德展大健康股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000813 证券简称：德展健康公告编号：2018-030
德展大健康股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、现场会议主持人：由公司1/2以上董事推举董事杜业松先生主持本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为2018年7月6日下午14：30分
网络投票时间为2018年7月5日-2018年7月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月5日15:00至2018年7月6日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议地点：农村信用联社培训中心会议室(新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家庄200号)
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份1,562,348,268股，占上市公司总股份的69.7016％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,002,423,795股，占上市公司总股份的44.7215％。
通过网络投票的股东11人，代表股份559,924,473股，占上市公司总股份的24.9801％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份129,303,835股，占上市公司总股份的5.7687％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份128,566,635股，占上市公司总股份的5.7358％。
通过网络投票的股东9人，代表股份737,200股，占上市公司总股份的0.0329％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。议案1为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。
议案1、关于回购公司股份的预案
议案1.01 回购股份的方式
总表决情况：
同意1,561,928,268股，占出席会议所有股东所持股份的99.9731％；反对420,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0269％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意128,883,835股，占出席会议中小股东所持股份的99.6752％；反对420,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.02 回购股份的目的和用途
总表决情况：
同意1,561,928,268股，占出席会议所有股东所持股份的99.9731％；反对420,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0269％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意128,883,835股，占出席会议中小股东所持股份的99.6752％；反对420,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.03 拟用于回购的金额以及资金来源
总表决情况：
同意1,561,928,268股，占出席会议所有股东所持股份的99.9731％；反对420,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0269％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意128,883,835股，占出席会议中小股东所持股份的99.6752％；反对420,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
总表决情况：
同意1,561,928,268股，占出席会议所有股东所持股份的99.9731％；反对215,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权205,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131％。
中小股东总表决情况：
同意128,883,835股，占出席会议中小股东所持股份的99.6752％；反对215,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1663％；弃权205,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1585％。
议案1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
总表决情况：
同意1,561,928,268股，占出席会议所有股东所持股份的99.9731％；反对215,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权205,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131％。
中小股东总表决情况：
同意128,883,835股，占出席会议中小股东所持股份的99.6752％；反对215,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1663％；弃权205,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1585％。
议案1.06 回购股份的期限
总表决情况：
同意1,561,928,268股，占出席会议所有股东所持股份的99.9731％；反对215,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权205,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131％。
中小股东总表决情况：
同意128,883,835股，占出席会议中小股东所持股份的99.6752％；反对215,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1663％；弃权205,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1585％。
议案1.07 决议的有效期
总表决情况：
同意1,561,928,268股，占出席会议所有股东所持股份的99.9731％；反对420,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0269％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意128,883,835股，占出席会议中小股东所持股份的99.6752％；反对420,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
总表决情况：
同意1,561,928,268股，占出席会议所有股东所持股份的99.9731％；反对420,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0269％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意128,883,835股，占出席会议中小股东所持股份的99.6752％；反对420,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
2、律师姓名：李大明、常娜娜
3、结论性意见：
本所律师认为，公司二○一八年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
六、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议
2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司二○一八年第一次临时股东大会法律意见书
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
2018年7月6日
