上海宽频科技股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2018-014
上海宽频科技股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2018年6月8日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长雷升逵先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
公司与控股股东昆明市交通投资有限责任公司签订的金额为2,100万元及7,400万元的借款合同将分别于2018年9月及2018年12月到期。根据公司经营状况，经与控股股东协商，拟将该两笔借款展期1年，累计借款金额为9,500万元，借款利率为人民银行同期贷款基准利率4.35%（不高于公司向金融机构融资的贷款利率）。本次交易遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成负面影响，公司主营业务不会因此而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票，表决通过。
详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 关于提名廖云江先生为公司第九届董事会董事候选人的议案
公司近日收到公司持股3%以上的股东昆明产业开发投资有限责任公司关于更换董事的函件，原董事李剑峰先生因工作原因不再担任公司董事及其他职务，提名廖云江先生（简历见附件）为公司新任董事候选人。在股东大会审议通过后，与现任董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 关于提名钟德红先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案
公司现任独立董事李红斌先生因连续担任本公司独立董事的时间将于2018年6月届满六年，根据相关规定，李红斌先生将于任职期满后离任。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司持股3%以上的股东昆明市交通投资有限责任公司提名钟德红先生（简历见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人。在新任独立董事产生之日前，李红斌先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。
上述提名钟德红先生为独立董事候选人的事项须经上海证券交易所审核，公司将在上海证券交易所审核无异议后将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、 关于增补选举董事会专门委员会委员的议案
按照相关规定，在上述董事及独立董事离任后，需对董事会专门委员会委员进行增补选举。根据上述董事及独立董事提名情况，公司拟增补选举廖云江先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员、增补选举钟德红先生为公司第九届董事会提名委员会委员及第九届董事会审计委员会主任委员。
本次增补选举董事会专门委员会委员事项将自股东大会选举廖云江先生、钟德红先生为公司董事及独立董事后即时生效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
五、 关于公司召开2017年年度股东大会的议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司第九届董事会第十三次会议决议，董事会决定召开公司2017年年度股东大会。
一、会议召开的日期、时间：2018年6月29日上午9:30。
二、会议的表决方式：本次股东大会采用的表决为现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。
三、会议地点：上海市江场西路277号北上海大酒店会议室。
四、股权登记日：2018年6月22日。
五、会议审议事项：
1. 关于审议《公司2017年度报告全文及摘要》的议案；
2. 关于审议《公司2017年董事会工作报告》的议案；
3. 关于审议《公司2017年财务决算报告》的议案；
4. 关于审议《公司2017年利润分配预案》的议案；
5. 关于续聘中审众环会计师事务所为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案；
6. 关于审议《公司独立董事2017年度述职报告》的议案；
7. 关于审议《公司2017年监事会工作报告》的议案；
8. 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案；
9. 关于选举廖云江先生为公司第九届董事会董事的议案；
10. 关于选举钟德红先生为公司第九届董事会独立董事的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2018年6月9日
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2018-015
上海宽频科技股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会议于2018年6月8日以通讯方式召开。本次会议应出席的监事5人,实际出席会议的监事5人。本次会议由监事会主席连照菊女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议:
关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
监事会审核意见：本次关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易行为符合公司利益，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司监事会
2018年6月9日
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2018-016
上海宽频科技股份有限公司
关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
除日常关联交易外，过去 12 个月内公司与控股股东昆明市交通投资有限责任公司进行的交易（含本次）累计次数 1 次，累计金额9,500万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，并将提交股东大会审议。
一、交易概述
