江西国泰民爆集团股份有限公司
关于《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份
购买资产暨关联交易报告书》的修订说明公告

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2018临061号

江西国泰民爆集团股份有限公司

关于《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份

购买资产暨关联交易报告书》的修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2018年6月30日，江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“《报告书》”）等相关公告文件。

为保证本次重组的顺利推进，经过慎重考虑和研究，2018年7月5日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于取消公司重大资产重组方案中有关募集配套资金的议案》等议案，决定调整本次交易方案，取消本次重组涉及的募集配套资金方案，即公司在本次发行股份购买资产的同时不再实施募集配套资金交易。除前述调整外，本次交易方案其他内容均不作调整。

根据上述决议内容，公司对《报告书》进行了相应的修订，删除了关于募集配套资金的内容。

修订后的内容详见公司同日公告的《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、《中德证券有限责任公司关于江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）》等文件。

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月七日