云南驰宏锌锗股份有限公司
第六届董事会第三十一次（临时）会议决议
公告
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗公告编号：临2018－032
云南驰宏锌锗股份有限公司
第六届董事会第三十一次（临时）会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议通知于2018年7月2日以电子邮件和专人送达的方式发出。
3、会议于2018年7月4日以通讯方式召开。
4、会议应出席董事10人，实际出席董事10人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名许波先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》（详见公司“临2018-033号”公告）；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
同意提名许波先生为公司第六届董事会董事候选人，公司独立董事对此次候选人的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会通知的议案》（详见公司“临2018-034”号公告）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
经董事会研究决定，公司于2018年7月23日（星期一）采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会，其中现场会议时间为下午14:00，具体事宜见《云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2018年7月5日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗公告编号：临2018－033
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于董事辞职并提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事田永先生的书面辞职申请。田永先生因工作变动，申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。辞职后，田永先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，田永先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，田永先生持有公司股票10,000股。田永先生将根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年修订）等相关法律法规的规定，严格管理所持有的公司股票。
田永先生在公司任职期间，忠实勤勉，尽职尽责，为公司的持续稳定发展做出了突出贡献。公司董事会对田永先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示由衷的敬意和感谢。
公司于2018年7月4日召开第六届董事会第三十一次（临时）董事会，以同意10票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于提名许波先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》，同意提名许波先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
附件：许波先生个人简历
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2018年7月5日
附件：
许波先生个人简历
许波，男，汉族，1964年9月出生，中共党员，在职博士研究生学历，高级工程师，1988年6月参加工作。历任电力工业部电力机械局水电与施工机械处工程师、郑州水工机械厂厂长助理、电力机械局水电与施工机械处副处长、办公室主任；中国华电电站装备工程（集团）总公司钢结构部总经理、局长助理、党组成员、副总经理；中国华电工程（集团）公司常务副总经理、总经理、党组书记；华电煤业集团有限公司副总经理、党组成员；中国华电集团公司陕西分公司总经理、党组书记；华电陕西能源有限公司党组副书记、执行董事、总经理；中国铝业股份有限公司总裁助理兼中铝能源有限公司执行董事、总经理、兼中铝宁夏能源集团有限公司董事长；中国铝业股份有限公司副总裁兼董事会秘书、兼中铝宁夏能源集团有限公司董事长；中国铝业集团有限公司总经理助理兼中国铝业股份有限公司副总裁。现任云南冶金集团股份有限公司董事长、党委书记。
证券代码：600497证券简称：驰宏锌锗公告编号：临2018-034
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年7月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月23日14点00分
召开地点：公司研发中心九楼三会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月23日
至2018年7月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第三十一次（临时）会议审议通过，并于2018年7月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、授权人股东帐户卡登记。
（二） 法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、授权人股东帐户卡登记。
（三） 异地股东可采取信函或传真的方式登记。
（四） 登记时间：2018年7月19日上午9:00-11:30，下午15:00-17:30。
（五） 登记地点：云南驰宏锌锗股份有限公司证券事务部门。
六、 其他事项
（一）本次股东大会会期为半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）联系人及联系方式
电话：0874-8966698 0874-8979679
传真：0874-8966699
邮编：655011
联系人：杨雪漫
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2018年7月5日
附件：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
云南驰宏锌锗股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月23日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
