天津松江股份有限公司
第九届董事会第四十次会议决议公告
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2018-059
天津松江股份有限公司
第九届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议由董事长曹立明先生召集，并于2018年6月29日上午9:30以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。
同意修订公司《董事会议事规则》，增加董事会审议重大经营管理决策需事先经公司党委研究讨论相关内容。
详见公司同日在上海证券交易所网站、上海证券报及中国证券报披露的《天津松江股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》。
此议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
二、审议并通过了《关于制定公司〈经理办公会议事规则〉的议案》。
为贯彻落实“三重一大”决策机制，进一步规范公司经营管理工作，同意制定公司《经理办公会议事规则》。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
三、审议并通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》。
根据经营管理需要，同意修订公司《总经理工作细则》。
详见公司同日在上海证券交易所网站、上海证券报及中国证券报披露的《天津松江股份有限公司总经理工作细则（修订稿）》。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
四、审议并通过了《关于审议控股子公司2017年年度股东会相关事项的议案》。
同意公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司2017年年度股东会相关议案，具体议案情况如下：
（1）关于公司2017年度财务决算报告及利润分配方案的议案；
（2）关于公司2018年度财务预算方案的议案；
（3）关于修订《天津卓朗科技发展有限公司股东会议事规则》的议案；
（4）关于修订《天津卓朗科技发展有限公司董事会议事规则》的议案；
（5）关于制订《天津卓朗科技发展有限公司监事会议事规则》的议案；
（6）关于制订《天津卓朗科技发展有限公司内部控制管理制度》的议案；
（7）关于制订《天津卓朗科技发展有限公司分红管理制度》的议案；
（8）关于制订《天津卓朗科技发展有限公司关联交易管理制度》的议案；
（9）关于制订《天津卓朗科技发展有限公司重大投资管理制度》的议案；
（10）关于制订《天津卓朗科技发展有限公司对外担保管理制度》的议案。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
五、审议并通过了《关于公司副总经理辞职的议案》。
公司近日收到副总经理刘大庆先生提交的辞职报告，刘大庆先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据公司规定，刘大庆先生将在离任审计后办理离任手续。公司同意刘大庆先生辞去公司副总经理职务的申请，刘大庆先生所负责的工作已妥善交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。
公司及董事会对刘大庆先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
六、审议并通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。
根据公司章程的有关规定，公司董事会同意召集公司2018年第四次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开时间另行通知。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公董事会
2018年6月30日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2018-060
天津松江股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日以通讯方式召开的第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司副总经理辞职的议案》。
公司近日收到副总经理刘大庆先生提交的辞职报告，刘大庆先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据公司相关规定，刘大庆先生将在离任审计后办理离任手续。
公司同意刘大庆先生辞去公司副总经理职务的申请，刘大庆先生所负责的工作已妥善交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。
公司及董事会对刘大庆先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
天津松江股份有限公董事会
2018年6月30日
