杭州纵横通信股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：603602 证券简称：纵横通信公告编号：2018-041
杭州纵横通信股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2018年7月10日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年7月5日以邮件结合通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事范贵福先生、孙晓蔷女士因公务无法抵达现场参加会议，采取通讯方式表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围、注册资本、公司住所并相应修改公司章程的议案》；
董事会同意变更公司经营范围、注册资本、公司住所并相应修改公司章程。具体内容详见同日披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于变更公司经营范围、注册资本、公司住所并相应修改公司章程的公告》（编号：2017-042）。
本事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》；
董事会同意补选莫彩虹女士为公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。详见公司同日发出的《杭州纵横通信股份有限公司关于补选公司董事的公告》（编号：2018-043）
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（三）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
为支持控股子公司发展，董事会同意公司对控股子公司江西纵横天亿通信有限公司及重庆和极物联科技发展有限公司提供总额不超过6400万的财务资助，用于子公司生产经营。财务资助有效期自董事会批准之日起至董事会重新审议该事项为止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会提请召开公司2018年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见公司同日发出的《杭州纵横通信股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（编号：2018-044）以及股东大会资料。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司
董事会
2018年7月11日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2018-042
杭州纵横通信股份有限公司
关于变更公司经营范围、注册资本、
公司住所并相应修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本、公司住所并相应修改公司章程的议案》，本次《公司章程》修订的具体内容如下：
■
除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。其中，经营范围的修改以工商最终核准为准。该议案尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会审议批准。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责办理工商变更登记等相关具体事宜。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
2018年7月11日
证券代码：603602证券简称：纵横通信 公告编号：2018-043
杭州纵横通信股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）原董事贾立明先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务，具体内容详见公司于2018年6月26日披露的《关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2018-033）。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年7月10日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查通过，董事会同意补选莫彩虹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对补选董事事宜发表独立意见为：经我们审核，补选的董事候选人任职资格合法；提名程序及选举程序合法合规；候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任相应的职责要求。我们同意提名莫彩虹女士为公司第四届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
2018年7月11日
董事候选人简历
莫彩虹，女，出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2004年9月至2009年8月先后任职于无锡顺驰地产有限公司、宁波金田铜业（集团）股份有限公司，2009年9月至今，任杭州纵横通信股份有限公司证券事务代表。
证券代码：603602证券简称：纵横通信公告编号：2018-044
杭州纵横通信股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年7月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月26日14点30分
召开地点：杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座24层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月26日
至2018年7月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2018年 7 月10 日召开的第四届董事会第二十一次会议审通过，具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书
（见附件 1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人
股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委
托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证
办理登记。
3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第1、2条规定的有效证件的复印件或扫描件。
4、登记时间：2018年7月25日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00 （信函以收到邮戳为准）。
5、登记地点（信函地址）：杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座24层纵横通信证券部（邮编：310000）
6、登记邮箱：zqb@freelynet.com
7、登记传真：057188867068
8、联系电话：057187672346
六、 其他事项
与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
2018年7月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州纵横通信股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月26日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
