四川长虹电器股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2018-023号
四川长虹电器股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知于2018年6月13日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2018年6月15日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司董事会秘书、高级管理人员、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》
为盘活公司票据资产，降低融资成本，提高公司票据收益，同意公司在金融机构开展票据池业务，本次票据池业务合作金融机构为国内资信较好的商业银行；本次票据池业务成员单位包括本公司及控股子公司（不含下属上市公司及其子公司）；本次票据池业务成员单位共享票据池额度余额不超过35亿元，在业务期限内，该额度可滚动使用；实施期限为自股东大会审议通过之日起三年。同意授权公司经营管理层在履行相关决策程序后均可在本次票据池业务范围内决定有关具体事项，包括但不限于选择合作金融机构、确定合作条件、不同法人主体之间相互使用额度调配、以及相关协议签属等。
根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0 票。
二、审议通过《关于集能阳光受让长虹能源所持合肥新能源100%股权有关事项的议案》
为整合旗下太阳能光伏发电业务，同意公司控股子公司四川长虹新能源科技股份有限公司将所持有的合肥长虹新能源科技有限公司（以下简称“合肥新能源”）100%股权以现金697.37万元通过非公开协议方式转让给四川长虹集能阳光科技有限公司。
根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，截止2017年12月31日，合肥新能源资产总额为2,614.94万元，负债总额为1,961.41万元，所有者权益总额为653.53万元；根据四川天健华衡资产评估有限公司出具的评估报告，截止2017年12月31日，合肥新能源全部股东权益在评估基准日的评估值为697.37万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2018年6月16日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2018-024号
四川长虹电器股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十五次会议通知于2018年6月13日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2018年6月15日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》
公司监事会认为：公司开展票据池业务，是为了有效提高公司及控股子公司流动资产的使用效率及融资能力。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
二、审议通过《关于集能阳光受让长虹新能源所持合肥新能源100%股权有关事项的议案》
公司监事会认为：为整合公司旗下太阳能光伏发电业务，同意集能阳光受让长虹新能源所持合肥新能源100%股权。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会
2018年6月16日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2018-025号
四川长虹电器股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。根据公司经营发展及融资工作需要，为盘活公司票据资产，提高流动资产使用效率，降低融资成本，公司及控股子公司（不含公司下属上市公司及其子公司，下同）拟与相关金融机构合作开展票据池业务，票据池余额不超过35亿元，实施期限为自股东大会审议通过之日起三年。具体情况如下：
一、票据池业务情况概述
1、票据池业务概述
“票据池”业务是合作金融机构为本公司及控股子公司提供的票据管理服务。本公司及控股子公司将持有的符合要求的商业票据或存放于合作金融机构，实现公司内票据信息的统一管理；或质押于合作金融机构，形成公司共享的担保额度，用于公司向合作金融机构申请办理银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金贷款等融资业务。公司及控股子公司在自有质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请使用票据池内其他成员单位的质押额度。
2、票据池业务方案
（1）合作金融机构：国内资信较好的商业银行
（2）成员单位：本公司及控股子公司
（3）实施额度：本公司及控股子公司共享票据池额度余额不超过35亿元，该额度可滚动使用；本公司可根据子公司需求在票据池成员单位间进行余缺调剂。
（4）实施期限：自股东大会审议通过之日起三年
二、开展票据池业务的目的
由各成员单位将票据存入合作金融机构进行集中管理，并将票据质押于金融机构，用于办理银行承兑汇票新开、保函、信用证、流动资金贷款等融资业务，可极大提高公司的融资能力，同时可有效解决子公司融资难的问题，从而提高公司流动资产的使用效率，节约公司资源，有利于公司、股东权益的最大化。
三、票据池业务的风险评估及风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收的回款账户。应收票据和应付票据的到期日不一致的情况下，会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司设置专人管理并定期跟踪、通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、票据损失风险
合作金融机构出现汇票丢失、损毁、以及严重影响票据池内汇票托收及时到账、质押开票的风险。
风险控制措施：公司设置专人管理并定期跟踪、定期对账，对到期票据回款进行实时跟踪监控，同时，公司拟制了《票据池风险处置预案》，一旦发现风险，会立即启动风险应急处置程序，督促金融机构及时处理，如产生损失，将按协议约定向金融机构进行索赔，并暂时暂停与合作金融机构的票据池业务，情况严重的将取回票据池内票据，并终止与合作金融机构的票据池业务开展。
四、业务授权
拟提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营管理层在本次票据池业务范围内决定有关具体事项，包括但不限于选择合作金融机构、确定合作条件、不同法人主体之间相互使用额度调配、以及相关协议签署等。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及控股子公司共享不超过35亿元的票据池额度，即用于与合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过35亿元，上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2018年6月16日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：2018-026号
四川长虹电器股份有限公司关于2017年
年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：2017年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年6月28日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：四川长虹电子控股集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2018年6月8日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有23.22%股份的股东四川长虹电子控股集团有限公司，在2018年6月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司拟开展票据池业务，余额不超过35亿元人民币，期限自股东大会审议通过之日起三年。详见公司于2018年6月16日披露临2018-025号公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2018年6月8日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年6月28日 9点30 分
召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月28日至2018年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
■
本次股东大会还将听取公司2017年度独立董事工作报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第十届董事会第九次会议、第十次会议、第十二次会议、第十三次会议、第十四次会议及第九届监事会第十次会议、第十一次会议、第十三次会议、第十四次会议、第十五次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2018年3月20日、4月18日、5月29日、6月8日、6月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、 特别决议议案：1、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、7、8、9、10、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：四川长虹电子控股集团有限公司、四川虹扬投资有限公司。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2018年6月16日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
四川长虹电器股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
