海南钧达汽车饰件股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2018-044

海南钧达汽车饰件股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2018年6月15日以通讯表决方式召开。公司于2018年6月12日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人，公司董事长徐晓平先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

公司限制性股票已于2018年5月30日在深圳证券交易所上市。本次发行168万股后，公司总股本由12,000万股增加至12,168万股，公司的注册资本由12,000万元增加至12,168万元。

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司根据本次发行结果对《海南钧达汽车饰件股份有限公司章程》相应条款进行了修订。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的公告》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

《变更募集资金用途的议案的公告》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

关联董事陈康仁担任中国汽车零部件（苏州）产业基地董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于开展票据池业务的议案》。

公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行进行票据池业务的合作。在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司可以根据需要为票据池建立和使用采用最高额抵押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式进行担保。具体担保形式及金额根据公司经营需要具体确定及办理，但不得超过票据池业务额度。

在开展票据池业务过程中，如涉及公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保等担保情形，担保总额度不超过人民币30,000万元，业务期限内，该额度可滚动使用。上述票据池业务的开展期限为自股东大会审批通过之日起三年。具体担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要具体确定及办理。

《关于开展票据池业务的公告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2018年7月3日（星期二）召开公司2018年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1.第二届董事会第二十九次会议决议；

2.独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

3. 中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2018年6月16日

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2018-045

海南钧达汽车饰件股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2018年6月15日以通讯表决的方式召开。公司于2018年6月12日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共5人，参加本次会议监事5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。

监事会同意公司本次变更募集资金用途。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

《变更募集资金用途的议案的公告》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提供公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及合并报表范围内子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过30,000万元的票据池业务。业务期限内，该额度可滚动使用。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

《关于开展票据池业务的公告》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1．第二届监事会第十五次会议决议

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

监事会

2018年6月16日

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2018-046

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于增加

公司注册资本并修改〈公司章程〉的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年6月15日以通讯方式召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

本次修订需经股东大会审议通过后生效。具体情况如下：

一、注册资本变更情况

变更前：人民币120,000,000元

变更后：人民币121,680,000元

公司第二届董事会第二十八次会议已审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通（2018）证验字第0201001号《海南钧达汽饰件股份有限公司验资报告》，截至2018年5月18日止，公司已收到8名激励对象缴纳的增资款合计人民币18,110,400.00元，全部以货币出资。截至2018年5月18日止，变更后的公司注册资本人民币121,680,000元，累计股本人民币121,680,000元。

本次限制性股票激励计划首次授予登记的限制性股票为168万股，已于2018年5月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份登记。具体内容详见于公司于2018年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》。

二、《公司章程》修订情况

本次《公司章程》修订的具体情况如下：

■

除以上修订条款外，其他未涉及均按照原章程规定不变。本次修订需提交公司股东大会审议。修订后的公司章程详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《公司章程》（2018年6月）。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2018年6月16日

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2018-047

海南钧达汽车饰件股份有限公司

变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2018年6月15日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，现就相关事项公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]433 号文）的核准，公司于2017年4月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股发行价格为人民币9.05元，共计募集资金总额27,150万元，扣除发行费用4,814万元后，募集资金净额为22,336万元。上述募集资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中证天通（2017）证验字第 0201001 号）。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

根据《海南钧达汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

■

（二）部分募集资金投资项目变更情况

根据公司的实际情况，本次拟变更部分募集资金投资项目的建设内容、实施方式及实施地点。具体为：

1、增加郑州钧达年产 30 万套汽车内外饰件生产项目（以下简称“郑州钧达项目”）建设内容。在其原有建设内容基础上增加喷涂工序，相应增加自动喷涂线工艺设备投资，但该项目募集资金承诺投资总额不变，仍为10,600万元。

本次拟变更的“郑州钧达项目”拟使用募集资金10,600万元，占募集资金总额的47.46%。截至2018年5月31日，该项目已投入募集资金3,825万元。

2、变更苏州新中达研发中心项目（以下简称“研发中心项目”）的实施方式及实施地点。实施方式由自建研发综合楼变更为租赁研发办公场所，同时对苏州新中达汽车饰件有限公司（以下简称“苏州新中达”）现有场地进行改造后作为试制试验场所。研发中心项目实施地点由苏州新中达厂区内变更为中国汽车零部件（苏州）产业基地研发检测大厦和苏州新中达厂 “研发中心项目”使用募集资金仍为3,000万元，占募集资金总额的13.43%。截至2018年5月31日，该项目已投入募集资金381万元。

