中石化石油工程技术服务股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
证券简称：*ST油服证券代码：600871编号：临2018-047
中石化石油工程技术服务股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 于2018年6月20日以传真或送达方式发出召开公司第九届董事会第四次会议的通知，6月22日以书面议案方式召开。会议应出席董事10位，实际亲自出席董事10位。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于本公司向全资子公司中石化石油工程技术服务有限公司增加注册资本的议案》。（该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票）
详见公司于2018年6月23日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于对全资子公司增资的公告》（临2018-048）。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2018年6月22日
证券代码: 600871 证券简称: *ST油服 公告编号:2018-048
中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于对全资子公司增资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：中石化石油工程技术服务有限公司（“石油工程公司”）
增资金额：中石化石油工程技术服务股份有限公司（“公司”或“石化油服”）拟将前期补充全资子公司石油工程公司的流动资金7,637,715,173.60元转为对其的增资。本次增资完成后，石油工程公司注册资本由4,000,000,000元变更为11,637,715,173.60元，仍为公司全资子公司。
本次增资事宜已经公司于2018年6月22日召开的第九届董事会第四次会议审议通过。本次增资事宜不构成关联交易和重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等有关规定，本次增资事宜无需提交公司股东大会审议。
一、 本次增资概述
2018年1月18日，经中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油工程技术服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]142号）核准，公司向中国石油化工集团公司、中石化石油工程技术服务股份有限公司齐心共赢计划发行1,526,717,556股A股股票（“本次非公开发行A股股票”），发行股票价格为2.62元/股，募集资金净额为3,987,867,324.96元。前述募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《中石化石油工程技术服务股份有限公司验资报告》（致同验字（2018）第110ZC0018号）。
经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准中石化石油工程技术服务股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（[2018]130号文）核准，本公司分别向中国石化盛骏国际投资有限公司和中国国有企业结构调整基金股份有限公司非公开发行了2,595,786,987股和719,174,495股新H股股份。本次非公开发行境外上市外资股（H股）每股发行价为港币1.35元，截至2018年1月24日，本公司已收到发行对象认缴股款港币4,464,700,300.49元(已扣除发行费用人民币8,650,000元)，折合人民币3,649,847,848.64元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验资，并于2018年1月30日出具了致同验字（2018）第110ZC0039号《验资报告》。
本公司非公开发行募集资金在扣除发行费用后已全部用于补充全资子公司石油工程公司的流动资金。本公司现拟将上述补充流动资金人民币7,637,715,173.60元作为石油工程公司的增资，后续由石油工程公司向其下属地区公司或专业公司增资，以偿还付息债务、应付款项，降低有关公司的负债水平，改善资产负债结构。本次增资完成后，石油工程公司注册资本由4,000,000,000元变更为11,637,715,173.60元，仍为公司全资子公司。
本次增资事宜已经公司于2018年6月22日召开的第九届董事会第四次会议审议通过。本次增资事宜不构成关联交易和重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次增资事宜无需提交公司股东大会审议。
二、 增资标的基本情况
石油工程公司的基本情况如下：
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截至2017年12月31日，经具有证券、期货业务从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，石油工程公司资产总额为6,170,588.4万元，负债总额为6,820,642.2万元，所有者权益为-650,053.8万元；2017年度实现营业收入4,848,578.8万元，净利润-1,052,590.7万元。
截至2018年3月31日，石油工程公司资产总额为5,952,053.6万元，负债总额为6,582,254.7万元，所有者权益为-630,201.1万元；2018年1至3月份实现营业收入1,026,763.7万元，净利润10,336.2万元（未经审计）。
石油工程公司股权结构图
*本公司为控股公司，本公司的所有业务均由石油工程公司及其下属地区公司或专业公司运营。
三、 本次增资对上市公司的影响
公司对全资子公司石油工程公司增资，及后续由石油工程公司向其下属地区公司或专业公司增资是根据业务发展状况和未来发展需求进行的合理规划，符合公司募集资金使用计划，有利于优化其资产负债结构，切实缓解流动资金压力，改善其财务状况，提升公司整体的经营效益，符合公司发展战略。
四、 本次增资的审议程序
公司第九届董事会第四次会议于2018年6月22日审议通过了《关于本公司向全资子公司石油工程公司增加注册资本的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次增资事宜无须获得股东大会的批准。
五、 上网公告附件
1、公司第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2018年6月22日
