中船科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600072证券简称：中船科技公告编号：临2018-024
中船科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长周辉先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事高康先生、张新龙先生、朱云龙先生因工作原因未能亲自出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事彭卫华先生、汤玉军先生因工作原因未能亲自出席会议，职工监事赵军先生因工作原因未能亲自出席会议；
3、 公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：中船科技股份有限公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：中船科技股份有限公司2017年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：中船科技股份有限公司2018-2025年发展战略规划
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于《中船科技股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：中船科技股份有限公司2017年财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：中船科技股份有限公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：中船科技股份有限公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司及全资子公司为控股子公司提供2018年度贷款担保额度的框架议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于公司董事会换届选举的议案
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11、 选举独立董事
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12、 关于公司监事会换届选举的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案8为关联交易议案，关联股东中国船舶工业集团公司、江南造船（集团）有限责任公司已回避表决。
2、 无特别决议事项。
3、 议案6、7、8、9、10、11、12对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所
律师：李备战、沈粤
2、 律师鉴证结论意见：
中船科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中船科技股份有限公司
2018年6月30日
证券代码：600072 证券简称：中船科技公告编号：临2018-025
中船科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”或“公司”）第八届董事会第一次会议于2018年6月29日在上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼会议室召开，本次会议的会议通知于2018年6月14日发出。公司6名董事及董事会秘书出席会议，董事高康先生、王军先生、施俊先生因工作原因，委托董事周辉先生出席会议并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由周辉先生主持，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举中船科技股份有限公司董事长的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
会议选举周辉先生为公司第八届董事会董事长，任期至公司第八届董事会届满。
2、审议通过《关于聘任中船科技股份有限公司总经理的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
会议同意聘任周辉先生为公司总经理，任期至公司第八届董事会届满。
3、审议通过《关于聘任中船科技股份有限公司总会计师和副总经理的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据公司总经理提名，聘任沈樑先生为公司总会计师，聘任任开江先生为公司副总经理，任期至公司第八届董事会届满。
4、审议通过《关于聘任中船科技股份有限公司董事会秘书的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据公司董事长提名，聘任黄来和先生为公司第八届董事会之董事会秘书，任期至公司第八届董事会届满。
5、审议通过《关于调整中船科技股份有限公司董事会专门委员会成员的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
专业委员会人员组成如下：
战略委员会：周辉（主任委员）、高康、徐健
审计委员会：巢序（主任委员）、徐健、陈映华
提名委员会：徐健（主任委员）、杜惟毅、王军
薪酬与考核委员会：杜惟毅（主任委员）、巢序、施俊
周辉先生、沈樑先生、任开江先生和黄来和先生简历附后。
独立董事徐健、杜惟毅、巢序对议案2、3、4发表了一致同意的独立意见。
公司第七届董事会成员任期内勤勉尽责，在公司规范运作、转型发展过程中付了出巨大的努力。公司董事会对第七届董事会成员为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2018年6月30日
附：人员简历
周辉：男，1963年生，中共党员，大学本科学历，研究员。曾任勘察设计研究院院长助理、副院长；上海外高桥造船有限公司总经理助理；中国船舶工业集团公司发展计划部副主任；上海中船长兴建设发展有限公司常务副总经理、总经理；中船第九设计研究院工程有限公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记、董事长；中船勘察设计研究院有限公司总经理、董事长；中船华海船用设备有限公司董事长；中船钢构工程股份有限公司总经理、副董事长、董事长。现任中船科技股份有限公司董事长、党委书记、总经理。
沈樑：男，1965年生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任江南造船（集团）有限责任公司投资发展部投资开发室主任；中船江南重工股份有限公司副总经理兼证券部主任、总会计师；中国船舶工业集团公司资产部副主任；中国船舶工业股份有限公司总会计师；中船钢构工程股份有限公司总会计师。现任中船科技股份有限公司总会计师。
任开江：男，1967年生，中共党员，工商管理硕士，研究员。曾任江南造船（集团）有限责任公司钢机部营业部副主任、主任；中船江南重工股份有限公司营业部主任、总经理助理、副总经理；中船钢构工程股份有限公司副总经理。现任中船科技股份有限公司副总经理。
黄来和：男，1979年生，中共党员，研究生，工程师、高级经济师。曾任江南重工股份有限公司证券事务代表；中船江南重工股份有限公司公司办公室副主任（主持工作）、主任、证券事务代表、行政管理分工会主席；中船钢构工程股份有限公司公司办公室主任、证券事务代表、职能二支部书记；中船科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。现任中船科技股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。
证券代码：600072 证券简称：中船科技公告编号：临2018-026
中船科技股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司第八届监事会第一次会议于2018年6月29日在上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼会议室举行，本次会议的会议通知于2018年6月14日发出。公司4名监事出席了会议，公司监事赵军先生因工作原因，委托监事陈永弟先生出席会议并行使表决权。
本次会议由金沂女士主持，会议以全票（5票）审议通过了《关于选举中船科技股份有限公司监事会主席的议案》，同意选举金沂女士为公司第八届监事会之监事会主席，任期至第八届监事会届满。
公司第七届监事会成员任期内勤勉尽责，在公司规范运作、转型发展过程中付了出巨大的努力。公司监事会对第七届监事会成员为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中船科技股份有限公司监事会
2018年6月30日
附：人员简历：
金沂：女，1968年生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任船舶系统工程部质量处处长、质量与可靠性中心主任、综合管理部主任；中船电子科技有限公司综合管理部主任；中国船舶工业系统工程研究院综合管理部主任、纪委副书记、监察审计部主任、监察部主任；中船电子科技有限公司监察审计部主任、监察部主任。现任中船第九设计研究院工程有限公司监事会主席、纪委书记、工会主席；中船科技股份有限公司监事会主席、纪委书记、工会主席。
