苏州罗普斯金铝业股份有限公司
第四届董事会第七次（临时）会议决议公告
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2018-022
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
第四届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次（临时）会议于2018年6月20日上午以现场方式在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司3楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2018年6月11日以电子邮件形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
一、 公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》；
本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于财务负责人辞职及聘任新财务负责人的公告》。
公司独立董事黄鹏先生、张雪芬女士就本议案发表了独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、 公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
决议于2018年7月6日14:00召开公司2018年第一次临时股东大会。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2018年6月20日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2018-023
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
第四届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次（临时）会议于2018年06月20日上午以现场方式在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司3楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2018年6月11日以电子邮件通知公司全体监事及其他列席人员。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席杨珑梅女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：
一、 公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于变更公司监事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《关于变更公司监事的公告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》，供投资者查阅。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
监 事 会
2018年6月20日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2018-024
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于公司财务负责人辞职及聘任新财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务负责人杨德玉先生提交的书面辞职申请，其因个人原因请求辞去所担任的公司财务负责人职务，辞职后将不在公司担任任何职位。
本公司董事会对杨德玉先生在担任财务负责人期间为公司做出的贡献表示感谢。
经公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过，公司将聘任俞军先生为新任财务负责人，任期至本届董事会届满之日止。俞军先生自2007年至2016年担任公司财务负责人，于2016年10月开始担任公司门窗事业部财务总监、公司监事。俞军先生持有公司54,000股股份，为公司股权激励计划授予所得，其在任职期间未曾买卖过公司股份。俞军先生简历详见附件。
目前俞军先生已申请辞任公司监事职位，辞职事项已提交公司2018年第一次临时股东大会审议，公司本次聘任新财务负责人事项将于俞军先生辞任监事获得公司2018年第一次临时股东大会审议通过之时生效。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2018年6月20日
附：俞军先生个人简历
俞军先生：1976年出生，中国国籍，MBA在读。1998-2000年任职于苏州吴县东山宾馆会计，2000年开始进入公司工作，历任公司会计、财务经理、财务负责人。2016年起至今任公司门窗事业部财务总监、公司监事。
俞军先生持有公司股份54,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2018-025
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于变更公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事俞军先生提交的书面辞职申请，其因工作岗位调整请求辞去所担任的公司监事职务，辞职后将在公司财务部继续任职。
鉴于俞军先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，其辞职报告将在公司召开股东大会选聘新的监事后方可生效。本公司监事会对俞军先生在担任公司监事期间为公司及公司监事会工作做出的贡献表示感谢。
经公司第四届监事会第六次（临时）会议审议通过，公司拟聘任蓝振隆先生为公司新任监事候选人。蓝振隆先生简历详见附件。
公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司 监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
监 事 会
2018年6月20日
附：蓝振隆先生个人简历
蓝振隆先生：1961年出生，中国台湾籍，大专学历。2010年入职苏州罗普斯金铝业股份有限公司，历任公司业务部片区销售总监、苏州罗普斯金门窗有限公司运营总监，2016年11月至今任公司项目部总监。
蓝振隆先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2018-026
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年7月6日召开公司2018年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：本次股东大会是公司2018年第一次临时股东大会。
2、 召集人：公司董事会。
3、 会议召开的合法、合规性：公司于2018年6月20日召开第四届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、 召开时间
(1) 现场会议召开时间：2018年7月6日（周五）下午14:00
(2) 交易系统投票时间：2018年7月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
(3) 互联网投票系统投票时间：2018年7月5日15:00至2018年7月6日15:00。
5、 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、 现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号三楼会议室。
8、 会议股权登记日： 2018年7月2日
9、 出席对象：
(1) 截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司股东。
(2) 公司董事、监事及高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师等。
二、 会议审议事项
1 、审议《关于变更公司监事的议案》
上述议案已经2018年6月20日公司召开的第四届监事会第六次（临时）会议审议通过，详见公司于 2018年6月21日在公司指定信息披露媒体证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司监事的公告》。
三、 提案编码
本次股东大会提案编码表：
■
四、 现场会议登记办法
1、 登记方式：
(1) 法人股东的法人代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年7月3日下午16:30前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。
2、 登记时间：2018年7月3日上午9:00-11:30，下午 13:30-16:30。
3、 登记地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司董事会办公室。
4、 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、 联系方式
(1) 联系地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室
(2) 邮编：215143
(3) 联系电话：0512-65768211
(4) 传真：0512-65498037
(5) 联系人：夏金玲
五、 参与网络投票的具体操作流程
1、 网络投票的程序
(1) 投票代码：362333；投票简称：罗普投票
(2) 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2、 通过深交所交易系统投票的程序
(1) 投票时间：2018年7月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
(2) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、 采用互联网投票系统的投票程序
(1) 本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月5日15:00至2018年7月6日15:00。
(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
六、 其他事项
1、 本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2018年6月20日
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席苏州罗普斯金铝业股份有限公司2018年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账户： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
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注：此委托表决书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述项选择同意、反对或期权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
( 可以 ( 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