公司本次拟变更“研发中心项目”的实施方式及实施地点，该项目的实施场地部分变更为苏州新中达向苏州中国汽车零部件产业基地发展有限公司（以下简称“苏州中汽零”）租赁的场地。由于公司董事、副董事长陈康仁担任苏州中汽零董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 第（三）款规定，苏州中汽零为公司的关联法人，场地租赁事项构成关联交易。具体内容详见2018年3月24日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易的公告》（公告编号：2018-021）。

公司第二届董事会第二十九次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，其中关联董事陈康仁回避表决。该议案尚需提交股东大会审议通过。

二、变更部分募集资金投资项目的原因

（一）拟变更募集资金投资项目的原投资计划和实际投资情况

1、郑州钧达项目

“郑州钧达项目”实施主体为公司全资子公司——郑州钧达汽车饰件有限公司，项目总投资13, 600万元，其中建设投资12,439万元，铺底流动资金1,161万元。拟以募集资金投入的金额为10,600万元。项目总投资具体如下：

■

“郑州钧达项目”原计划投资建设的生产线仅包括注塑生产工序，喷涂生产工序拟将交由公司在郑州的另一个子公司郑州卓达汽车零部件制造有限公司（以下简称“郑州卓达”）完成。

该项目建设期为2年，预计完工日期为2019年12月。截至2018年5月31日，“郑州钧达项目”已投入募集资金3,825万元，尚未使用的募集资金7,779万元。公司为进一步拓展业务，需要对该项目增加喷涂工序并履行募投项目变更程序，因此，已投入的募集资金金额较小。

2、研发中心项目

“研发中心项目”实施主体为公司全资子公司——苏州新中达，项目总投资4, 800万元，拟以募集资金投入的金额为3,000万元。项目总投资具体如下：

■

“研发中心项目”原计划在苏州新中达现有厂区内建设，占地1.022亩。主要投资建设内容为新建研发综合楼及购买检测、实验、试验等软硬件设施。

该项目建设期为17个月，预计完工日期为2018年12月。截至2018年5月31日，“研发中心项目”已投入募集资金381万元，尚未使用募集资金2,619万元。由于公司拟对该项目的实施方式及实施地点进行变更并履行募投项目变更程序，因此，已投入的募集资金金额较小。

（二）变更募集资金投资项目建设内容、实施方式和实施地点的原因

1、增加“郑州钧达项目”建设内容的原因

原规划“郑州钧达项目”的喷涂工序拟委托公司另一全资子公司郑州卓达完成。但随着公司业务的发展，郑州卓达现有产能已无法满足客户需求。为进一步拓展业务，提升公司产品质量，公司拟在“郑州钧达项目”建设中增加喷涂工序，相应增加自动喷涂线投资。但该项目募集资金承诺投资总额不变，仍为10,600万元。

2、变更“研发中心项目”实施方式和实施地点的原因

由于原规划用于“研发中心项目”建设的用地面积较小，根据公司目前发展情况，如在原有地点进行建设，后续无法进一步扩大研发中心的空间，公司拟在时机成熟时另择场地建设研发综合楼。现阶段，为加快公司研发资源的整合，尽快添置研发设备和增加研发手段，改善研发团队的工作条件，进一步提升公司自主研发能力，公司已在中国汽车零部件（苏州）产业基地研发检测大厦内租赁了2,800平方米的场地，作为办公及研发场所，租赁期限为5年。故此，公司拟变更“研发中心项目”实施地点为苏州中汽零产业基地研发检测大厦和苏州新中达厂区。

三、变更后募集资金投资项目情况说明

“郑州钧达项目”将在原有投资基础上新增自动喷涂线投资，预计新增工艺设备投资约8,000万元。该项目新增喷涂工序后，公司仍按原计划投入募集资金10,600万元，募集资金不足以满足项目投资需要的，不足部分公司将通过银行贷款或自有资金等方式解决。

“研发中心项目”原用于新建研发楼及与其相关的工程建设费用将不再投入，项目拟新增研发中心办公及研发场地租赁、场地改造及装修等费用约850万元。该项目变更实施方式和实施地点后，公司仍按原计划投入募集资金3,000万元，募集资金不足以满足项目投资需要的，不足部分公司将以自有资金投入。

四、本次变更对公司的影响

公司对上述募集资金投资项目的变更，是基于公司生产经营及未来发展的需要，根据公司实际情况进行的调整，有利于公司加快募集资金投资项目的建设。本次变更将进一步提升产品质量，对公司研发能力及增强公司核心竞争力具有较强的促进作用。本次变更没有改变募集资金的投资方向，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形。

五、独立董事、监事会和中介机构意见

（一）独立董事意见

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：我们对本次募集资金用途变更进行了审查，认为：本次变更有利于募集资金投资项目的建设，符合公司的实际情况，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益，且募集资金的投资方向没有发生改变，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。该事项的决策和审议程序合法、合规。

