重庆涪陵电力实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2018-027
重庆涪陵电力实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月12日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市涪陵区望州路20号公司11楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司半数以上的董事共同推举董事杨玉文先生主持；本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，董事谭勋英、秦顺东和独立董事刘伟因事不能参加本次会议；
2、 公司在任监事2人，出席1人，监事谭琳因事不能参加本次会议；
3、 董事会秘书和公司见证律师出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举杨作祥先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于选举杨孟女士为公司第六届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议的第4议案获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份的2/3以上通过；其他议案均获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份的半数以上通过。
2、 本次股东大会审议的第3议案涉及关联交易，关联股东重庆川东电力集团有限责任公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆源伟律师事务所
律师：程源伟、王应
2、 律师鉴证结论意见：
重庆涪陵电力实业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
2018年7月13日
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2018—028
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第六届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2018年7月12日在公司十一楼会议室召开了公司第六届二十三次董事会会议，本次会议应到董事9人，实到董事6人，董事谭勋英女士、秦顺东先生和独立董事刘伟先生因公出差不能亲自到会，已分别委托董事杨玉文先生、杨红兵先生和独立董事宋宗宇先生代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议由公司半数以上董事共同推举董事杨作祥先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：
一、《关于选举第六届董事会董事长的议案》，
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举杨作祥先生担任公司第六届董事会董事长、公司法定代表人，任期至本届董事会期满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于调整第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》，
根据公司第六届董事会董事组成情况，同意对公司董事会各专门委员会的组成人员调整如下：
（一）公司董事会战略委员会组成人员
主任委员：杨作祥
委员：杨玉文、刘伟
（二）公司董事会提名委员会组成人员
主任委员：宋宗宇
委员：杨作祥、刘伟
（三）公司董事会薪酬委员会组成人员
主任委员：刘伟
委员：杨作祥、黎明
（四）公司董事会审计委员会组成人员
主任委员：黎明
委员：杨玉文、宋宗宇
上述各专门委员会委员任期至本届董事会期满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月十三日
