新疆贝肯能源工程股份有限公司
第三届第二十八次董事会决议公告
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-054
新疆贝肯能源工程股份有限公司
第三届第二十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于6月20日上午10:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2018年6月14日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于合资成立贝肯石油装备设计有限公司的议案》。
基于对石油装备设计、制造及石油装备信息平台行业市场前景的认可，公司与宝鸡华油石油钻采设备有限公司达成合作协议。双方拟共同投资设立贝肯石油装备设计有限公司，注册资本人民币6000万元。其中，公司拟以自有资金方式出资人民币3060万元，占合资公司注册资本的51%。
同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司追加2018年申请综合授信金融机构及融资额度的议案》。
为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，公司拟追加2018年申请授信的银行包括但不限于广发银行乌鲁木齐分行、华夏银行乌鲁木齐分行、浦发银行乌鲁木齐分行等，追加2018年授信额度3000万元。（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司聘任执行总裁的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总裁陈平贵先生提名，聘任成景民先生为执行总裁，同时辞去副总裁职务。聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十八次会议决议；
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2018年6月20日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-055
新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于合资成立石油装备设计子公司的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）基于对石油装备设计、制造及石油装备信息平台行业市场前景的认可，与宝鸡华油石油钻采设备有限公司达成合作协议。
合作双方拟共同投资设立宝鸡贝肯石油装备设计有限公司（以下简称“合资公司”），注册资本人民币6000万元。其中，公司拟以自有资金方式出资人民币3060万元，占合资公司注册资本的51%。
2、根据《公司章程》规定, 本次对外投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。
3、 本次对外投资的资金来源于自有资金，本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、合作方基本情况介绍
宝鸡华油石油钻采设备有限公司
统一社会信用代码：916103037197608870
1、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
2、住所：陕西省宝鸡市金台区东风路付30号
3、法定代表人：张继刚
4、注册资本：2000万
5、成立日期：2000年11月30日
6、经营范围：石油设备、工具及配件的设计、制造；石油专用管类及石油专用计量器具制造、销售；石油钻采技术的开发、服务、推广及咨询；其它机械制造销售；经营本公司相关产品的进出口及技术进出口；代理进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：
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上述合作方及其股东与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
拟设立公司基本情况如下：
公司注册名称：宝鸡贝肯石油装备设计有限公司；（暂定，以最终注册为准）
注册资本：6000万人民币；
注册地址：宝鸡；
企业类型：有限责任公司；
股东出资额及比例：新疆贝肯能源工程股份有限公司拟出资3060万元，占注册资本总额的51%；
出资方式：货币资金；
业务范围：石油装备设计、制造、总装试验、销售、信息网络设计开发、石油装备进出口贸易等。 (以最终注册为准)
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
公司本次合资设立石油装备设计子公司，可提升公司在石油装备设计，制造方面的能力，加强石油装备采购与装备配套标准与钻井油服工程施工标准的联动。为公司应对深井，复杂地况，缩短装备配套时间，节约技改维修资金，有效提升公司一体化钻采服务能力。
五、风险提示
1、公司本次合资设立控股子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性，公司严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。
2、敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《新疆贝肯能源工程股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2018年6月20日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-056
新疆贝肯能源工程股份有限公司
追加2018年申请综合授信金融机构
及融资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月20日，新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通过了《关于公司追加2018年申请综合授信金融机构及融资额度的议案》，现将有关情况公告如下：
经2018年3月16日第三届董事会第二十四次会议审议同意公司2018年向四家银行申请共计人民币4.2亿元的授信额度。以上内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年向金融机构申请综合授信融资额度的的公告》（公告编号：2018-021）。
为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，公司拟追加2018年申请授信的银行包括但不限于广发银行乌鲁木齐分行、华夏银行乌鲁木齐分行、浦发银行乌鲁木齐分行等，追加2018年授信额度3000万元。（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。同时授权公司董事长签署相关文件，公司管理层根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。
此次追加完成后，公司2018年申请授信的银行包括但不限于中国银行克拉玛依石油分行、中国工商银行克拉玛依石油分行、中国建设银行克拉玛依石油分行、昆仑银行克拉玛依分行、广发银行乌鲁木齐分行、华夏银行乌鲁木齐分行、浦发银行乌鲁木齐分行；总的授信额度为4.5亿元。根据公司《章程》，该议案无需提交股东大会审议。
独立董事意见
公司本次追加授信银行及追加3000万元人民币的授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次追加银行及授信额度事宜。
备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的专项说明和独立意见；
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2018年6月20日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-057
新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于聘任执行总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会审议事项
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月20日以现场方式召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司聘任执行总裁的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总裁陈平贵先生提名，聘任成景民先生为执行总裁，同时辞去副总裁职务。聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
截止本公告日成景民先生持有公司股票306,000股。与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
二、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
成景民先生具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，我们认为候选人具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。本次聘任事项的提名、聘任程序及表决符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意公司聘任成景民先生为公司执行总裁。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2018年6月20日
附件： 成景民先生个人简历
成景民先生个人简历
成景民，男，1969年11月出生，本科学历。1998年8月至2011年3月历任中原油田苏丹办事处作业项目经理、中原油田印度尼西亚公司总经理、中原油田哈萨克斯坦公司总经理； 2011年3月至2017年6月任北京晟原祥和科技有限公司哈萨克斯坦公司总经理。2017年8月22至今任贝肯能源副总裁。
