广东英联包装股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-071
广东英联包装股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2018年6月29日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2018年6月23日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长翁伟武先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：参加现场会议董事3名，通过通讯方式参加董事4名），公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》
公司拟以所持有的控股子公司佛山宝润金属制品有限公司（以下简称“佛山宝润”）75%股权和全资子公司汕头市英联金属科技有限公司（以下简称“英联金属科技”）100%股权向中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行进行质押，申请不超过人民币5,520.00万元（含5,520.00万元）的中长期贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限不超过60个月。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司以子公司股权质押进行贷款的公告》（公告编号：2018-072）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十九日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-072
广东英联包装股份有限公司
关于公司以子公司股权质押进行贷款的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十四次会议于2018年6月29日召开，审议通过了《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》。现将有关情况公告如下：
一、贷款情况概述
1、公司第二届董事会第十四次会议于2018年6月29日审议通过了《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》，同意公司以所持有的控股子公司佛山宝润金属制品有限公司（以下简称“佛山宝润”）75%股权和全资子公司汕头市英联金属科技有限公司（以下简称“英联金属科技”）100%股权向中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行（以下简称“工商银行达濠支行”）进行质押，申请不超过人民币5,520.00万元（含5,520.00万元）的中长期贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限不超过60个月（含60个月）。
2、公司授权公司董事长根据实际情况在上述审议额度、期限内办理贷款手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。
3、该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；该事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对象基本情况
1、名称：中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行
2、统一社会信用代码：91440500722492342J
3、类型：股份有限公司分公司（非上市、国有控股）
4、负责人：林君雄
5、成立日期：1992年12月16日
6、经营场所：汕头市濠江区广达大道西侧赤港小学前
7、经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准；代理法律、法规、规章允许代理的各类财产保险及人身保险。（保险兼业代理业务许可证有效期至2016年12月26日）
8、公司与工商银行达濠支行不存在关联关系。
三、质押标的公司基本情况
（一）佛山宝润金属制品有限公司
1、统一社会信用代码：91440605568277432T
2、类型：其他有限责任公司
3、法定代表人：翁伟武
4、注册资本：7000万人民币
5、成立日期：2011年1月30日
6、住所：佛山市南海区狮山镇官窑南浦村委会中下社村民小组“低田、涌口南”陈志生厂房六
7、经营范围：加工：铝制品（不含金属表面处理及熔铸工序）；销售：五金制品，有色金属（以上项目不含贵、废旧金属）；货物进出口、技术进出口。
（二）汕头市英联金属科技有限公司
1、统一社会信用代码：914405136864263558
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、法定代表人：翁伟武
4、注册资本：3228万人民币
5、成立日期：2009年3月27日
6、住所：汕头市濠江区南山湾产业园区C04单元东南侧、东北侧地块
7、经营范围：制作、加工：五金制品；销售：金属材料、塑料原料；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
四、交易的主要内容
1、贷款规模：不超过人民币5,520万元（含本数，占公司2017年经审计净资产的10.26%）
2、贷款期限：不超过60个月（含60个月，自董事会审议通过之日起或协议签署之日起）
3、贷款条件：以公司持有佛山宝润75%的股权和持有英联金属科技100%的股权提供质押。
五、对公司的影响
公司本次申请贷款是充分考虑了公司目前的资金状况与实际经营情况，有效利用银行信用及资源，解决公司流动资金需求，积极开展公司业务，对于公司资金管理、日常经营运作起到一定积极推动作用，符合公司经营战略，有利于促进公司长远发展。本次贷款遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度，贷款利率参考市场情况，交易定价公允，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十九日
