深圳市凯中精密技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2018-045

深圳市凯中精密技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2018年6月8日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2018年6月12日在公司二栋二楼3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司于2018年4月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司现金收购德国SMK100%股权及VBS、Margarete Veigel女士持有的生产经营用厂房、土地的议案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。详细内容见2018年5月2日公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2018-029）、《关于全资子公司现金收购德国SMK100%股权及VBS、Margarete Veigel女士持有的生产经营用厂房、土地的公告》（公告编号：2018-030）等相关内容。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求，公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所对SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH & Co.KG2017年度财务报告进行审计，已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构对VBS、Margarete Veigel女士持有的生产经营用厂房、土地进行评估。目前，公司已完成对上述交易标的的审计、评估工作。详细内容见同日公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购德国SMK100%股权及生产经营用厂房、土地完成审计、评估工作的公告》（公告编号：2018-046）。

公司董事会同意将《关于全资子公司现金收购德国SMK100%股权及VBS、Margarete Veigel女士持有的生产经营用厂房、土地的议案》提交股东大会审议，同意于2018年6月29日召开2018年第二次临时股东大会审议前述议案，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2018年6月13日

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2018-046

深圳市凯中精密技术股份有限公司章程

关于收购德国SMK100%股权及生产经营用厂房、土地完成审计、评估工作的公告

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司现金收购德国SMK100%股权及VBS、Margarete Veigel女士持有的生产经营用厂房、土地的议案》，同意公司全资子公司Kaizhong Deutschland GmbH（简称“凯中德国”）以2,536.89万欧元收购Heinz Veigel先生、Joachim Veigel先生、Thomas B?chner先生（简称“卖方”）持有的SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH & Co.KG 100%（简称“SMK合伙”）股权；公司全资子公司Kai Zhong Development GmbH以现金2.50万欧元收购卖方持有的SMK Verwaltungs GmbH100%股权。同意凯中德国的全资子公司 Kaizhong Gewerbeimmobilien Verwaltungsgesellschaft mbH以2,820.00万欧元收购VBS Verwaltung GmbH & Co. KG（简称“VBS”）和Margarete Veigel女士持有的生产经营用厂房及土地。详细内容见2018年5月2日公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2018-029）、《关于全资子公司现金收购德国SMK100%股权及VBS、Margarete Veigel女士持有的生产经营用厂房、土地的公告》（公告编号：2018-030）等相关内容。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求，公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所对SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH & Co.KG 2017年度财务报告进行审计，已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构对VBS、Margarete Veigel女士持有的生产经营用厂房、土地进行评估。

目前，公司已完成对交易标的的审计、评估工作，现将相关数据披露如下：

一、 SMK合伙2017年度经审计主要财务数据

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月12日出具了《Smk Systeme Metall Kunststoff GmbH & Co.KG审计报告》（编号：天职业字[2018]16543号），SMK合伙2017年度经审计主要财务数据如下：

单位：欧元

■

二、VBS及Margarete Veigel所持有的SMK生产经营厂房及土地的评估值

深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司于2018年6月12日出具了《深圳市凯中精密技术股份有限公司拟收购德国VBS及Margarete Veigel所持有的SMK生产经营厂房及土地之市场价值资产评估报告》（鹏信资评报字[2018]第S056号），截止2017年12月31日，VBS及Margarete Veigel所持有的SMK生产经营厂房及土地的市场评估值为22,919.30万元。

三、备查文件

1、《Smk Systeme Metall Kunststoff GmbH & Co.KG审计报告》（编号：天职业字[2018]16543号）；

2、《深圳市凯中精密技术股份有限公司拟收购德国VBS及Margarete Veigel所持有的SMK生产经营厂房及土地之市场价值资产评估报告》（鹏信资评报字[2018]第S056号）。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会

2018年6月13日

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2018-047

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月12日召开第三届董事会第七次会议，会议决议于2018年6月29日召开2018年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2018年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2018年6月29日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2018年6月28日（星期四）至2018年6月29日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月28日下午15:00—2018年6月29日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年6月25日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日（2018年6月25日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区B区芙蓉五路72号二栋二楼3号会议室

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并经公司第三届董事会第七次会议审议同意提交股东大会审议，详细内容分别参见2018年5月2日、2018年6月13日公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2018-029）、《第三届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2018-045）等相关内容。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、现场会议登记事项

1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2018年6月28日16:00送达），不接受电话登记。

3、登记时间：2018年6月26日（星期二）上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

4、登记及信函邮寄地点：

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区B区芙蓉五路72号，邮编：518125，传真：0755-85242355。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人：卿海登

2、联系电话：0755-86264859

3、传真号码：0755-85242355

4、电子邮箱：dmb@kaizhong.com

5、联系地址：广东省深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区B区芙蓉五路72号

6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议；

2、公司第三届董事会第七次会议决议；

八、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2018年6月13日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362823；

投票简称为：凯中投票。

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月29日的交易时间，即9:30--11:30和13:00--15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月28日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年6月29日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东登记表

截止2018年6月25日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市凯中精密技术股份有限公司（股票代码：002823）股票，现登记参加公司2018年第二次临时股东大会。

姓名（或名称）：证件号码：

股东账号：持有股数：股

联系电话：登记日期：年月日

股东签字（盖章）：

附件三

授权委托书

兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席深圳市凯中精密技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本委托书的有效期限自签署日至深圳市凯中精密技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会结束。

3、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：__________________委托人持股数：

受托人签名：____________________身份证号码：

委托日期：__________年________月________日