高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔公告编号：2018-060
高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司董事王浩先生、董事钱强先生的书面辞职报告。王浩先生、钱强先生因工作原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务。王浩先生、钱强先生辞职后，将不在本公司担任其它任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定王浩先生、钱强先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，王浩先生、钱强先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司对王浩先生、钱强先生在任职期间勤勉尽责，在公司的法人治理和规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对他们所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2018年6月13日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔公告编号：2018-061
高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为适应高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营范围扩充、公司下属分（子）公司设置增加的新形势，进一步完善公司规范运作机制和管理体系，公司于2018年6月12日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：
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除上述修订外，《公司章程》其他条款无修订。
本次事项尚需提交公司股东大会审议通过。
备查文件
第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2018年6月13日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-062
高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于公司独立董事届满离任并补选
独立董事的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司独立董事雷宏先生、谢永红先生、石循喜先生、沈险峰先生的书面辞职报告。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。至2018年6月20日，公司独立董事雷宏先生、谢永红先生、石循喜先生、沈险峰先生任期将满六年，故向公司董事会提出了辞职申请，辞去公司第三届董事会独立董事、董事会下设各专门委员会所有职务。辞职后，雷宏先生、谢永红先生、石循喜先生、沈险峰先生将不在本公司担任其它任何职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》关于独立董事人数不低于董事总人数三分之一的相关规定，雷宏先生、谢永红先生、石循喜先生、沈险峰先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，雷宏先生、谢永红先生、石循喜先生、沈险峰先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在改选出的新任独立董事就任前，原独立董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行独立董事职务。
雷宏先生、谢永红先生、石循喜先生、沈险峰先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，在公司的法人治理和规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对他们所做的贡献表示衷心感谢！
2018年6月12日公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，经协商推荐，并与被推荐人确认，公司董事会提名单汩源先生、周铁华先生、徐永峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性或深圳证券交易所审核无异议后将提交公司2017年第三次临时股东大会审议。经公司股东大会通过后，其任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见：
1、经审查其个人学历、任职经历及其他相关信息，我们认为周铁华先生、单汨源先生、徐永峰先生满足上市公司监管规则对独立董事候选人的独立性要求。上述人员不存在有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；
2、相关提名程序符合《公司章程》、《提名委员会议事规则》等有关规定；
综上，我们同意提名周铁华先生、单汨源先生、徐永峰先生为第三届董事会独立董事候选人。并提交公司2018年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满。
备查文件：
1、 公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、 独立董事关于提名公司独立候选人的独立意见。
特此公告
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董 事 会
2018年6月13日
附件：公司独立董事候选人简历
1、单汨源先生简历
单汨源，1962年出生，男，研究生学历，博士学位，中南大学管理学博士，北京大学工商管理博士后。现任湖南大学工商管理学院教授，博士生导师、项目管理研究中心主任、质量研究所所长、国际IPMP项目管理专家。同时出任湖南华菱集团外部董事、湖南盐津铺子食品股份有限公司董事、湖南黑金时代股份有限公司独立董事、湖南广信科技股份有限公司独立董事。兼任中国优先法统筹法与经济数学学会系统模拟分会副理事长、湖南省管理科学学会副会长、湖南省省情研究会常务理事。
1996年9月至2002年4月，担任中南大学商学院副院长；2002年5月至2004年5月，担任湖南大学系统工程研究所副所长；2004年6月至2011年12月，担任湖南大学工商管理学院副院长。
从1986年9月起，师从中国著名质量管理专家韩之俊教授，开展田口方法稳健设计、运营管理、项目管理等方面的教学与理论及应用研究，在国内外学术期刊发表学术论文200多篇，出版教材专著6部，承担并完成国家及部省级项目10多项，横向咨询项目100多项，其中4项获部省级科技奖励。以其独创的企业一三二执行力体系为指导，长期开展企业执行力咨询服务，服务企业包括国家电网、中石化、中国电信、中国移动等世界500强企业和数十家中国知名优秀企业，近年来积极响应国家质量强国战略，承担并完成了多家企业的田口方法稳健设计、稳健六西格玛、卓越绩效体系建设、中国质量奖申报指导等项目，取得了一系列有价值的研究成果，获得客户的高度评价。
2、周铁华先生简历
周铁华，1968年出生，男，专科学历，毕业于南阳师院生物专业，中国注册会计师。1990年7月至1995年6月，南阳市淅川县实验中学任教；1995年7月至2002年2月，淅川冶金粉末厂成本会计；2002年3月至2011年8月，担任淅川天力会计师事务所有限公司项目经理；2011年9月，担任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。
3、徐永峰先生简历
徐永峰，1975年出生，男，研究生学历，法学博士学位，吉林大学毕业。2011年1月至2012年11月，筑博设计股份有限司任法务经理；2012年12月至2013年12月，中国燃气集团任法务经理；2014年1月至今，广东卓尚律师事务所律师。
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-063
高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于注销全资孙公司的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年6月12日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司注销郴州希典迪拜子公司的议案》。为提高管理效率与运作效率，同意注销高斯贝尔数码科技股份有限公司孙公司郴州希典科技有限公司迪拜子公司（以下简称“郴州希典迪拜子公司”）。具体情况如下：
一、拟注销全资孙公司郴州希典迪拜子公司的基本情况：
境外企业名称：
中文：郴州希典科技有限公司迪拜子公司
外文：CHENZHOU XIPOINT TECHNOLOGY CO.L.L.C
国家/地区：
中文：阿拉伯职合酋长国
外文：United Arab Emirates
负责人：刘炳仕
成立日期：2013年12月5日
经营范围：数字电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终端产品、微波电子陶瓷的研发、生产、销售。
