中石化石油机械股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2018-031
中石化石油机械股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年6月12日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年6月11日15:00 至2018年6月12日15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路5号中石化江钻石油机械有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长袁建强先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计20人，代表股份数量354,733,268 股，占公司有表决权股份总数59.3043 %。
出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份数量352,111,574股，占公司有表决权股份总数 58.8660%。
通过网络投票参加会议的股东16人，代表股份数量2,621,694股，占公司有表决权股份总数0.4383 %。
（2）中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东共19人，代表股份3,382,268股，占公司有表决权股份总数0.5654 %。
2、公司部分董事和监事出席了会议，公司第七届候选董事、候选监事和高级管理人员列席了会议。
3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司2017年年度股东大会通知中已列明的所有议案，具体表决情况如下：
议案一： 公司2017年度董事会工作报告
总表决情况：
同意354,443,168股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9182％；反对245,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0691％；弃权45,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0127％。
中小股东总表决情况：
同意3,092,168股，占出席会议中小股东所持股份的91.4229％；反对245,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.2466％；弃权45,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3305％。
本议案审议通过。
议案二：公司2017年度监事会工作报告
总表决情况：
同意354,393,768股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9043％；反对294,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0830％；弃权45,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0127％。
中小股东总表决情况：
同意3,042,768股，占出席会议中小股东所持股份的89.9624％；反对294,500股，占出席会议中小股东所持股份的8.7072％；弃权45,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3305％。
本议案审议通过。
议案三：公司2017年度财务报告
总表决情况：
同意354,420,978股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9120％；反对267,290股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0754％；弃权45,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0127％。
中小股东总表决情况：
同意3,069,978股，占出席会议中小股东所持股份的90.7668％；反对267,290股，占出席会议中小股东所持股份的7.9027％；弃权45,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3305％。
本议案审议通过。
议案四：公司2017年年度报告及其摘要
总表决情况：
同意354,420,978股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9120％；反对267,290股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0754％；弃权45,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0127％。
中小股东总表决情况：
同意3,069,978股，占出席会议中小股东所持股份的90.7668％；反对267,290股，占出席会议中小股东所持股份的7.9027％；弃权45,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3305％。
本议案审议通过。
议案五： 公司2017年度利润分配预案
总表决情况：
同意354,370,078股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8976％；反对316,690股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0893％；弃权46,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0131％。
中小股东总表决情况：
同意3,019,078股，占出席会议中小股东所持股份的89.2619％；反对316,690股，占出席会议中小股东所持股份的9.3632％；弃权46,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.3748％。
本议案审议通过。
议案六：关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团公司为关联方，持股数量为351,351,000股。中国石油化工集团公司回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意2,545,578股，占出席会议有效表决权股份总数的75.2625％；反对836,690股，占出席会议有效表决权股份总数的24.7375％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,545,578股，占出席会议中小股东所持股份的75.2625％；反对836,690股，占出席会议中小股东所持股份的24.7375％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案七： 《公司与中国石化财务有限公司武汉分公司签订〈金融服务协议〉的议案》；