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“昆明交投”）签订的金额为2,100万元及7,400万元的借款合同将分别于2018年9月及2018年12月到期。根据公司经营状况，经与控股股东协商，拟将该两笔借款展期1年，累计借款金额为9,500万元，借款利率为人民银行同期贷款基准利率4.35%（不高于公司向金融机构融资的贷款利率）。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。昆明交投为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》等的相关规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易金额为 9,500万元，除日常关联交易外，过去12个月内公司与昆明交投进行的交易（含本次）累计金额为9,500万元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次关联交易经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
公司名称：昆明市交通投资有限责任公司
注册资本：1164595.333200万人民币
企业性质：国有独资
法定代表人：雷升逵
注册地：昆明市盘龙路25号院1栋2楼、4楼
主营业务：对交通产业、公路、铁路建设项目、市政公用设施的的投融资、经营管理及相关配套开发；投资开发形成的国有资产的经营和管理；政府授权的土地开发、整理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2017年12月31日，昆明交投总资产1,564.06亿元，净资产673.44亿元，2017年实现营业收入188亿元，净利润10.77亿元。
与上市公司的关联关系：昆明交投现持有公司12.01%股权，为公司控股股东。
三、关联交易的主要内容
公司与控股股东昆明交投签订的金额为2,100万元及7,400万元的借款合同将分别于2018年9月及2018年12月到期。根据公司经营状况，经与控股股东协商，拟在借款到期后对该两笔借款予以展期，并签订《借款展期合同》，合同主要内容如下：
借款人：上海宽频科技股份有限公司；
贷款人：昆明市交通投资有限责任公司；
借款金额：9,500万人民币（2,100万元+7,400万元）；
借款期限：1年，经双方协商一致的，可以提前归还或展期；
借款利率：按人民银行同期贷款基准利率（不高于公司向金融机构融资的贷款利率）；
权属状况说明：该借款不存在资产在抵押、质押及其他任何限制财产情况。
四、交易定价政策及定价依据
本次借款利率为人民银行同期贷款基准利率4.35%且不高于公司向金融机构融资的贷款利率。关联交易的定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次借款展期体现了控股股东对公司业务发展的支持，有利于改善公司资金状况，对公司持续稳定发展有着积极的作用。本次交易遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成负面影响，公司主营业务不会因此而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。
六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
除本次9,500万借款事项外，从年初至本公告披露日公司与昆明交投未发生其他关联交易。
七、本次关联交易应当履行的审议程序
1、本次公司向控股股东借款展期事项经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事雷升逵、金炜、许哨、黎兴宏回避了本议案的表决。
2、本次关联交易事项在提交董事会前，已取得了独立董事的事前认可，同意公司将上述关联交易事项提交董事会审议。
3、独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：本次关联交易依据公开、公平、公正原则，利率按照人民银行同期贷款基准利率计算，且未超过公司向金融机构融资的贷款利率，定价公允、合理，未对公司本期及未来财务状况、经营成果造成负面影响，未影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合法律、法规的规定。我们同意本次关联交易事项。
4、董事会审计委员会对本次关联交易发表书面审议意见认为：本次关联交易有利于公司改善资金状况，借款利息按照人民银行同期贷款基准利率计算，且未超过公司向金融机构融资的贷款利率，定价公允、合理，未发现损害公司及中小股东利益的合法权益的情形，未对公司本期及未来财务状况、经营成果产生负面影响，公司不会因此对关联方形成依赖，对公司独立性未产生影响。本次交易的相关决策程序合法合规，我们同意本次关联交易事项。
5、本次公司向控股股东借款展期事项经公司第九届监事会第十一次会议审议通过，同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2018年6月9日
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2018-017
上海宽频科技股份有限公司
关于股东提名董事及独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日召开九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名廖云江先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》、《关于提名钟德红先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》及《关于增补选举董事会专门委员会委员的议案》，现就相关事项公告如下：
一、关于提名廖云江先生为公司第九届董事会董事候选人的事项
公司于近日收到公司持股3%以上的股东昆明产业开发投资有限责任公司关于更换董事的函件，原董事李剑峰先生因工作原因不再担任公司董事及其他职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，昆明产业开发投资有限责任公司提名廖云江先生（简历见附件）为公司新任董事候选人。
通过对上述被提名人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述被提名人具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
经公司九届董事会第十五次会议审议，公司董事会同意廖云江先生作为公司第九届董事会董事候选人并提交公司2017年年度股东大会予以审议。上述董事候选人在公司股东大会审议通过后，将与现任董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、关于提名钟德红先生为公司第九届董事会独立董事候选人的事项
