株洲时代新材料科技股份有限公司
关于董事长辞职的公告
证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2018-028
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司董事会于2018年7月11日收到董事长李东林先生的辞职报告。因工作原因，李东林先生请求辞去本公司第八届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。李东林先生辞职后，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据《公司法》的规定，公司董事长辞去职务后，新任董事长选举产生前，由过半数董事推举一名董事代行董事长职务。经公司2018 年 7月 12 日召开的第八届董事会第二次（临时）会议审议通过，推选公司董事兼总经理杨军先生代行董事长职务，代行董事长职务期限自会议决议作出之日起至选举出新任董事长之日止；根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将在董事长人选确定后尽快办理工商变更，在公司未完成工商变更前，由李东林先生继续担任公司法定代表人，其履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。
公司董事会对李东林先生任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2018年7月13日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2018-029
株洲时代新材料科技股份有限公司
第八届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第二次（临时）会议的通知于2018年7月9日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2018年7月12日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
经会议审议，通过了如下决议：
一、审议通过了关于增补董事的议案；
李东林先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，董事会同意提名杨首一先生为公司第八届董事会董事候选人（候选人简历附后）。
表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过了推选董事兼总经理杨军先生代行董事长职务的议案；
经公司董事推选，在公司选举出新任董事长之前，由公司董事兼总经理杨军先生代行董事长职务，代行董事长职务期限自本次会议决议作出之日起至选举出新任董事长之日止。 表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
公司本次继续使用部分闲置募集资金4.5亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，实现股东利益最大化。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。同意公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金。
表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。
四、审议通过了关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
同意公司于2018年8月8日召开2018年第一次临时股东大会。
表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。
上述第一项议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2018年7月13日
附：杨首一先生简历
杨首一，男，1963年出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。历任中车株洲电力机车研究所有限公司研发中心主任、副总工程师兼投资规划部部长，株洲中车时代电气股份有限公司总裁助理、分党委副书记，中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理兼湖南中车时代电动汽车股份有限公司董事长、总经理，中车株洲电力机车研究所有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记、监事会主席、工会主席，中车株洲电力机车研究所有限公司党委书记、董事、副董事长。现任中车株洲电力机车研究所有限公司总经理、党委副书记。
股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2018-030
株洲时代新材料科技股份有限公司
第八届监事会第二次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第八届监事会第二次（临时）会议的通知于2018年7月9日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2018年7月12日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
经会议讨论及表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司本次使用部分闲置募集资金4.5亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，实现股东利益最大化。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。同意公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
2018年7月13日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2018-031
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率和效益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《株洲时代新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续使用2013年度配股发行的部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
一、募集资金基本情况
公司2013年度配股发行人民币普通股（A股）144,080,652股，每股发行价为人民币8.80元，募集资金总额为人民币1,267,909,737.60元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,214,599,631.32元。上述资金已于2013年6月14日全部到账，并已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了验资报告（安永华明(2013)验字第60626562_A01号）。公司与中国银行股份有限公司株洲分行营业部、中国建设银行股份有限公司株洲田心支行、中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行、兴业银行股份有限公司株洲分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于2013年7月23日召开第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目正常进展的前提下，使用闲置募集资金6.5亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。按照使用期限的规定，公司已于2014年7月16日前将使用的6.5亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专项账户。
公司于2014年7月24日召开第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目正常进展的前提下，使用闲置募集资金6.5亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。按照使用期限的规定，公司已于2015年7月17日前将使用的6.5亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专项账户。
公司于2015年7月22日召开第七届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目正常进展的前提下，使用闲置募集资金6.5亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。按照使用期限的规定，公司已于2016 年7月11日前将使用的6.5亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专项账户。
公司于2016年7月13日召开第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目正常进展的前提下，使用闲置募集资金5.5亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。按照使用期限的规定，公司已于2017 年7月10日前将使用的5.5亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专项账户。
公司于2017年7月13日召开的第七届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目正常进展的前提下，使用闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。按照使用期限的规定，公司已于2018 年7月9日前将使用的5亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专项账户。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2018年6月30日，公司募集资金投资项目基本情况如下： 单位：万元
■
截至2018年7月9日，公司募集资金账户余额情况如下：
单位：万元
■
三、公司本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况
为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，追求股东利益最大化，结合公司生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，继续使用不超过 4.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过后次日起不超过12个月，到期后足额及时归还。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将利用自有资金及时归还，以确保项目进展不受影响。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，预计一年可以为公司节约财务费用1200万元。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经2018年7月12日召开的第八届董事会第二次（临时）会议、第八届监事会第二次（临时）会议审议通过，监事会、独立董事发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。
五、专项意见说明
公司独立董事发表如下意见：公司本次继续以部分闲置募集资金补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，符合公司的实际生产经营需要，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在损害广大中小股东利益的行为，同意公司本次继续以部分闲置募集资金 4.5亿元补充流动资金，期限不超过12个月。
公司监事会发表如下意见：公司本次使用部分闲置募集资金 4.5 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，实现股东利益最大化。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者股票及其衍生品种、可转换公司等的交易。同意公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金。
公司保荐机构国金证券股份有限公司发表如下意见：时代新材本次拟以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以缓解流动资金压力，降低其财务费用，且不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本事项获得公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定。因此，本保荐机构同意时代新材以部分闲置募集资金 4.5 亿元暂时补充流动资金，且期限不超过12个月。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2018 年7月13日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：2018-032
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月8日 14点30分
召开地点：株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月8日
至2018年8月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经第八届董事会第二次（临时）会议审议通过。相关公告于2018年7月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1. 法人股东持股东账户卡、公司营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，受托人须持有本人身份证、加盖公章的法人代表委托书和营业执照复印件及股东账户卡。
2. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席会议的，受托人须持有本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书。
3. 异地股东可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2018年8月3日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
（二）登记时间：2018年8月3日 9:30-16:30
（三）登记地点：湖南省株洲市天元区海天路18 号公司董事会办公室
六、 其他事项
（一） 会议联系方式：
邮政编码：412007
联系人： 龙 晟
联系电话：0731-22837786
联系传真：0731-22837888
（二） 会议费用：会期预定半天，费用自理。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2018年7月13日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
株洲时代新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月8日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2018-033
株洲时代新材料科技股份有限公司
2018年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2018年半年度公司归属于上市公司股东的净利润预计较2017年半年度增加 4,303万元到5,225万元，增幅140%到170%，主要受公司轨道交通板块业绩增长及外币汇兑收益的影响。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加4,303万元到5,225万元，同比增长140%到170%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加5,513万元到5,753万元，同比增长1150%到1200%。
3.2017年，公司完成收购襄阳中铁宏吉工程技术有限公司100%股权，从2017年11月起中铁宏吉公司纳入公司财务报表合并范围，并相应对以前月份公司财务报表进行追溯调整。预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与追溯调整后上年同期相比，将增加4,122万元到5,044万元，同比增长127%到155%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与追溯调整后上年同期相比，将增加5,350万元到5,590万元，同比增长833%到870%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,073万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：479万元。
追溯调整后归属于上市公司股东的净利润：3,254万元。追溯调整后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：642万元。
（二）每股收益：0.03元。追溯调整后每股收益：0.04元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响：2018年公司轨道交通产品由于销售结构变化导致经营利润上升。
（二）其他影响：欧元兑人民币汇率下跌，公司已于第二季度归还8000万欧元长期贷款，锁定汇兑收益2,498万元，剩余欧元贷款形成汇兑收益1,854万元。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2018年7月13日