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团公司为关联方，持股数量为351,351,000股。中国石油化工集团公司回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意2,567,768股，占出席会议有效表决权股份总数的75.9185％；反对814,500股，占出席会议有效表决权股份总数的24.0815％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,567,768股，占出席会议中小股东所持股份的75.9185％；反对814,500股，占出席会议中小股东所持股份的24.0815％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案八：《公司与中国石化盛骏国际投资公司签订〈金融服务协议〉的议案》；
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团公司为关联方，持股数量为351,351,000股。中国石油化工集团公司回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意2,567,768股，占出席会议有效表决权股份总数的75.9185％；反对814,500股，占出席会议有效表决权股份总数的24.0815％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,567,768股，占出席会议中小股东所持股份的75.9185％；反对814,500股，占出席会议中小股东所持股份的24.0815％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案九：关于公司2018年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的议案
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团公司为关联方，持股数量为351,351,000股。中国石油化工集团公司回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意2,617,168股，占出席会议有效表决权股份总数的77.3791％；反对765,100股，占出席会议有效表决权股份总数的22.6209％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,617,168股，占出席会议中小股东所持股份的77.3791％；反对765,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.6209％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案十：关于聘请2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意354,443,168股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9182％；反对245,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0691％；弃权45,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0127％。
中小股东总表决情况：
同意3,092,168股，占出席会议中小股东所持股份的91.4229％；反对245,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.2466％；弃权45,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3305％。
本议案审议通过。
议案十一：公司未来三年（2018—2020年）股东回报
总表决情况：
同意354,393,768股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9043％；反对294,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0830％；弃权45,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0127％。
中小股东总表决情况：
同意3,042,768股，占出席会议中小股东所持股份的89.9624％；反对294,500股，占出席会议中小股东所持股份的8.7072％；弃权45,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3305％。
本议案审议通过。
议案十二：关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
采取累积投票制方式选举了公司第七届董事会非独立董事，选举情况如下：
总表决情况：
12.01 候选人：袁建强 同意票数：352,121,582票，占出席会议有效表决权股份总数的99.2638％，表决结果为当选。
12.02 候选人：谢永金 同意票数：352,121,582票，占出席会议有效表决权股份总数的99.2638％，表决结果为当选。
12.03 候选人：张卫东 同意票数：352,121,582票，占出席会议有效表决权股份总数的99.2638％，表决结果为当选。
12.04 候选人：杨 哲 同意票数：352,121,588票，占出席会议有效表决权股份总数的99.2638％，表决结果为当选。
12.05 候选人：茹 军 同意票数：352,121,581票，占出席会议有效表决权股份总数的99.2638％，表决结果为当选。
12.06 候选人：张锦宏 同意票数：352,121,581票，占出席会议有效表决权股份总数的99.2638％，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
12.01 候选人：袁建强 同意票数：770,582票，占出席会议中小股东所持股份的22.7830％。
12.02 候选人：谢永金 同意票数：770,582票，占出席会议中小股东所持股份的22.7830％。
12.03 候选人：张卫东 同意票数：770,582票，占出席会议中小股东所持股份的22.7830％。
12.04 候选人：杨 哲 同意票数：770,588票，占出席会议中小股东所持股份的22.7832％。
12.05 候选人：茹 军 同意票数：770,581票，占出席会议中小股东所持股份的22.7830％。
12.06 候选人：张锦宏 同意票数：770,581票，占出席会议中小股东所持股份的22.7830％。
议案十三：关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
深圳证券交易所未对公司独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。本次股东大会采取累积投票制方式选举了公司第七届董事会独立董事，选举情况如下：
总表决情况：
13.01 候选人：黄振中 同意票数：352,121,581票，占出席会议有效表决权股份总数的99.2638％，表决结果为当选。
13.02 候选人：潘同文 同意票数：352,121,584票，占出席会议有效表决权股份总数的99.2638％，表决结果为当选。
13.03 候选人：吴 杰 同意票数：352,121,581票，占出席会议有效表决权股份总数的99.2638％，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