公司现任独立董事李红斌先生自2012年6月起担任本公司独立董事即将满六年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》相关规定，李红斌先生将于任职期满后离任。在新任独立董事产生之日前，李红斌先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司持股3%以上的股东昆明市交通投资有限责任公司提名钟德红先生（简历见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人。
通过对上述候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且已取得独立董事任职资格证书，上述被提名人具备担任公司独立董事资格，符合担任公司独立董事的任职要求。
经公司九届董事会第十五次会议审议，公司董事会同意钟德红先生作为公司第九届董事会独立董事候选人并提交公司2017年年度股东大会予以审议。
上述提名钟德红先生为独立董事候选人的事项须经上海证券交易所审核，公司将在上海证券交易所审核无异议后将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、关于增补选举董事会专门委员会委员的事项
由于公司董事李剑峰先生兼任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事李红斌先生兼任公司第九届董事会提名委员会委员、第九届董事会审计委员会主任委员，按照相关规定，在上述董事及独立董事离任后，需对董事会专门委员会委员进行增补选举。
根据上述董事及独立董事提名情况，公司拟增补选举廖云江先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员、增补选举钟德红先生为公司第九届董事会提名委员会委员及第九届董事会审计委员会主任委员。
本次增补选举董事会专门委员会委员事项将自股东大会选举廖云江先生、钟德红先生为公司董事及独立董事后即时生效。
李剑峰先生、李红斌先生在担任公司董事及独立董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李剑峰先生、李红斌先生在担任公司董事及独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2018年6月9日
附件：董事及独立董事候选人简历
1、廖云江，男，汉族，1962年9月生，中共党员，1982年8月毕业于云南汽车技工学校，1998年12月毕业于中央党校函授政法本科，高级经济师。1982年8月至2002年11月期间历任昆明铣床厂团委书记、昆明铣床厂党委办公室主任、云南三龙机械集团有限公司党委办公室主任、组织部部长；2002年11月至2004年6月期间任昆明市市委企业工委干部处副处长；2004年6月至2006年1月任昆明市国资委企业分配处副处长；2006年1月至2011 年11月任昆明市国资委企业考核分配处处长；2011年至今历任昆明市特立亚民爆器材专营有限公司董事长、法定代表人、党委书记；2013年8月至今历任昆明产业开发投资有限责任公司党委委员、副总经理、董事。
其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、钟德红，男，汉族，1970年10月生，中共党员，1993年7月毕业于云南财贸学院计划统计系，2008年1月取得西南财经大学会计硕士学位。正高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、企业法律顾问执业资格、高级国际财务管理师、云南省首届高级会计管理人才（会计领军人物）。担任云南省国资委重大资产项目评审专家、云南省正高级会计师专业技术职称评审委员会委员、云南省审计厅审计咨询专家、云南财经大学会计专业硕士（MPAcc）校外导师、中国上市公司协会财务总监专业委员会委员。1993年8月分配至云南云天化股份有限公司从事会计工作；2004年9月任云南云天化股份有限公司财务部业务主管；2004年10月至2005年3月，任天盟农资连锁有限公司财务部部长；2005年4月至2006年10月任云南马龙产业集团股份有限公司财务部经理；2006年11至2011年3月任云南云天化股份有限公司财务部经理，兼证券部经理；2011年3月至2014年10月任云南云天化股份有限公司财务总监、财务负责人；2014年10月至今任云南云天化股份有限公司财务总监、董事会秘书。
其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：2018-018
上海宽频科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月29日 9点30分
召开地点：上海市江场西路277号北上海大酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月29日
至2018年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第九次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过，详见公司分别于2018年3月27日、2018年6月9日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公司董事会及监事会会议决议公告（公告编号：临2018-005 号、临2018-006号、临2018-014号、临2018-015号）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：昆明市交通投资有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
请符合上述条件的股东于2018年6月22日用信函或传真方式登记，法人股股东请持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；自然人股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。
登记地点：上海市江场西路 299 弄 1 号楼 1601 室
联系人：刘文鑫、赵哲
联系电话：021-62317066
传 真：021-62317066
邮 编：200436
六、 其他事项
本次股东大会预计会期半天，与会人员费用自理。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2018年6月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海宽频科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月29日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
