苏州天沃科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议的公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-078
苏州天沃科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1.通知及召开时间：
苏州天沃科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年6月21日发出会议通知，于2018年7月6日14:00在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月5日15:00至2018年7月6日15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号。
3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集。
4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
6.出席本次会议的股东共7人，代表股份231,332,658股，占上市公司总股份的26.2010％。
①公司现场出席股东大会的股东共6人，代表股份177,138,142股，占上市公司总股份的20.0629％。
②通过网络投票的股东1人，代表股份54,194,516股，占上市公司总股份的6.1381％。
③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计2人（其中参加现场投票的2人，参加网络投票的0人），代表有表决权的股份数100,656股，占上市公司总股份的0.0114％。
7. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（苏州）事务所施洋律师、刘颖恒律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
1、审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果: 同意231,332,658股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意100,656股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果: 同意231,332,658股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意100,656股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案经公司于 2018年6月20日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过，详情可查阅公司于2018年6月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（苏州）事务所施洋律师、刘颖恒律师出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《2018年第四次临时股东大会决议》
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2018年7月7日
