文投控股股份有限公司
关于终止资产重组投资者说明会召开情况的公告

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2018-066

文投控股股份有限公司

关于终止资产重组投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，文投控股股份有限公司（下称“公司”）于2018年7月4日下午14：00—15：00，以网络互动方式召开了终止资产重组投资者说明会。公司副董事长、总经理王森先生，董事、副总经理、董事会秘书高海涛先生，投融资部总经理谭鸿璋先生，财务部总经理阎瑞杰女士，以及国泰君安证券股份有限公司陈亮先生出席了本次会议，并对终止本次资产重组相关情况与投资者进行了交流和沟通，对投资者普遍关注的问题进行了解答。现将本次会议的主要问题及回答整理如下：

1、问：为什么要终止本次重组？

答：公司从2017年7月5日停牌策划本次收购，至公司6月29日发布终止本次交易公告，国内资本市场出现较大的变化，上证指数从3207.13点冲高至3587.03点后又下跌至2786.90点，文化传媒指数从3393.24点一路振荡下行至2372.60点，跌幅超过30%，与公司首次和交易对方进行谈判时相比，当前的资本市场和交易环境均发生了较大的变化，前期协商确定的交易核心条款和交易方案无法在现行的大环境下继续推进。因此，为维护公司及各方的利益，经各方友好协商，公司拟终止本次交易。

2、问：从去年发布收购资产报告书之后，贵公司一再调整并购标的和估值，请问原因是什么？

答：公司首次披露本次重组的预案时间为2017年12月5日。自2018年1月8日公司股票复牌后，公司和相关各方一直持续积极地推进本次重组事项，公司和交易各方经过谈判协商，结合市场环境变化以及各方诉求的考虑，调整了标的资产以及交易作价。公司对重组方案的调整，均是基于交易各方谈判进展，同时结合公司的实际发展需要而做出的。

3、问：公司以后会不会继续通过并购重组拓展在文化产业的布局？

答：公司承诺在本次重组终止的一个月内不再筹划重大资产重组。公司将注重培育内生增长动力，把公司的影城运营管理、影视剧投资制作与发行、艺人经纪、网络游戏研发运营等业务板块做大做强。同时，公司将通过投资入股、共同投资项目等方式，与行业内优秀的企业继续保持和加强合作，为公司长期发展夯实基础。

4、问：重组终止后，公司还会进入电视剧行业吗？将通过什么方式切入电视剧领域？

答：除了本次重组之外，公司已在电视剧领域进行了多项布局。一是公司已经与国内多家优秀的电视剧企业、团队等建立合作关系，参股电视剧企业。二是公司已投资了多部电视剧。未来公司将继续加大电视剧的投资、制作和发行。三是储备了大量优秀IP、剧本等，目前正处于开发制作阶段，预计明年和后年陆续播出。四是正在与电视剧行业内的优秀企业共同发起设立产业基金，投资于电视剧行业优秀的企业、团队和项目。

目前公司投资的部分电视剧《誓言》、《爱国者》、《陪读妈妈》等已经或正在江苏卫视、浙江卫视等一线卫视频道，以及爱奇艺、腾讯视频、优酷等网络视频平台播出。已经拍摄完成的部分电视剧包括《秋蝉》、《大明国子监》、《米露露求爱记》、《六指琴魔之天龙巴音》、《探戈》等多部电视剧，预计今年或明年上映；正在创作或拍摄中电视剧有《大运河》等。此外，公司还储备了《我的温柔暴君》、《绣里藏针》等多个IP，正在筹划改编为电视剧。

公司近期将与悦凯影视开展业务合作，联合开发出品多部电视剧。

未来，公司将进一步加大在电视剧领域的投入力度。

5、问：近期万达电影已发布重组预案，为什么公司与万达电影的股权转让迟迟没有完成，原因到底是什么？什么时间可以完成。谢谢！

答：公司与公司第一大股东北京文资控股有限公司共同受让万达电影股权事宜，因采取设立信托基金的原因，涉及的交易结构较为复杂，公司拟认购集合资金信托计划的出资比例及出资结构尚未最终确定，且交易方案尚需与上级主管部门的审核，目前尚未完成。请投资者关注公司后续公告。

6、问：8月份，参与公司2015年重组的部分股东限售股份将要解禁，公司有没有采取什么措施，减少解禁对公司股票价格的冲击？

答：公司正在积极与相关股东接触，了解相关股东的下一步计划，公司主要股东均表达了长期持有公司股票的意愿。对确实因客观因素需要部分减持的，也将优先通过协议转让等方式进行减持，减少对二级市场的影响。同时，公司也将适时引入一些愿意长期投入文化产业的战略投资者，优化股东结构。

7、问：公司游戏板块今年表现如何？

答：今年公司游戏板块表现良好。公司经过近三年的积累，取得了较好的效果。特别是去年推出的手游《攻城三国》表现亮眼，月流水连续多个月突破亿元，研发团队将继续对游戏进行优化，提高用户体验。公司在游戏发行及运营方面的表现也比较稳健。

8、问：公司即将上映和正在筹备的电影有哪些？

答：暑期档有几部公司投资的电影将在暑期档上映，包括《一出好戏》、《风雨咒》、《精灵旅社3》等。公司还将参与《风雨咒》、《精灵旅社3》等电影的发行工作。

此外，公司出品的《黄金兄弟》、《神探蒲松龄》、《中国游记》等电影将在今年下半年或明年陆续上映。

9、问：请问贵公司股票是不是被纳入上证180指数成分股？

答：根据上海证券交易所与中证指数公司的公告，公司股票于2018年6月11日被纳入上证180指数成分股。

10、问：请问什么时候分红？

答：公司已于2018年6月28日召开股东大会，审议通过了《文投控股股份有限公司2017年度利润分配方案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》，“上市公司应当在股东大会审议通过方案后两个月内，完成利润分配及转增股本事宜”。请投资者关注公司后续公告。

关于公司本次投资者说明会的具体内容，敬请浏览上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）。

衷心感谢长期以来关注和支持公司发展的投资者们。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2018年7月5日