湖北三峡新型建材股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2018- 037号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2018年6月19日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2018年6月29日上午10时30分在深圳皇岗商务中心23楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事李燕红女士因工作原因未能出席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许锡忠先生主持，会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司拟发行股份购买资产延期复牌的议案》。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增资控股当阳正达材料科技有限公司的议案》。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2018年7月30日上午11时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2018年第二次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为2018年7月23日。

以上第二项议案尚需提请公司临时股东大会审议通过。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2018年6月30日

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2018-038号

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于拟发行股份购买资产继续停牌暨进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划拟以发行股份及支付现金的方式购买湖北瀚煜建材科技有限公司（以下简称“瀚煜建材”）100%股权及新疆普耀新型建材有限公司（以下简称“普耀新材”）56.5%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票于2018年5月2日起连续停牌不超过一个月，详见公司于2018年5月3日披露的《关于拟发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-020）。因无法在停牌期满一个月内披露发行股份购买资产预案，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，经公司申请，公司股票自2018年6月2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。详见公司于2018年6月2日披露的《关于拟发行股份购买资产继续停牌暨进展公告》（公告编号：2018-031）。

停牌期间，公司于2018年5月16日披露了《关于前十大股东持股的公告》（公告编号：2018-024），并按照规定每5个交易日披露了拟发行股份购买资产的停牌进展公告（公告编号：2018-021、2018-023、2018-026、2018-029、2018-033、2018-034、2018-035）。

根据目前资产重组的工作进展，公司预计无法在停牌期满两个月内披露发行股份购买资产预案，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司于2018年6月29日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟发行股份购买资产延期复牌的议案》，经公司申请，公司股票继续停牌，预计继续停牌时间自2018年7月2日起不超过1个月。

截至本公告披露之日，本次资产重组的有关情况如下：

一、本次资产重组的基本情况

（一）标的资产的具体情况

本次拟购买标的资产为瀚煜建材100%股权及普耀新材56.5%股权。瀚煜建材及普耀新材的主营业务均为浮法玻璃的研发、生产和销售。瀚煜建材的控股股东、实际控制人为张静；普耀新材的控股股东为新疆赛里木现代农业股份有限公司，实际控制人为新疆生产建设兵团第五师国有资产监督管理委员会。

（二）交易方式及其对公司的影响

本次交易初步拟定的交易方式为发行股份及支付现金购买标的公司股权，具体交易方案仍在谨慎论证中，尚未最终确定。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成重组上市。

（三）与现有或潜在交易对方沟通、协商的情况

本次拟购买瀚煜建材100%股权的交易对方为张静、陈莉蓉。

本次拟购买普耀新材56.5%股权的交易对方为宜昌当玻集团有限责任公司、武汉嘉昊投资有限公司、深圳市南普贸易有限公司、深圳市乐飞达贸易有限责任公司。

公司已与湖北瀚煜建材科技有限公司的全体股东及新疆普耀新型建材有限公司的相关股东签署了《关于湖北三峡新型建材股份有限公司发行股份购买资产意向协议》，具体详见公司于2018年5月16日披露的《关于拟发行股份购买资产的进展及继续停牌公告》（公告编号：2018-023）。

（四）对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况

公司拟聘请华创证券有限责任公司担任本次交易的独立财务顾问、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构、湖北众联资产评估有限公司担任评估机构、湖北首义律师事务所担任法律顾问。公司正在组织中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工作，并对交易方案涉及的相关事项进行进一步论证、沟通。截至本公告披露日，各项工作正在有序推进中。

（五）本次交易是否需要经有权部门前置审批及目前进展情况

本次交易无需经国有资产监督管理部门等有权部门前置审批，本次资产重组将根据相关法律法规的要求履行必要的内部程序后报所涉及的监管机构审批。

二、无法按期复牌的原因说明

由于本次交易所涉及的尽职调查、审计及评估工作尚在进行中，具体交易方案所涉及相关事项仍需进一步论证、沟通。因此，为确保本次发行股份购买资产事项披露资料真实、准确、完整，保障相关工作顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者利益，公司股票申请延期复牌。

三、申请继续停牌时间

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，经公司申请，公司股票自2018年7月2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。公司股票继续停牌期间，公司及相关各方将继续推进本次发行股份购买资产所涉及的各项工作，公司也将根据进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议相关发行股份购买资产事项，及时公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以公司公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2018年6月30日

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2018-039号

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于增资控股当阳正达材料科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的：当阳正达材料科技有限公司

