无锡宏盛换热器制造股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2018-036
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月27日
(二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区马山南堤路66号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长钮法清先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书龚少平先生出席了本次股东大会；公司高管王诚先生、岳惠兴先生、王立新先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于第三届董事会董事薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于第三届董事会独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于第三届监事会监事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于募投项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
6、 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
■
7、 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
■
8、 关于公司监事会换届选举的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议议案1、2、3、4、5为非累积投票议案，议案6、7、8为累积投票议案。
2、 本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
3、 本次会议议案无特别决议议案。
4、 本次会议议案1、2、3、4、6、7、8为对中小投资者单独计票的议案。
5、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏太湖律师事务所
律师：单世文 吴文俊 吴晓丹
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
2018年6月28日
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2018-037
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年6月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。出席会议的董事共5名，占全体董事人数的 100%。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
详见同日披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
2. 审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
详见同日披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
详见同日披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
4.审议通过《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
5. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
详见同日披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2018年6月28日
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2018-038
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年6月27日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事共3名，占全体监事人数的 100%，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议，会议由公司监事徐荣飞先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》；
同意选举徐荣飞先生为公司第三届监事会主席，任期自2018年6月28日起三年。
经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
详见同日披露的《关于选举公司监事会主席的公告》。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会
2018年6月28日
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2018-039
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会成员、
聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年6 月 27 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、 选举公司第三届董事会董事长
根据《公司章程》的相关规定，同意选举钮法清为公司第三届董事会董事长。任期自2018年6月28日起三年。以上人员不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。
二、 选举公司第三届董事会各专门委员会成员及主任委员
1、战略委员会：钮法清、钮玉霞、辛小标为公司第三届董事会战略委员会成员，其中钮法清为主任委员。
2、提名委员会：钮法清、张莉、辛小标为公司第三届董事会提名委员会成员，其中辛小标为主任委员。
3、审计委员会：钮玉霞、张莉、辛小标为公司第三届董事会审计委员会成员，其中张莉为主任委员。
4、薪酬与考核委员会： 秦愷、张莉、辛小标为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员，其中张莉为主任委员。
上述各专门委员会成员任期至第三届董事会届满之日止。
三、 聘任公司高级管理人员
根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，同意聘任王诚为公司总经理，任期自本次董事会决议生效起，至第三届董事会届满之日止。经总经理提名，同意聘任王立新、金良为公司副总经理，龚少平为公司财务负责人，任期均自本次董事会决议生效起，至第三届董事会届满之日止。以上各高级管理人员不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。公司独立董事已就聘任公司高级管理人员发表独立意见，同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
四、 聘任董事会秘书
经公司董事长提名，同意聘任龚少平为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议生效起，至第三届董事会届满之日止。龚少平未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，并已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等法律法规及规定的相关要求。
五、 聘任公司证券事务代表
经公司总经理提名，同意聘任姚莉为公司证券事务代表。任期自本次董事会决议生效起，至第三届董事会届满之日止。姚莉未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等法律法规及规定的相关要求。
附件：以上各人员简历。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2018年6月28日
附件：
简历
1、钮法清，男，1958年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任无锡市和平农机厂车间主任、副厂长、无锡市马山换热器厂副厂长、厂长、宏盛有限执行董事、总经理、董事长；曾荣获中国石油和化学工业协会技术发明奖一等奖、中国机械工业科学技术奖二等奖，并曾荣获“无锡市优秀民营企业家”荣誉称号；现任本公司董事长。
2、王诚，男，1971年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任锡山市对外贸易（集团）有限公司业务员，美国霍华德·伯格公司中国办事处采购代表，无锡宏盛换热器制造有限责任公司副总经理，本公司董事会秘书；现任本公司总经理。
3、金良，男，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任无锡华光工业锅炉有限公司技术部部长、销售计划部部长、副总工程师，德地氏化工设备（无锡）有限公司质量经理、工程师，法孚低温设备（苏州）有限公司质量及EHS经理、工程师；现任本公司副总经理。
4、王立新，男，1982年6月生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士研究生学历。曾任无锡宏盛换热器制造有限责任公司关键客户主管、公司董事会秘书；现任本公司副总经理。
王立新曾荣获中国机械工业科学技术奖二等奖。王立新与控股股东钮玉霞为夫妻关系。
5、龚少平，男，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾任江阴钢厂财务会计，江阴新东洋纸制品有限公司财务主管，无锡安易软件有限公司技术部经理，无锡市紫易网络技术有限公司执行董事、经理，无锡众信税务师事务所项目经理，无锡方正税务师事务所项目经理，公司太滆分公司负责人；现任本公司财务负责人、董事会秘书。
6、姚莉，女，1981年1月生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任公司财务部会计；现任公司证券事务代表。
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2018-040
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年6 月 27 日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，选举徐荣飞先生为公司监事会主席，任期自2018年6月28日起三年。
附件：监事会主席徐荣飞先生简历。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会
2018年6月28日
附件：
简历
1、徐荣飞先生，1974年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于上海交通大学制冷设备与低温技术专业。徐荣飞先生曾任江苏双良集团设计工程师、无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司机械工程师、埃克尔空调技术（无锡）有限公司技术部主管；现任本公司技术部经理、监事。
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2018-041
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，公司于 2018 年 6 月 27日召开职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主选举，一致同意刘健先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司召开的2018年第一次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成本公司第三届监事会，其任期与公司第三届监事会任期一致。
附件：职工代表监事简历。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会
2018年6月28日
附职工代表监事简历：
刘健先生，1985年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。刘健先生曾任无锡宏盛换热器制造股份有限公司销售业务员、销售主管；现任无锡宏盛换热器制造股份有限公司销售经理、职工代表监事。
刘健先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人钮玉霞、钮法清不存在关联关系。