13.01 候选人：黄振中 同意票数：770,581票，占出席会议中小股东所持股份的22.7830％。
13.02 候选人：潘同文 同意票数：770,584票，占出席会议中小股东所持股份的22.7830％。
13.03 候选人：吴 杰 同意票数：770,581票，占出席会议中小股东所持股份的22.7830％。
根据选举结果，本公司第七届董事会由袁建强先生、谢永金先生、张卫东先生、杨哲先生、茹军先生、张锦宏先生、黄振中先生、潘同文先生和吴杰女士共9人组成。
公司第六届董事陈锡坤先生、刘汝山先生、张金隆先生不再任公司董事，该三位董事均未持有公司股份。公司对陈锡坤先生、刘汝山先生、张金隆先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
议案十四：关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
采取累积投票制方式选举了公司第七届监事会非职工代表监事，选举情况如下：
总表决情况：
14.01 候选人：李友忠 同意票数：352,121,582票，占出席会议有效表决权股份总数的99.2638％，表决结果为当选。
14.02 候选人：谭克非 同意票数：352,121,580票，占出席会议有效表决权股份总数的99.2638％，表决结果为当选。
14.03 候选人：万文钢 同意票数：352,121,584票，占出席会议有效表决权股份总数的99.2638％，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
14.01 候选人：李友忠 同意票数：770,582票，占出席会议中小股东所持股份的22.7830％。
14.02 候选人：谭克非 同意票数：770,580票，占出席会议中小股东所持股份的22.7830％。
14.03 候选人：万文钢 同意票数：770,584票，占出席会议中小股东所持股份的22.7830％。
接到公司职工代表大会通知，选举王务红先生、胡友彬先生担任公司职工监事。李友忠先生、谭克非先生、万文钢先生和王务红先生、胡友彬先生共同组成公司第七届监事会。
公司第六届监事吴洪奎先生、周长春先生、高贡林先生不再任公司监事，该三位监事均未持有公司股份。公司对吴洪奎先生、周长春先生、高贡林先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：温莉莉、刘旸
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2017年年度股东大会决议；
2．公司2017年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董事会
2018年6月13日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2018-032
中石化石油机械股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议通知于2018年6月12日以通讯方式发出，会议于2018年6月12日在武汉市东湖新技术开发区华工园一路5号中石化江钻石油机械有限公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。其中，张卫东董事和张锦宏董事因公出差，以通讯表决方式出席会议。公司监事和高管列席会议。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由袁建强先生主持，通过举手和传真通讯方式表决。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举第七届董事会董事长及副董事长的议案
董事会经过审议，选举袁建强先生为公司董事长，谢永金先生为副董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于选举第七届董事会各专业委员会成员的议案
董事会经过审议，选举第七届董事会各专业委员会的成员如下：
发展战略委员会（5人）：袁建强、谢永金、杨哲、茹军、张锦宏，其中袁建强为发展战略委员会主任，谢永金为发展战略委员会副主任。
薪酬与考核委员会（3人）：黄振中、吴杰、茹军，其中黄振中为薪酬与考核委员会主任。
审计委员会（3人）：潘同文、吴杰、张卫东，其中潘同文为审计委员会主任。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于聘任总经理的议案
根据董事长提名，经董事会审议，聘任谢永金先生为公司总经理，聘期三年，自2018年6月12日起。谢永金先生的简历请见附件一。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于聘任副总经理和财务总监的议案
根据总经理提名，经董事会审议，聘任王峻乔先生、谷玉洪先生为公司副总经理，杨斌先生为公司财务总监，副总经理和财务总监的聘期三年，自2018年6月12日起。王峻乔先生、谷玉洪先生和杨斌先生的简历请见附件二。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案
经董事长提名，董事会审议，聘任赵进斌先生担任公司董事会秘书，聘期三年，自2018年6月12日起。赵进斌先生熟悉证券相关法律法规、上市规则、财务管理知识及公司业务，不具有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将赵进斌先生的董事会秘书任职申请提交深圳证券交易所审核并获得通过。赵进斌先生简历请见附件三。
经董事会秘书提名，董事会审议，聘任周艳霞女士为公司证券事务代表，聘期三年，自2018年6月12日起。周艳霞女士简历请见附件四。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届一次董事会决议。
特此公告
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2018年6月13日
附件一：总经理简历
谢永金，男，汉族，1963年出生，教授级高级工程师，硕士研究生。谢永金先生历任中石化江汉石油管理局第四机械厂总工程师办公室主任、副总工程师、副厂长兼总工程师，中石化江汉石油管理局副总工程师兼第四机械厂厂长、党委副书记，中石化江汉石油管理副局长，中石化石油工程机械有限公司执行董事、总经理、党委副书记。2015年6月起至今任本公司副董事长、总经理、党委副书记。
谢永金先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件二：副总经理和财务总监简历
王峻乔，男，汉族，1966年出生，教授级高级工程师，硕士研究生。王峻乔先生历任中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂生产安全部副主任、经贸部主任，中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂江汉建筑工程机械厂第一副厂长、厂长，中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂副总工程师、副厂长、厂长、党委副书记，中国石化集团江汉石油管理局副总机械师，中石化石油工程机械有限公司副总经理、党委委员。2015年6月起至今任本公司副总经理、党委委员。
王峻乔先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
