德邦物流股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2018-026
德邦物流股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2018年7月2日向全体董事以邮件等方式发出召开第三届董事会第二十四次会议通知，并于2018年7月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长崔维星先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期将于2018年7月28日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《德邦物流股份有限公司章程》及《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的规定，董事会需进行换届选举。公司董事会拟提名崔维星先生、崔维刚先生、黄华波先生、韩永彦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，相关候选人简历请见附件一。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
2、审议并通过《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会任期将于2018年7月28日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《德邦物流股份有限公司章程》及《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会拟提名毛付根先生、倪玮先生、任建标先生为公司第四届董事会独立董事候选人，相关候选人简历请见附件二。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
该议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
3、审议并通过《关于制定<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
该议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
4、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2018年度向银行申请授信额度的议案》
公司拟于2018年度向银行申请总额不超过人民币90亿元的授信额度。在上述融资额度内，提议授权公司总经理签署与前述授信相关的法律文件，并由公司财务部负责银行授信相关事项的组织实施和管理，并办理2018年度银行融资事项相关的具体事宜。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
5、审议并通过《关于召开德邦物流股份有限公司2018年度第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-028）。
三、备查文件
德邦物流股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
2018年7月13日
附件一：非独立董事候选人简历及情况介绍
崔维星，男，1970年3月出生，毕业于厦门大学会计系，本科学历，长江商学院EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。崔维星先生1998年6月至2002年5月承包中国南方航空股份有限公司老干部航空客货运处的业务，2001年6月设立了广州市德邦物流服务有限公司，任法定代表人兼总经理。2004年10月设立了广东德邦物流有限公司，任法定代表人、执行董事兼总经理。2009年6月与其他170名股东共同投资发起设立了德邦控股并任董事长至今，同年8月与德邦控股共同投资发起设立了本公司，并担任董事长兼总经理至今。
崔维刚，男，1976年7月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。崔维刚先生2001年6月至2004年9月历任广州市德邦物流服务有限公司营业员、营业部经理、汽运专线经理、绩效考核组长等，2004年10月与崔维星共同创立广东德邦物流有限公司，担任广东德邦监事及副总经理、运营总监，2009年8月至2015年7月担任德邦股份董事兼副总经理，2015年7月至2016年7月担任德邦股份副董事长兼副总经理，2016年7月至今担任德邦股份副董事长兼副总经理、集团高级副总裁兼职能事业群总裁、轮值CEO。
黄华波，男，1979年2月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。黄华波先生2001年7月至2005年10月在广州市德邦物流服务有限公司历任营业员、营业部经理、大区区长、汽运专线经理,2005年11月起在广东德邦物流有限公司历任运营中心副总监、品管部总监、财务负责人，2009年8月至今担任本公司财务负责人、集团高级副总裁兼营运事业群总裁、轮值CEO。
韩永彦，男，1984年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。韩永彦先生2007年7月至2009年11月担任广东德邦物流服务有限公司统计员、经理、区域经理，办公室主任，2009年至2011年担任惠州德邦物流有限公司大区总经理、汕头德邦物流有限公司大区总经理，2011年3月至2014年8月，在德邦物流股份有限公司历任办公室主任、新业务研究部总经理、快递业务管理部高级总监、快递业务管理部总经理助理，2014年9月至今任德邦物流股份有限公司副总经理、集团高级副总裁兼快运事业群总裁、轮值CEO。
附件二：独立董事候选人简历及情况介绍
毛付根，男，1963年10月出生，厦门大学会计系毕业，获经济学（会计）学士、硕士、博士学位。毕业留校任教至今，现任厦门大学会计系教授。专长的研究领域包括管理会计、公司财务、跨国公司财务管理等。长期担任厦门大学等大学的EMBA主讲教授，具有丰富高层管理培训的经验，并拥有上海证券交易所独立董事证书，证书号为D1701020。现担任厦门国贸集团股份有限公司、浙江奥康鞋业股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司独立董事。
倪玮，男，1958年10月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。倪玮先生1982年8月至1984年8月供职于中国汽车运输总公司，1984年9月至1993年11月担任中国交通报社总编室主任，1993年12月起供职于中国交通运输协会，1993年12月至今担任中国航务周刊社长，2001年5月至今担任中国交通运输协会副秘书长，2003年6月至今担任物流时代周刊社长，2004年11月至今担任北京界上传媒有限公司执行董事，2014年3月至今担任本公司独立董事。
任建标，男，1973年11月出生，上海交通大学管理学博士，副教授，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。任建标先生1998年至今在上海交通大学工作，现任上海交通大学安泰经济与管理学院EMBA项目主任，上海交通大学-MIT制造业领袖项目联合学术主任，上海交通大学运营与物流管理研究中心副主任。曾任长江投资实业股份有限公司和广东顶固集创家居股份有限公司独立董事，现任上海维宏电子科技股份有限公司独立董事。
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2018-027
德邦物流股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2018年7月2日向全体监事以邮件等方式发出召开第三届监事会第十六次会议通知，并于2018年7月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席严力先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
审议并通过《关于选举德邦物流股份有限公司第四届监事会监事的议案》
公司第三届监事会任期将于2018年7月28日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《德邦物流股份有限公司章程》及《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》的规定，需进行换届选举。监事会拟提名唐震先生、龚雪婷女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，相关候选人简历请见附件。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
三、 备查文件
德邦物流股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
德邦物流股份有限公司监事会
2018年7月13日
附件：监事候选人简历及情况介绍
唐震，男，1987年8月出生，毕业于武汉大学，民商法博士，中国国籍，无境外永久居留权。唐震先生2015年至今历任上海德邦物流有限公司高级法律专员、法律事务部总监。
龚雪婷，女，1992年1月出生，先后取得湖南大学会计学学士学位、英国北安普顿大学会计与金融一等荣誉学士学位、英国约克大学会计与金融管理优秀硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。龚雪婷女士2016年至今历任上海德邦物流有限公司审计员、财务高级经理、总监。
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2018-028
德邦物流股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月7日 14点00分
召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月7日
至2018年8月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在本次股东大会召开之前，在上海证券交易所网站登载《2018年第二次临时股东大会会议资料》
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证原件，办理登记手续。
2、 自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡，办理登记手续。
3、 受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件、委托人股东账户卡，办理登记手续。
4、 异地股东可以通过传真方式于下述时间登记、传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
5、 登记地址：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号
6、 登记时间：2018年7月31日9时至16时
7、 登记联系人：秦品强
8、 联系电话：021-39288106；传真：021-39288110
六、 其他事项
本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
2018年7月13日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
德邦物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月7日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
