2018年

6月23日

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深圳市民德电子科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

2018-06-23 来源:上海证券报

证券代码:300656 证券简称:民德电子 公告编号:2018-088

深圳市民德电子科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议召开时间:

现场会议时间:2018年6月22日(星期五)下午15:00开始。

网络投票时间:2018年6月21至2018年6月22日。

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月21日下午15:00至2018年6月22日下午15:00。

3、现场会议地点:深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,公司会议室。

4、股权登记日:2018年6月15日。

5、会议主持人:董事长许文焕先生。

6、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共13人,代表股份54,758,934股,占公司总股份的60.8433%。其中:

1、 通过现场投票的股东9人,代表股份54,688,484股,占公司总股份60.7650%。

2、 通过网络投票的股东4人,代表股份70,450股,占公司总股份0.0783%。

3、 出席本次会议的中小投资者(除去上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人)共6人,代表股份1,344,068股,占公司总股份1.4934%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,273,618股,占公司总股份1.4151%;通过网络投票的股东4人,代表股份70,450股,占公司总股份0.0783%。

(二)公司部分董事、全体监事和高级管理人员,以及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议与表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议表决了以下议案:

(一)、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》

1、总表决情况:同意54,688,484股,占出席会议所有股东所持股份的99.8713%;反对70,450股,占出席会议所有股东所持股份的0.1287%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况:同意1,273,618股,占出席会议中小股东所持股份的94.7584%;反对70,450股,占出席会议中小股东所持股份的5.2416%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、 律师事务所名称:广东华商律师事务所

2、 律师姓名:杨必周、詹镇滔

3、 结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件

(一)《深圳市民德电子科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》;

(二)《广东华商律师事务所关于深圳市民德电子科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2018年6月22日