北京三元食品股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2018-037
北京三元食品股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年6月27日在公司工业园会议室以现场结合通讯会议的方式召开第六届董事会第二十四次会议，本次会议的通知于2018年6月24日以电话、传真、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》；
同意聘任陈历俊先生担任公司常务副总经理职务。
陈历俊：1967年3月出生，动物食品科学博士，教授级高级工程师。历任大连工业大学食品工程系助教，中美合资大连华美果菜汁有限公司经理，北京三元食品股份有限公司乳品一厂副厂长、厂长兼科研中心副主任，2002年2月至2015年9月任本公司副总经理兼技术中心主任，2015年9月至2018年6月任本公司总经理，2016年5月起任本公司董事。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意聘任魏炜先生担任公司副总经理职务。
魏炜：1973年3月出生，南开大学国际经济系学士学位。历任中美天津史克制药有限公司品牌经理，玛氏食品（中国）有限公司巧克力礼品市场经理、宠物护理高级市场经理，罗门哈斯AgroFresh子公司市场总监，玛氏食品（中国）有限公司德芙巧克力市场总监，李锦记（中国）销售有限公司市场总监，雀巢（中国）有限公司副总裁、大中华区糖果和巧克力事业部总经理，北京蓝色光标公关顾问有限公司副总裁、消费品事业群总经理。2018年5月至今任上海复星高科技（集团）有限公司健康消费产业集团董事总经理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2018年6月27日
证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2018-038
北京三元食品股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月27日
(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，公司工业园南区四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。现场会议由公司董事长常毅先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事薛刚先生、陈启宇先生、闫锋先生、白金荣先生因公务原因不能亲自参会；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事张志宇先生、石振毅先生因公务原因不能亲自参会；
3、 董事会秘书张娜女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司2017年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2017年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：公司2017年度资产减值准备计提及转回（销）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：公司2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：公司2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于公司全资子公司香港三元申请银行贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于在《公司章程》中增加党建相关内容的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
14.00关于公司董事变更的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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注：上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）持有本公司56,661,562 股股份，占公司股份总数的3.78%；上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）持有本公司 249,617,151 股股份，占公司股份总数的 16.67%。复星创泓与平闰投资系一致行动人，因此，本表格披露的 5%以下股东的表决情况未包含复星创泓表决情况。
(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述第7、12项议案涉及关联交易事项，股东北京首农食品集团有限公司（直接持有表决权股份数量为535,908,935股）、北京企业（食品）有限公司（持有表决权股份数量为294,155,487股）在审议该议案时均回避表决。上述第10、11、13项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：杨立娟、亢苹
2、 律师鉴证结论意见：
北京大成律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效，本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京三元食品股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、 北京大成律师事务所关于北京三元食品股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。
北京三元食品股份有限公司
2018年6月27日
