上海汽车集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2018-021

上海汽车集团股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年6月26日

(二) 股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，陈虹董事长主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席5人，2位董事因公务未能出席本次会议并向公司请假；

2、 公司在任监事5人，出席4人,1位监事因公务未能出席本次会议并向公司请假；

3、 公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：2017年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：2017年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：2017年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：2017年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：2017年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事

■

2、 关于公司董事会换届选举的议案-独立董事

■

3、 关于公司监事会换届选举的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

公司关于修订《公司章程》的议案为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：中豪律师集团（上海）事务所

律师：朱剑、曹一川

2、 律师见证结论意见：

公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规、《公司章程》规定。会议所通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 上海汽车集团股份有限公司 2017年年度股东大会决议；

2、 中豪律师集团（上海）事务所关于上海汽车集团股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。

上海汽车集团股份有限公司

2018年6月27日

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2018－022

上海汽车集团股份有限公司

关于职工代表董事选举结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上海汽车集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司职工代表董事和职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。近日，公司董事会接到公司工会的函，告知公司第三届职工代表大会第一次联席会议选举钟立欣先生为公司第七届董事会职工代表董事。

钟立欣先生将与公司2017年年度股东大会选举产生的董事共同组成第七届董事会，任期三年，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2018年6月27日

附件：职工代表董事简历

钟立欣：男，1963年7月出生，中共党员，研究生毕业，工学硕士、工商管理硕士，高级经济师。曾任上海市人民政府办公厅秘书处副处级秘书、正处级秘书、上海汽车工业（集团）总公司总裁助理、上海汽车集团股份有限公司总裁助理、总裁办公室主任、工会主席兼总裁助理、总裁办公室主任。现任上海汽车集团股份有限公司职工代表董事、工会主席兼党委办公室主任。

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2018－023

上海汽车集团股份有限公司

关于职工代表监事选举结果的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上海汽车集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司职工代表董事和职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。近日，公司监事会接到公司工会的函，告知公司第三届职工代表大会第一次联席会议选举姜宝新先生和祝培莉女士为公司第七届监事会职工代表监事。

姜宝新先生和祝培莉女士将与公司2017年年度股东大会选举产生的监事共同组成第七届监事会，任期三年，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司监事会

2018年6月27日

附件：职工代表监事简历

姜宝新：男，1969年6月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级会计师。曾任上海通用汽车有限公司北盛汽车财务高级经理、财务部远期项目/工程控制高级副经理，双龙汽车股份有限公司经营会计担当常务、财务总监，上海汽车集团股份有限公司商用车事业部财务总监，上海柴油机股份有限公司财务总监，上海汽车集团股份有限公司审计室副主任。现任上海汽车集团股份有限公司审计室主任。

祝培莉：女，1972年11月出生，中共党员，研究生毕业、工学硕士、工商管理硕士，高级政工师。曾任上海汽车工业（集团）总公司团委副书记、团委书记、上海汽车集团股份有限公司团委书记，上海拖拉机内燃机有限公司党委副书记、上海赛科利汽车模具技术应用有限公司党总支部书记兼工会主席，上海赛科利汽车模具技术应用有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，上海皮尔博格有色零部件有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。现任上海汽车集团股份有限公司职工代表监事、工会副主席、工会经费审查委员会主任、总部党委书记。

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2018－024

上海汽车集团股份有限公司

七届一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议通知情况

本公司董事会办公室于2018年6月22日向董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2018年6月26日下午在上海汽车集团股份有限公司培训中心会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议情况

会议应到董事7人，出席董事7人。会议由陈虹先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

经与会董事逐项审议，表决通过了如下决议：

1、关于选举公司董事长的议案;

选举董事陈虹先生为公司董事长。

（同意7票，反对0 票，弃权0 票）

2、关于选举公司董事会战略委员会委员的议案;

选举董事陈虹先生、董事陈志鑫先生、董事王坚先生、独立董事陶鑫良先生、独立董事曾赛星先生共五人组成公司第七届董事会战略委员会，任期与本届董事会任期一致。

（同意7 票，反对0 票，弃权0 票）

3、关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案；

选举董事陈虹先生担任公司第七届董事会战略委员会主任委员。

（同意7票，反对0 票，弃权0 票）

4、关于选举公司董事会审计委员会委员的议案；

选举独立董事李若山先生、董事王坚先生、独立董事曾赛星先生共三人组成公司第七届董事会审计委员会，任期与本届董事会任期一致。

（同意7 票，反对0 票，弃权0 票）

5、关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案；

选举独立董事李若山先生担任公司第七届董事会审计委员会主任委员。

（同意7 票，反对0 票，弃权0 票）

6、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案；

选举独立董事陶鑫良先生、董事王坚先生、独立董事李若山先生共三人组成公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任期一致。

（同意7 票，反对0 票，弃权0 票）

7、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案；

选举独立董事陶鑫良先生担任公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。

（同意7票，反对0 票，弃权0 票）

8、关于聘任公司总裁的议案；

经公司董事长提名，同意聘任陈志鑫先生担任公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

（同意7票，反对0 票，弃权0 票）

9、关于聘任公司副总裁及代理财务总监的议案；

经公司总裁提名，同意聘任周郎辉先生、俞建伟先生、陈德美先生、王晓秋先生、沈阳先生、蓝青松先生担任公司副总裁，聘任卫勇先生担任公司代理财务总监，任期与本届董事会任期一致。