二、注销郴州希典迪拜子公司的原因及对公司的影响：
根据公司经营安排，为优化管理结构、提高管理效率、降低管理成本，注销郴州希典迪拜子公司符合公司的发展战略。郴州希典迪拜子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。不会损害公司及股东的利益，符合公司未来发展的需要。
三、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议
特此公告
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董 事 会
2018年6月13日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-064
高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于召开2018年第三次临时
股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第十五次会议决议召开公司2018年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年6月28日（星期四）下午 2：30
（2）网络投票时间：2018年6月27日—2018年6月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月28日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 6月27日 15:00 至 2018年6月28日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第二次表决结果为准。
6、会议股权登记日：2018年6月22日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（ 2018年6月22日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼第一会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》
1.01关于提名周铁华先生为公司独立董事候选人
1.02关于提名徐永峰先生为公司独立董事候选人
1.03关于提名单汩源先生为公司独立董事候选人
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于公司注销希典迪拜子公司的议案》
以上议案均已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，详细内容详见公司在2018年6月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，议案1采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所有表决权股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过拥有的选举票数；议案2需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
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四、会议登记事项
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2018年6月23日至6 月 27日，上午 8：00至下午 5:00（非工作时间除外）。
3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人：王春。
联系电话：（0735）2659962，传真：（0735）2659987。
6、其他事项：
（1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
股东授权委托书（附件2）
股东大会参会回执（附件3）
六、备查文件
1．高斯贝尔第三届董事会第十五次会议决议。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2018年6月13日
附件1：
高斯贝尔数码科技股份有限公司股东
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、网络投票的程序
1、 投票代码：362848。
2、 投票简称：高斯投票。
3、 填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
■
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数例如下：
1、 选举独立董事3名（采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数╳3。
2、股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年6月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月27日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年6月28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2： 高斯贝尔数码科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会之授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2018年6月28日召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该提案都不选择的，视为弃权。如同一提案在赞成和反对都打√，视为废票）
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委托人名称（签字盖章）： 受托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注： 1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
1、 单位委托必须加盖单位公章。
附件3
股东大会回执单
致：高斯贝尔数码科技股份有限公司
截止2018年6月22日，我单位（个人）持有高斯贝尔数码科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2018年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东姓名或名称（盖章）：
日期：2018年 月 日
（授权委托书和回执剪报及复印均有效）
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔公告编号：2018-065
高斯贝尔数码科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届董事会第十五次会议通知于2018年6月8日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2018年6月12日，会议如期以通讯方式召开。会议应到董事12人，实到董事12人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘潭爱先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
一、 关于修改《公司章程》的议案
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于提名公司独立董事候选人的议案
审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意单汩源先生、周铁华先生、徐永峰先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会届满。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于公司注销希典迪拜子公司的议案
为提高公司管理与运作效率，根据公司战略与业务发展需要，公司拟注销高斯贝尔数码科技股份有限公司孙公司即郴州希典科技有限公司迪拜子公司，详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于注销全资孙公司的公告》。
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案
公司董事会定于2018年6月28日召开2018年第三次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为2018年6月22日，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。
备查文件
公司第三届董事会第十五次会议决议
特此公告
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2018年6月13日
