上海姚记扑克股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2018-058

上海姚记扑克股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月6日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体董事发出关于召开第四董事会第十七次会议的通知，会议于2018年7月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，目前董事会共有7名董事，实到董事7名。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚文琛先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于选举姚硕榆先生为公司副董事长的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。同意选举姚硕榆先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。（简历见附件）

具体内容详见公司同日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

二、备查文件

1．公司第四届董事会第十七次会议决议

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2018年7月12日

附件：

姚硕榆，男，1983年出生，姚文琛之子，澳大利亚居国籍，研究生学历。曾自主经营甜品连锁店，2006年起任职于本公司，曾任公司生产调度部副经理、采购部经理等职，现任本公司董事、副总经理、董秘（代）、兼任上海姚记扑克销售有限公司总经理。

姚硕榆先生目前持有本公司股份42,002,252股，公司实际控制人之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚晓丽之间为父子、母子、兄弟、姐弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，符合上市公司高级管理人员任职资格，其教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任相关岗位的职责要求，有利于公司的发展。

证券代码：002605 证券简称： 姚记扑克 公告编号：2018-059

上海姚记扑克股份有限公司

关于公司副董事长调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、原副董事长姚朔斌先生辞职

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长、总经理姚朔斌先生的书面辞职报告。姚朔斌先生因个人原因申请辞去公司副董事长职务，辞任后，姚朔斌先生仍任公司董事、总经理职务以及及相关专门委员会职务。

公司董事会对姚朔斌先生任职副董事长期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举姚硕榆先生为副董事长

2018年7月12日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举姚硕榆先生为公司副董事长的议案》，董事会提名并选举现任公司董事、副总经理、董秘（代）的姚硕榆先生为第四届董事会副董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2018年7月12日

附件

姚硕榆，男，1983年出生，姚文琛之子，澳大利亚居国籍，研究生学历。曾自主经营甜品连锁店，2006年起任职于本公司，曾任公司生产调度部副经理、采购部经理等职，现任本公司董事、副总经理、董秘（代）、兼任上海姚记扑克销售有限公司总经理。

姚硕榆先生目前持有本公司股份42,002,252股，公司实际控制人之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚晓丽之间为父子、母子、兄弟、姐弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发现姚硕榆先生具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任副董事长职务的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，符合上市公司高级管理人员任职资格，其教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任相关岗位的职责要求，有利于公司的发展。