我们同意公司本次变更募集资金用途，并同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。

监事会同意公司本次变更募集资金用途。

（三）保荐机构意见

经核查，银河证券认为：发行人本次变更部分募集资金用途，符合发行人募投项目建设的实际情况和业务发展的实际需要，符合发行人的发展战略和长远规划，不存在损害股东利益的情况，发行人履行了必要的审批决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。上述变更部分募集资金用途事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。保荐机构对钧达股份本次变更部分募集资金用途无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十九次会议决议

2、第二届监事会第十五次会议决议

3、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

4、中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2018年6月16日

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2018-048

海南钧达汽车饰件股份有限公司

关于开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2018年6月15日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司与银行开展票据池业务，授信总额度不超过30,000万元。本议案尚需公司股东大会审议通过。具体情况如下：

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。公司可利用此授信额度在合作银行开具票据进行对外支付，也可用此额度办理融资等相关银行业务。

公司及合并报表范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其它成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

2、合作银行

公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的合作银行，具体合作银行公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等因素最终确定。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自股东大会审批通过之日起三年。

4、实施额度

公司及合并报表范围内子公司共享不超过30,000万元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计既余额不超过人民币30,000万元，业务期限内该额度可滚动使用。具体担保形式及金额公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要具体确定及办理。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司可以根据需要为票据池建立和使用采用最高额抵押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式进行担保。具体担保形式及金额根据公司经营需要具体确定及办理，但不得超过票据池业务额度。

在开展票据池业务过程中，如涉及公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保等担保情形，担保总额度不超过人民币30,000万元，业务期限内，该额度可滚动使用。

二、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大，公司及子公司在日常经营过程中需要频繁的收取和开具银行承兑汇票进行结算，为了有效的管理业务结算中的银行票据、提高银行票据的使用效率、减少公司资金占用及管理成本，公司拟与国内商业银行开展票据池业务。

1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本；

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票等有价票证，要于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定的影响。

风险控制措施：公司将通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，流动资金性风险可控。

2、业务模式风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行可能要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人于合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

3、担保风险。票据池业务是公司的票据先进行质押，然后依据票据价值及质押率确定票据池质押额度，公司本部和子公司将在各自提供的质押票据额度内，相应享有对应的开票或融资额度，故票据池业务的担保风险相对可控，风险较小。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合规的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

2、授权公司资金部门负责组织实施票据池业务。公司资金部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断不利因素，将及时采取相应的措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行监督；

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

我们同意公司及合并报表范围内子公司共享不超过30,000万元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币30,000万元。上述额度可滚动使用。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及合并报表范围内子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过30,000万元的票据池业务。业务期限内，该额度可滚动使用。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次申请拟开展票据池业务额度不超过30,000万元，占公司2017年经审计归属于母公司净资产的35.51%。

截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为人民币30,990.27万元（含本次担保最高担保额30,000万元），占公司最近一期审计净资产的36.68%；上市公司控股子公司之间发生的担保余额为人民币30,000万元（含本次担保最高担保额30,000万元）。上述担保余额合计30,990.27万元，占公司最近一期审计净资产的36.68%。

公司现有对外担保余额中，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

特此公告。

八、备查文件

1、第二届董事会第二十九次会议决议

2、第二届监事会第十五次会议决议

3、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2018年6月16日

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2018-049

海南钧达汽车饰件股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司将于2018年7月3日召开2018年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2018年7月3日（星期二）下午14：30开始。

网络投票时间为： 2018年7月2日--2018年7月3日，其中：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月2日15:00至2018年7月3日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年6月27日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至2018年6月27日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。

（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项

1、审议《关于变更募集资金用途的议案》；

2、审议《关于开展票据池业务的议案》；

3、审议《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

上述提案1-3已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十五会议决议审议通过，其中提案3为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。详细内容见公司于2018年6月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记方法

1、 现场会议登记时间：2018年7月2日，上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。

2、 登记地点及授权委托书送达地点：海南钧达汽车饰件股份有限公司证券

事务部。

3、 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在2018年7月2日下午15：30点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、联系方式

会议联系人：蒋彩芳

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0898-66802555

传真号码：0898-66812616

电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn

联系地址：海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼

邮政编码：570216

6、会期半天，出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、海南钧达汽车饰件股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告；

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

特此通知。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

二O一八年六月十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1. 投票代码为“362865”，投票简称为“钧达投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018 年7 月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018 年7月 3 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

海南钧达汽车饰件股份有限公司：

本人（委托人） 现持有海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“钧达股份”）股份 股，占钧达股份股本总额的 %。兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2018年7月3日召开的海南钧达汽车饰件股份有限公司2018年第三次临时股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人授权受托人表决事项如下：

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特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

可以□ 不可以□

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日