光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第一百三十次会议决议公告
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2018-066
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第一百三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第一百三十次会议通知于2018年6月28日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2018年7月6日上午10:00以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于在江苏省无锡市投资设立控股子公司的议案》
具体内容详见2018年7月7日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2018-067）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、董事会召开情况说明
（一）董事会下属专门委员会履行审议程序
本次会议所审议的议案在董事会审议之前，经公司董事会战略委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
（二）是否需要提交股东大会审议
本次会议所审议的议案无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一八年七月七日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2018-067
光明房地产集团股份有限公司
关于在江苏省无锡市投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：无锡明景置业有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。
●投资金额：光明房地产集团股份有限公司出资2750万元人民币，占无锡明景置业有限公司注册资本的55%。
●投资目的：本次投资目的是为了开发经营无锡地块，进一步增强企业开发经营能力，扩大企业品牌影响力，树立良好的企业形象，增强公司市场竞争力，进而增强公司盈利能力，符合本公司的战略发展方向，对本公司未来发展具有积极的意义。
●本次投资对上市公司的影响：本次投资对本公司2018年度的财务状况和经营成果不存在直接影响，对本公司未来的影响尚无法准确预测。本次投资完成后，不存在新增的关联交易、同业竞争的情况。
●特别风险提示:投资标的本身不存在风险。
一、投资设立控股子公司概述
1、光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于2018年4月26日召开第八届董事会第一百一十三次会议，审议通过《关于授权公司参与竞拍江苏省无锡市XDG-2016-26号地块的议案》，董事会同意授权公司参与竞拍江苏省无锡市XDG-2016-26号地块（下称“本地块”）。具体内容详见2018年4月27日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2018-043）。
根据2018年4月26日无锡市国有建设用地使用权网上交易系统发布信息显示，公司成功竞得本地块的国有建设用地使用权，成交总价为人民币105,000万元。具体内容详见2018年4月27日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2018-044）。
为推进本项目的开发经营，本公司与苏州市拓景房地产开发有限公司共同投资设立控股子公司，新设立控股子公司暂定名为无锡明景置业有限公司。本次投资标的注册资本为人民币5000万元，本公司出资人民币2750万元，占投资新设控股子公司注册资本的55%。
2、本次投资事项已经董事会审议通过，无须提交股东大会审议。
3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、投资标的名称：无锡明景置业有限公司。
2、投资标的企业类型：有限责任公司。
3、投资标的注册地址：无锡市锡山区东亭南路39-1号1503室。
4、投资标的法定代表人：金建永。
5、投资标的注册资本：人民币5000万元。
6、投资标的出资方式：现金。
7、投资标的股东及股东出资情况：本公司出资2750万元，占注册资本的55%；苏州市拓景房地产开发有限公司出资2250万元，占注册资本的45%。
8、投资标的经营范围：房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上投资标的信息，最终以企业登记机关核准登记的名称为准。
无锡明景置业有限公司设立后，本公司将持有55%股份。
三、投资主体基本情况
1、投资主体之一
企业名称：本公司。
2、投资主体之二：
企业名称：苏州市拓景房地产开发有限公司。
统一社会信用代码：91320507MA1MY05U12。
类型：有限责任公司。
法定代表人：孔健楠。
注册资本：人民币3000万。
住所：苏州市相城区元和街道聚贤路129号。
成立日期：2016年11月01日。
营业期限：自2016年11月01日至不约定期限。
经营范围：房地产开发经营（国家限制项目除外）。房屋租赁，酒店管理。[外商投资企业投资]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东出资情况：广州市天建房地产开发有限公司持有100%股权。
苏州市拓景房地产开发有限公司及其股东与本公司不存在关联关系。
四、本次投资目的及对上市公司的影响
本次投资目的是为了开发经营无锡地块，进一步增强企业开发经营能力，扩大企业品牌影响力，树立良好的企业形象，增强公司市场竞争力，进而增强公司盈利能力，符合本公司的战略发展方向，对本公司未来发展具有积极的意义。
本次投资对本公司2018年度的财务状况和经营成果不存在直接影响，对本公司未来的影响尚无法准确预测。本次投资完成后，不存在新增的关联交易、同业竞争的情况。
五、本次投资的风险分析
本次投资标的本身不存在风险。
六、备查文件
《光明地产第八届董事会第一百三十次会议决议》
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一八年七月七日