（同意7，反对0 票，弃权0 票）

10、关于聘任公司董事会秘书的议案；

经公司董事长提名，同意聘任卫勇先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

（同意7票，反对0 票，弃权0 票）

11、关于聘任公司证券事务代表的议案。

同意聘任卫勇先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

（同意7票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2018年6月27日

附件：

高级管理人员简历：

陈志鑫：男，1959年5月出生，中共党员，研究生毕业，管理学博士，高级工程师（教授级）。曾任上海汽车工业（集团）总公司副总裁，副总裁兼上海大众汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼上海大众汽车有限公司总经理、上海上汽大众汽车销售有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司执行副总裁、执行副总裁兼南京汽车集团有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司执行副总裁兼乘用车分公司总经理，上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记兼乘用车分公司总经理。现任上海汽车集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

周郎辉：男，1971年7月出生，中共党员，大学毕业，工学学士，高级工程师。曾任上海汽车工业（集团）总公司团委书记、总裁助理、组织干部部副部长、部长、党委副书记、纪委书记兼组织干部部部长，上海汽车集团股份有限公司党委副书记、纪委书记兼总部党委书记、上海科尔本施密特活塞有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁、副总裁兼人力资源部执行总监。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁、党委副书记。

俞建伟：男，1960年11月出生，中共党员，研究生毕业，工学硕士，高级工程师（研究员级）。曾任跃进汽车集团公司总经理、党委副书记，南京汽车集团有限公司总经理、党委副书记、党委书记、常务副总经理。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁兼南京汽车集团有限公司党委书记。

陈德美：男，1962年10月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海汽车工业（集团）总公司经济运行部副经理、经理，上海汽车集团股份有限公司经济运行部经理、质量与经济运行部经理，上海汽车工业（集团）总公司质量与经济运行部执行总监，上海汽车集团股份有限公司副总经济师、上海汇众汽车制造有限公司总经理兼上海万众汽车零部件有限公司总经理，上海汽车工业（集团）总公司副总裁兼汽车服务贸易事业部总经理。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁。

王晓秋：男，1964年8月出生，中共党员，研究生毕业，工学博士，高级工程师（教授级）。曾任上海汽车工业质量监督中心副主任,上海汽车工业技术中心副主任,上海汽车工业质量检测所副所长,上海大众汽车有限公司质量保证部副理,上海皮尔博格有色零部件有限公司副总经理,上海汽车股份有限公司副总经理、上汽仪征汽车有限公司总经理、党委书记,上汽汽车制造有限公司总经理,上海汽车集团股份有限公司采购部执行总监,上海汽车股份有限公司副总经理、乘用车分公司总经理,上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司副总经理,上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记,上海汽车集团股份有限公司副总经济师,上海通用汽车有限公司总经理，斑马科技有限公司总经理。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁兼乘用车分公司总经理、技术中心主任。

沈 阳：男，1961年9月出生，中共党员，大学毕业，经济学硕士，高级工程师（教授级）。曾任柳州微型汽车厂副厂长,柳州机械厂厂长,柳州微型汽车厂厂长、柳州五菱汽车有限责任公司总经理。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁兼上汽通用五菱汽车股份有限公司总经理。

蓝青松：男，1965年1月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士、工程硕士，工程师。曾任上海萨克斯动力总成部件系统有限公司执行副总经理,双龙汽车股份有限公司首席执行副社长,上海汽车集团股份有限公司商用车事业部副总经理，上海汽车商用车有限公司总经理，上汽大通汽车有限公司总经理。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁兼商用车事业部总经理。

卫 勇：男，1972年4月出生，中共党员，研究生毕业，经济学硕士，高级经济师。曾任中共上海市委研究室综合处主任科员、副处级调研员、经济处副处长，上海汽车工业(集团)总公司董事会战略委员会专务，上海汽车集团股份有限公司总裁办公室副主任、资本运营部执行总监、董事会办公室主任、证券事务部执行总监。现任上海汽车集团股份有限公司代理财务总监、董事会秘书、证券事务部总经理、金融事业部总经理、证券事务代表、上汽香港投资公司总经理、上汽投资管理公司总经理。

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2018－025

上海汽车集团股份有限公司

七届一次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

一、会议通知情况

本公司监事会办公室于2018年6月22日向监事通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于2018年6月26日下午在上海汽车集团股份有限公司培训中心会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、监事出席会议情况

会议应到监事5人，出席监事5人。会议由卞百平先生主持。

四、会议决议

经与会监事逐项审议，表决通过了如下决议：

1、关于选举公司监事会主席的议案；

选举监事卞百平先生为公司监事会主席。

（同意5票，反对0票，弃权0票）

2、关于选举公司监事会副主席的议案。 

选举监事陈伟烽先生为公司监事会副主席。

（同意5票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

监事会

2018年6月27日