谷玉洪，男，汉族，1964年出生，教授级高级工程师，博士研究生。谷玉洪先生历任中国石油天然气总公司江汉机械研究所五室主任，江汉石油管理局江汉石油机械厂总工程师办公室主任、副厂长兼总工程师、厂长、党委副书记，江汉石油管理局第三机械厂厂长、党委副书记，江汉石油钻头股份有限公司董事、总经理、党委副书记，中石化石油工程机械有限公司副总经理、党委委员。2015年6月起至今任本公司副总经理、党委委员。
谷玉洪先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨斌，男，汉族，1965年出生，教授级高级会计师，硕士研究生。杨斌先生历任中国石化集团江汉石油管理局（以下简称“江汉石油管理局”）运输处凯达公司财务部副主任、主任，江汉石油管理局运输处凯达公司总会计师，江汉石油管理局运输处总会计师，江汉石油管理局财务处副处长，中国石化股份有限公司江汉油田分公司江汉采油厂副厂长兼总会计师，江汉石油管理局财务处处长，中石化石油工程机械有限公司财务计划处处长，本公司副总会计师兼财务计划处处长。2016年6月起至今任本公司财务总监。
杨斌先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件三：董事会秘书简历
赵进斌，男，汉族，1962年出生，高级工程师，硕士研究生。赵进斌先生历任江汉石油管理局钻头厂计算机中心主任，武汉索特科技有限责任公司董事、总经理，武汉网桥电子商务有限责任公司总经理，江汉石油钻头股份有限公司信息资源部部长，副总经理、董事会秘书、湖北江钻天祥化工有限公司董事长，上海隆泰资产管理有限公司董事，泰兴市隆盛精细化工有限公司董事、中石化石油工程机械有限公司沙市钢管厂党委书记，中石化石油工程机械有限公司处长。2015年6月至今任本公司董事会秘书。
赵进斌先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。赵进斌先生于2002年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件四：证券事务代表简历
周艳霞，女，汉族，1975年出生，大学本科，法学学士。历任本公司法律顾问，法务经理。2016年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2016年12月起至今任本公司证券事务代表。
周艳霞女士未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2018-033
中石化石油机械股份有限公司
第七届监事会第一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第一次会议通知于2018年6月12日以通讯方式发出，2018年6月12日在武汉市东湖新技术开发区华工园一路5号中石化江钻石油机械有限公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应参加监事5名，实际出席监事5名。其中，王务红先生因公出差，以通讯表决方式出席会议。会议由李友忠先生主持。本次会议的出席人数、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于选举第七届监事会主席的议案
经审议，选举李友忠先生为公司第七届监事会主席。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届一次监事会决议。
特此公告
中石化石油机械股份有限公司
监 事 会
2018年6月13日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2018-034
中石化石油机械股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”或“公司”或“本公司”）于2018年6月12日召开了第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，决定聘任赵进斌先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日至本届董事会任期届满为止。
一、个人简历及基本情况
赵进斌先生， 1962年出生，高级工程师，硕士研究生。赵进斌先生历任江汉石油管理局钻头厂计算机中心主任，武汉索特科技有限责任公司董事、总经理，武汉网桥电子商务有限责任公司总经理，江汉石油钻头股份有限公司信息资源部部长，副总经理、董事会秘书、湖北江钻天祥化工有限公司董事长，上海隆泰资产管理有限公司董事，泰兴市隆盛精细化工有限公司董事、中石化石油工程机械有限公司沙市钢管厂党委书记，中石化石油工程机械有限公司处长。2015年6月至今任本公司董事会秘书。
赵进斌先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；赵进斌先生没有担任本公司监事；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。赵进斌先生于2002年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识。赵进斌先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、联系方式
通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座
邮政编码：430205
联系电话：027-63496803
传 真：027-52306868
电子邮箱：security.oset@sinopec.com
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2018年6月13日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2018-035
中石化石油机械股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”或“公司”或“本公司”）于2018年6月12日召开了第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，决定聘任周艳霞女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自本次会议审议通过之日至第七届董事会任期届满为止。
一、个人简历及基本情况
周艳霞女士，1975年出生，大学本科。1998年至2015年一直在公司从事和负责法务工作； 2016年1月至2016年12月，在公司董事会办公室从事证券事务管理工作；2016年12月至今任公司证券事务代表。
周艳霞女士未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。周艳霞女士2016年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。
二、联系方式
通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座
邮政编码：430205
联系电话：027-63496803
传 真：027-52306868
电子邮箱：security.oset@sinopec.com
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2018年6月13日
