安徽省天然气开发股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2018-022
安徽省天然气开发股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席11人, 董事肖厚全因公务未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席邵德慧因公务未能出席会议；
3、 副总经理兼董事会秘书吕石音出席会议；监事候选人周翔、副总经理兼财务总监朱亦洪、副总经理黎延志、吴海列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议2017年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于审议2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于审议2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于独立董事2017年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于预计2018年度银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易总额预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于审议华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2018]0792号《审计报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于2018年全年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
12、 议案名称：关于选举公司监事会监事的议案
■
(三) 现金分红分段表决情况
■
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案均获得有效通过；
2、按照规定，议案6采取了分段表决方式，议案12采取了累积投票制方式表决；
3、议案8为关联交易，关联股东安徽省能源集团有限公司、香港中华煤气（安徽）有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽皖能电力运营检修有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所律师
律师：喻荣虎、李结华
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽省天然气开发股份有限公司
2018年6月21日
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2018-023
安徽省天然气开发股份有限公司
关于第二届监事会第十六次
会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2018年6月15日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2018 年6月20日在合肥召开，会议应到监事3名，实到3名。会议由监事方小强先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于选举安徽省天然气开发股份有限公司监事会主席的议案》
会议同意周翔监事任安徽省天然气开发股份有限公司第二届监事会主席。任期自本次监事会通过之日起至第二届监事会任期届满。
同意3票，弃权0票，反对0票
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司监事会
2018年6月21日
附件：周翔先生简历
周翔先生简历
周翔：男，汉族， 1964年 10 月出生，中共党员，1981年10 月参加工作，本科学历，助理政工师。
2010年7月至2011年6月任安庆皖江发电有限公司副总经理、党委委员，2011年6月至2012年3月任安徽皖能环保有限公司副总经理（主持工作），2012年3月至2013年1月任安徽皖能电力运营检修有限公司副总经理，2013年1月至2015年8 月任合肥联合发电有限公司副总经理，2015年8月至2018年4月任安徽省国皖液化天然气有限公司董事长。
