潍坊亚星化学股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2018-040
潍坊亚星化学股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2018年07月02日发出关于召开第七届董事会第七次会议的通知，定于2018年07月05日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开第七届董事会第七次会议，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、通过《关于开展融资租赁业务的议案》
公司拟以公司自有设备作为标的物，以售后回租方式向华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司申请融资租赁，融资金额不超过人民币 5,000万元，租赁期限 13个月。
（详见本公司同日披露的临2018-041《关于开展融资租赁业务的公告》）
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
二、通过《关于增加与关联方日常关联交易额度的议案》
公司控股股东全资子公司山东成泰化工有限公司（以下简称“成泰化工”）利用其大宗商品集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰化工采购大宗商品（原材料），公司以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。由于该项关联交易利于公司节约资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响，结合公司实际需要，同意将该项关联交易2018年度预计发生额增加至7,300万元。该议案需提交公司股东大会审议。
（详见本公司同日披露的临2018-042《关于增加与关联方日常关联交易额度的公告》）
对本议案表决时，关联董事韩海滨先生进行了回避。
同意票6票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
三、通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司将于2018年7月23日（星期一）召开2018年第三次临时股东大会。
（详见本公司同日披露的临2018-043《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》）
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇一八年七月五日
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2018-041
潍坊亚星化学股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司拟以自有设备作为标的物，以售后回租方式向华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司申请融资租赁，融资金额不超过人民币 5,000万元，租赁期限 13个月。
● 本次融资租赁事项不构成关联交易。
● 本次融资租赁事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司自有设备作为标的物，以售后回租方式向华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司申请融资租赁，融资金额不超过人民币 5,000万元，租赁期限 13个月。
上述融资租赁事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
1、出租人：华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司
2、营业场所： 潍坊市峡山区怡峡街197号3号楼10楼
3、成立日期：2017年01月03日
4、法定代表人：朱华
5、经营范围：融资租赁业务（不含金融租赁）；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；与主营业务相关的商业保理及相关咨询服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准)
三、融资租赁主要内容
1、承租人：潍坊亚星化学股份有限公司
2、出租人：华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司；
3、租赁方式：售后回租，出租人根据承租人的要求向承租人购买出租人合同记载的租赁物件，将租赁物件回租给承租人使用，承租人同意向出租人承租该租赁物件，并支付租金。
4、租赁标的物：公司自有设备
5、融资金额：不超过人民币 5,000万元；
6、租赁期限：自资金放款之日起13个月；
7、租赁利率：按年化利率6.08%计
8、租金支付方式：按月还本付息
9、担保方式：由山东成泰化工有限公司和承租人的实际控制人文斌夫妇承担无限连带责任担保。
四、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
本次开展融资租赁业务，旨在有效盘活公司资产，拓宽公司融资渠道，优化筹资结构。本次融资租赁有利于满足公司中期资金需求。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司当期利润及未来损益无重大影响。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇一八年七月五日
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2018-042
潍坊亚星化学股份有限公司关于增加与
关联方日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司与控股股东山东成泰控股有限公司（以下简称“成泰控股”）的全资子公司山东成泰化工有限公司（以下简称“成泰化工”）发生的关联交易，将有利于公司节约资金成本、提高资金使用效率，不会使公司对关联方形成依赖。
●该议案需提交公司股东大会审议
一、关联交易概述
2018年5月25日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于与山东成泰化工有限公司日常关联交易的议案》。公司控股股东子公司成泰化工利用其大宗商品集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰化工采购大宗商品（原材料），公司以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。预计自2018年5月起，公司2018年度累计向成泰化工采购商品的日常关联交易金额将不超过2,800万元（约占公司2017年度经审计营业成本的1.62%）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于与山东成泰化工有限公司日常关联交易的公告》（临2018-033）。
由于该项关联交易利于公司节约资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响，经与成泰化工友好协商，结合公司实际需要，拟将该项关联交易2018年度预计发生额增加至7,300万元（约占公司2017年度经审计营业成本的4.22%）。该议案需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
关联关系：成泰化工是公司控股股东成泰控股的全资子公司，成泰化工符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。
法人名称：山东成泰化工有限公司
法定代表人：文斌
成立日期：2011年4月2日
统一社会信用代码：91370786572853842P
注册资本：壹亿贰仟伍佰万元
营业范围：生产销售:6#溶剂油1.2万t/a、120#溶剂油1.8万t/a、200#溶剂油3.2万t/a、MTBE12.793万t/a；异丁烯2万t/a、液化石油气23.99万t/a、丙烷0.81万t/a、C8轻烃1.324万t/a、重组分0.234t/a、干气0.35万t/a（有效期限以许可证为准）、重质燃料油3.6万吨/年、汽油添加剂、柴油添加剂、抗爆剂、汽油助剂、柴油助剂（危险化学品除外）；批发（无存储）：甲苯、硫酸、盐酸、（二）甲醚、丙烷、丙烯、石油气[液化的]、异丁烯、正戊烷、二甲苯异构体混合物、甲醇、甲基叔丁基醚、石脑油、1，2-二甲苯、1，3-二甲苯、1，4-二甲苯、苯（有效期限以许可证为准）；销售：燃料油（危险化学品除外）及其他化工产品（不含危险化学品），（仅限分支机构经营汽油、柴油）；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2017年12月31日，成泰化工总资产355,756.43万元；净资产53,060.14万元，2017年度成泰化工营业收入228,660.56万元；净利润8,417.48万元。
