

（四）双方责任

1. 甲方责任

（1）支持乙方在河源高新区投资发展，保障乙方充分享受河源市招商引资的各项优惠政策。同时，在项目南边预留用地面积约42亩（与项目用地可连片），作为乙方的后续发展用地。预留期限为2年。

（2）安排专人协助乙方办理企业注册、用地招拍挂、工程建设、生产经营等审批、服务有关事项手续。

（3）本合同书自签订之日起一个月内，甲方向乙方提供建设用地的规划红线图、场地控制标高图、规划设计要点及围墙方案等规划资料，以便乙方及时进行规划总平面及建筑施工图的设计。

（4）提供项目用地的水、电、天然气管网、通讯、污水管网等市政配套接入点。

2. 乙方责任

（1）在河源高新区注册成立独立法人公司，依法经营生产和缴纳税收，产能产值和主营业务收入纳入园区统计。

（2）按环保、规划等有关规定要求开展项目建设，不得擅自改变用地性质。水、电报装及相关费用由乙方负责；相邻企业共建围墙的，由相邻企业协商共同负担相关费用。

（3）积极参与项目用地的招拍挂，按有关规定缴付土地交易保证金和地价款。签订《河源市国有建设用地使用权挂牌成交确认书》后5个月内实现动工建设，2年内按规划开发利用完毕。

（五）其他条款

1. 签订本合同书后，如乙方一年内未能通过招拍挂方式合法取得用地使用权，并与市国土部门签订《国有建设用地使用权出让合同》，则本合同书在签订后一年届满之日自动解除，不再具备任何法律效力。

2. 乙方被认定为土地未动工开发满一年的，国土部门有权依法按土地出让金的20%收取土地闲置费；如被依法认定为未动工满两年的，国土部门有权依法无偿收回国有建设用地使用权；任何法律责任和经济损失均由乙方承担。因不可抗力或者政府及政府有关部门的行为造成动工开发迟延的除外。

3. 因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方通过友好协商解决。协商不成时，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

4. 本合同书正本壹式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起成立，在甲方相关部门审议批准本合同以及乙方董事会审议批准本合同之日（以最后批准时间为准）即生效。

四、 对外投资的目的及对上市公司的影响

1. 扩充公司产能，满足业务发展需要

公司自成立以来一直非常重视技术与产品的研发以及市场的开拓，已拥有丰富的产品线并掌握了先进的生产技术和较为成熟的工艺流程，各类产品均具有较高的性价比，市场需求日益增加。此项目将大幅增加不同系列产品的制造能力，大大增强了公司获取国内外一流客户大批量订单的能力，进一步提高了公司在全球高端市场中的竞争地位，进一步拓宽公司的业务领域，增强公司的竞争力。

2. 降低生产成本，增强协同效应

在成本控制方面，将委托外包的环节变为内部环节，可以减少对外委托加工产品质量控制环节的投入，节省人力成本，同时将委托加工厂商获得的利润转为公司的合理利润，有效降低生产成本。同时，多产品线生产使得公司可以根据订单情况调整生产计划，最大限度利用产能，增强生产的协同效应及规模效益。

五、 重大风险提示

公司此次与河源市高新技术开发区有限公司签订的意向投资合同，最终投资事项还处于筹划中，需经公司董事会审议及河源市高新技术开发区有限公司相关部门审议批准，尚存在不确定性。本次项目预计投资总额为9,000万，目前尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。公司将视投资事项进展情况，按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的要求，及时履行内部审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意风险，审慎投资。

六、 报备文件

《河源市高新技术开发区项目投资合同书（编号：HYGX[2018]-006）》

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董事会

2018年6月8日

证券代码：002851 证券简称：麦格米特公告编号：2018-057

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于实施2017年度分红方案后

调整本次重组之发行价格和

发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次重组方案概述

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向林普根等6位自然人购买浙江怡和卫浴有限公司（以下简称“怡和卫浴”）34.00%的股权、向廖海平等26位自然人购买深圳市麦格米特驱动技术有限公司（以下简称“深圳驱动”）58.70%的股权、向林霄舸等12位自然人购买深圳市麦格米特控制技术有限公司（以下简称“深圳控制”）46.00%的股权，并向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金用于支付本次交易中的现金对价及本次交易相关的费用。

二、公司2017年度分红方案及实施情况

公司2017年年度股东大会审议通过了2017年度权益分派方案，即以截止2017年12月31日公司总股本180,666,147股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税），共派发现金红利27,099,922.05元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增5股；不送红股。本次权益分派股权登记日为：2018年5月21日，除权除息日为：2018年5月22日。2018年5月22日，公司实施了上述权益分派。

三、发行股份购买资产发行价格和发行数量的调整情况

鉴于公司2017年度权益分派事项已实施，本次重组之发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

1、发行价格的调整

本次重组中发行股份购买资产涉及的发行股份价格由原31.70元/股调整为 21.04元/股。

2、发行数量的调整

本次重组中发行股份购买资产涉及的发行股份数量由2,785.83万股调整为 4,197.29万股。具体情况如下：

■

■

■

■

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董事会

2018年6月8日

证券代码：002851 证券简称：麦格米特公告编号：2018-058

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于对《中国证监会行政许可项目

审查一次反馈意见通知书》

（180561号）反馈回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年5月15日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180561号），具体内容详见公司于2018年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2018-055）。

在收到上述反馈意见通知书后，公司会同相关中介机构对反馈意见中所列的问题逐一进行分析、落实，并按照反馈意见通知书的要求对所涉及的事项进行了核查及回复。现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的反馈意见回复及相关公告文件。公司将于反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项尚需获得中国证监会进一步的核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董事会

2018年6月8日