上海兰生股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2018-020
上海兰生股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海市延安西路2201号上海国贸中心大厦35楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及中豪律师集团（上海）事务所律师出席了会议，王强董事长委托徐尚仁副董事长主持会议，大会审议了会议的所有议案，以现场记名投票方式加网络投票的方式逐项进行了表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，王强董事长因公委托徐尚仁副董事长出席会议，张兆林独立董事、周天平独立董事因公委托单喆慜独立董事出席会议，池洪副董事长因事请假；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书出席会议；其他 2名高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司2017年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于授权经理层减持海通证券额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于2018年使用闲置资金进行理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于为上海升光轻工业品进出口有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
■
2、 关于选举独立董事的议案
■
3、 关于选举监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次大会议案除议案7外均为普通议案，各项议案都获得了会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。2、议案7为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。3、议案10、议案11系为控股子公司上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保、提供委托贷款，关联方上海兰灏商贸发展中心（有限合伙）不持有本公司股票，故无回避表决情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：中豪律师集团（上海）事务所
律师：郝红颖、李飞
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规、《公司章程》规定。会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海兰生股份有限公司
2018年6月16日
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2018-021
上海兰生股份有限公司关于选举产生
职工代表董事、职工代表监事的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海兰生股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海兰生股份有限公司章程》的规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，职工代表董事由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司召开了职工大会，选举张荣健先生为公司第九届董事会职工代表董事；选举黄剑峰女士、陈仲鸣先生为公司第九届监事会职工代表监事（相关简历附后）。
上述职工代表董事、职工代表监事分别与公司2017年度股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第九届董事会、第九届监事会，任期自2018年6月15日至2021年6月14日。 特此公告。
上海兰生股份有限公司
2018年6月16日
附：
1、职工代表董事简历
张荣健，男，1981年12月生，大学。曾任上海兰生股份有限公司总经理办公室副主任、党群工作部副主任、证券事务代表、工会副主席，现任公司副总经理、总经理办公室主任、党群工作部主任、投资管理部经理、工会主席、第九届董事会职工董事。
2、职工代表监事简历
黄剑峰，女，1978年1月生，大学，会计硕士，国际注册内部审计师、中国注册税务师、企业法律顾问、审计师、会计师、资产评估管理师,曾任上海兰生股份有限公司法律监审部审计主管、副经理、经理，第七届、第八届监事会职工监事，现任公司财务金融部经理、第九届监事会职工监事。
陈仲鸣，男，1980年12月生，大学，会计初级、人力资源管理师。曾任上海兰生文体进出口有限公司办公室副主任（主持工作），现任上海兰生股份有限公司人力资源部副经理、第九届监事会职工监事。
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2018-022
上海兰生股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海兰生股份有限公司第九届董事会第一次会议，于6月15日在上海市延安西路2201号上海国际贸易中心大厦35楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，授权委托出席1人，公司监事列席会议，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事审议，全票通过如下决议：
1、选举曹炜为上海兰生股份有限公司第九届董事会董事长，选举姚莉为副董事长。
2、选举产生第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
战略委员会委员：曹炜、姚莉、陈辉峰、陈小宏、张兆林。
审计委员会委员：单喆慜、张宏、李海歌。
提名委员会委员：李海歌、姚莉、张兆林。
薪酬与考核委员会委员：张兆林、曹炜、单喆慜。
根据董事会专门委员会工作实施细则的规定，曹炜董事长任战略委员会主任委员；选举单喆慜为审计委员会主任委员，李海歌为提名委员会主任委员，张兆林为薪酬与考核委员会主任委员。
3、聘任陈小宏为上海兰生股份有限公司总经理，聘任楼铭铭为副总经理兼财务总监，聘任张荣健为副总经理，聘任杨敏为董事会秘书，聘任俞璟贇为证券事务代表。（简历附后）
独立董事对董事会聘任公司高级管理人员发表了意见，认为董事会聘任的高级管理人员任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任相应职务的职责要求，提名方式、审议及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
2018年6月16日
附：公司高级管理人员及证券事务代表简历
陈小宏，男，1969年5月生，大专，工商管理硕士，工程师。曾任上海市轻工业工程设计院设计师，上海市建筑装饰工程有限公司设计所所长、市场部经理、副总经济师，上海兰生股份有限公司投资管理部经理助理、投资管理部经理、公司副总经理、第八届董事会董事，现任公司总经理、第九届董事会董事。
楼铭铭，男，1977年2月生，研究生，经济学博士，注册会计师。曾任上海市对外服务有限公司计划财务部会计一部副经理、计划财务部副经理（主持工作）、经理、副总会计师、采购与资产管理部总经理、公司副总监，上海外服（集团）有限公司副总监，现任公司副总经理、财务总监。
张荣健，男，1981年12月生，大学。曾任上海兰生股份有限公司总经理办公室副主任、党群工作部副主任、证券事务代表、工会副主席，现任公司副总经理、总经理办公室主任、党群工作部主任、投资管理部经理、工会主席、第九届董事会职工董事。
杨敏，男，1960年8月生，大学，经济师。曾任上海社会科学院经济研究所助理研究员，上海兰生股份有限公司总经理办公室主任助理、总经理办公室副主任，证券事务代表，现任公司董事会秘书，董事会办公室主任。取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
俞璟贇，女，1984年2月生，大学。现任上海兰生股份有限公司总经理办公室主管、董事会办公室主管。取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2018-023
上海兰生股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海兰生股份有限公司第九届监事会第一次会议，于6月15日在上海市延安西路2201号上海国际贸易中心大厦35楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会监事审议，全票通过如下决议：
选举刘宏杰为上海兰生股份有限公司第九届监事会主席。
特此公告。
上海兰生股份有限公司监事会
2018年6月16日