投资金额：5542万元

特别风险提示:本次交易尚需经过股东大会审议通过后实施。

一、对外投资情况概述

为盘活公司存量资产，经2017年4月26日召开的湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡新材”）第八届董事会第二十二次会议审议通过，公司将一线资产租赁给当阳正达材料科技有限公司（以下简称正达科技），由其将一线冷修改造成“高级汽车低辐射玻璃生产线”，公司收取租赁费，并向其分流富余员工。2017年6月，正达科技对一线实施冷修改造，12月份建成投产。主要产品为2-8㎜优质平板玻璃，达产达标，产品满足汽车玻璃需要。根据国家有关建材行业发展规划及产业升级的要求，平板玻璃的前十家企业的产能要占到80%，为进一步提升产能集中度和市场占有率，巩固公司所属行业地位，提高公司资产质量，增强核心竞争能力和持续盈利能力，加大区域市场话语权和价格掌控能力，优化管理，提升效益，公司拟提前解除与正达科技的租赁协议，将一线专用设备和部分新增设备以评估机构出具的评估报告确定的评估值5542万元增资正达科技，公司成为正达科技的控股股东。

2018年6月29日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于增资控股当阳正达材料科技有限公司的议案》，同意公司将一线专用设备和部分新增设备以评估机构出具的评估报告确定的评估值5542万元增资正达科技，增资完成后，公司成为正达科技的控股股东。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：当阳正达材料科技有限公司

成立日期：2017年4 月 25日

注册地址：当阳市坝陵开发区

法定代表人：刘敬贤

注册资本：壹亿元

股东及出资：

■

经营范围：汽车玻璃、技术玻璃及其它玻璃制品的研制、销售及推广服务；非金属矿产品（不含国家禁止、限制的品种经营）、建筑材料为（不含木材）批发、零售；货物与技术进出口业务（法律、行政法规禁止或限制以及指定经营的进出口项目除外）；以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的不得经营：玻璃深加工制品的研发、生产、销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

主要财务状况：依据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（众环审字(2018)012459号），截至 2018年 3 月 31日，正达科技净资产为3708万元。

三、投资合作各方基本情况

1、湖北正博贸易有限公司

公司名称：湖北正博贸易有限公司

成立日期：2016年8 月4日

注册地址：孝昌县卫店镇大堰村活动室

法定代表人：卢斌

注册资本：伍佰万元

经营范围：石油制品（不含成品油）、化工产品（不含危化品）、机电设备、五金材料、电子产品、办公设备及办公用品、工艺礼品、纺织品、玻璃制品批发及零售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

湖北正博贸易有限公司与公司不存在关联关系。

2、深圳松泽电子科技有限公司

公司名称：深圳松泽电子科技有限公司

成立日期：2013年4 月16日

注册地址：深圳市福田区福田街道福华三路卓越世纪中心1号楼2609

法定代表人：刘敬贤

深圳松泽电子科技有限公司与公司不存在关联关系。

四、 增资协议的主要内容

1、增资方案

公司拟以一线专用设备和部分新增设备对正达科技增资，按该部分资产的评估值与正达科技经审计的净资产确定持股比例。

2、增资完成后，正达科技的实收资本为9250万元，正达科技股权结构如下：

■

3、本次增资完成后，原租赁协议予以解除，授权公司经理层与正达科技就土地厂房使用签订新的协议。

五、对公司的影响

本次以一线专用设备和部分新增设备作价增资控股正达科技，有利于发挥公司资源及管理优势，有利于弥补公司产品结构的短板，2mm、3mm系列产品更好的满足市场和客户需求，有利于充分发挥一厂多线优势，提升综合效益。提高玻璃产能的集中度，壮大玻璃板块业务，进一步巩固公司在玻璃行业前十名的地位。

特此公告。

备查文件：

1、 第九届董事会第九次会议决议；

2、 关于增资控股当阳正达材料科技有限公司协议书；

3、 湖北众联资产评估有限公司出具的资产评估报告；

4、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2018年6月30日

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临2018-040号

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年7月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年7月30日11 点00 分

召开地点：当阳市国中安大厦三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年7月30日

至2018年7月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司18年6月29日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，详见公司2018年6月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。

2、

特别决议议案：无

3、

对中小投资者单独计票的议案：无

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证卡办理登记；

2、法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理手续。

3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记。

4、现场登记时间：2018年7月20日（上午9：30—12：00，下午14：00—16：00）。

5、现场会议地点：当阳市国中安大厦三楼会议室。

六、

其他事项

（1）本次会议与会股东食宿、交通自理；

（2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区 邮编：444105

联系电话：0717—3280108 联系人：杨晓凭

传 真：0717—3285258 傅斯龙

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2018年6月30日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北三峡新型建材股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月30日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。