三、以上关联交易定价政策
成泰化工利用集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰化工采购大宗商品（原材料），公司以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。
四、关联交易对本公司的影响
公司控股股东子公司成泰化工利用其大宗商品集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰化工采购大宗商品（原材料），公司以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购将有利于节约资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响。
五、增加与关联方日常关联交易额度的审议程序
公司就《关于增加与关联方日常关联交易额度的议案》征询了公司独立董事，并经独立董事事前认可后，提交2018年7月5日召开的公司第七届董事会第七次会议审议通过，关联董事韩海滨先生回避表决，其他非关联董事一致通过了上述议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、独立董事意见
1、独立董事对增加与关联方日常关联交易额度事项发表事前认可意见如下：
本人收悉并认真阅读了《关于与关联方增加日常关联交易额度的征询意见函》，并调查了相关资料，认为本公司与成泰化工增加日常关联交易额度利于公司节约资金成本，为提升公司盈利能力带来积极影响，未发现有损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议，并提请公司董事会注意，关联董事应回避该议案的表决。
2、独立董事对增加与关联方日常关联交易额度事项发表独立意见：
独立董事对公司与成泰化工增加日常关联交易额度事项进行了认真的审核，认为增加日常关联交易额度符合公司生产经营的需要，利于公司节约资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响，促进公司的发展，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
七、审计委员会意见
董事会审计委员会对公司与山东成泰化工有限公司增加日常关联交易额度事项进行了认真的审核，并调查了相关资料，认为公司与成泰化工增加日常关联交易额度有利于公司节约资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响，符合公司生产经营的需要。不存在损害公司及各股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇一八年七月五日
证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2018-043
潍坊亚星化学股份有限公司关于召开
2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年7月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月23日 14点 00分
召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月23日
至2018年7月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案披露时间为2018年07月06日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），详见《潍坊亚星化学股份有限公司关于增加与关联方日常关联交易额度的公告》（临2018-042）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：山东成泰控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 请符合上述条件的股东于2018年07月17日上午9：00-11：00，下午14：00-16：00到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司董事会办公室时间为准）。
2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件及出席人身份证登记。
3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股票帐户卡登记。
六、 其他事项
1、 会期半天，与会股东或受托人交通及住宿费用自理
2、 会务联系人：张莎 潘晓静
3、 联系电话：（0536）8591189
4、 传 真：（0536）8663853
5、 公司地址：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号
6、邮政编码：261031
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
2018年7月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
潍坊亚星化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月23日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2018-044
潍坊亚星化学股份有限公司
关于股东增持计划完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2018年6月16日，公司披露了《关于股东增持公司股份计划的公告》（临2018-036），公司股东潍坊亚星集团有限公司（以下简称“亚星集团”）计划自2018年6月19日至2018年12月18日期间，依照二级市场价格，通过上海证券交易所交易系统择机增持公司股份300万股至800万股。
●2018年6月22日，公司披露了《关于股东增持公司股份计划的进展公告》（临2018-038），截至2018年6月21日，亚星集团通过上海证券交易所交易系统增持公司股票312万股，增持数量占公司总股本的0.99%。
●2018年7月5日，公司接亚星集团通知：2018年6月22日至2018年7月5日期间，亚星集团通过上海证券交易所交易系统增持公司股票488万股，即2018年6月19日至2018年7月5日期间，亚星集团增持公司股票共计800万股，增持数量占公司总股本的2.53%,本次股份增持计划已实施完成。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：潍坊亚星集团有限公司
（二）增持主体已持有的股份数量：增持计划实施前，亚星集团持有公司15,832,797股股份，占公司总股本的5.02%。
二、增持计划的主要内容
由于国家供给侧改革、新旧动能转换，公司经营向好，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可；同时增持股份可提升投资者信心，亚星集团计划自2018年6月19日至2018年12月18日期间，依照二级市场价格，通过上海证券交易所交易系统以自有资金择机增持公司A股股份300万股至800万股。
三、增持计划实施结果
2018年7月5日，公司接亚星集团通知：2018年6月19日至2018年6月21日期间，亚星集团通过上海证券交易所交易系统增持公司股票312万股，增持数量占公司总股本的0.99%。2018年6月22日至2018年7月5日期间，亚星集团通过上海证券交易所交易系统增持公司股票488万股，即2018年6月19日至2018年7月5日期间，亚星集团增持公司股票共计800万股，增持数量占公司总股本的2.53%,本次股份增持计划已实施完成。
本次增持计划完成后，亚星集团共持有公司23,832,797股股份，占公司总股本的7.55%。
四、其他说明
（一）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件的情况。
（三）亚星集团承诺，在法定期限内不减持所持有的公司股份。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇一八年七月五日
