上海置信电气股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2018-019号
上海置信电气股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2018年7月5日发出会议通知，会议于2018年7月13日在上海市天山西路588号二楼会议室召开，会议应出席董事10名，实际出席董事10名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长宋云翔先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于增加2018年度公司内部企业间委托贷款额度的议案》（表决结果为10票同意，0 票反对，0 票弃权）。
二、审议并通过了《关于控股子公司向母公司提供相应担保的议案》（表决结果为10票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
公司已预计了2018年度公司内部企业间委托贷款额度，其中包含对控股子公司的委托贷款额度。为了加强规范运作，合理控制财务风险，控股子公司在取得上述委托贷款的同时，拟向母公司提供同等金额的担保，担保总额不超过3.1亿元。具体如下：
江苏宏源电气有限责任公司担保1.5亿元；
江苏南瑞帕威尔电气有限公司担保0.5亿元；
天津置信安瑞有限公司担保1.1亿元。
为提高管理效率，公司董事会授权控股子公司办理具体担保手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述委托贷款到期之日止。
三、审议并通过了《关于公司向控股股东申请委托贷款额度并提供相应担保的议案》（表决结果为10票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照经营范围的议案》（表决结果为10票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
五、审议并通过了《关于补选公司董事的的议案》（表决结果为10票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
公司董事会于近日收到董事阙连元先生的辞职报告。由于工作原因，阙连元先生不再担任公司第六届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员等职务。根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，阙连元先生辞职后，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。
公司董事会对阙连元先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢。
经征询各有关方面意见后，公司董事会拟推荐刘广林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
刘广林先生的基本情况和简历如下：
刘广林，男，1962年4月出生，大学学历、硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院大坝及工程监测研究所（南京南瑞集团公司大坝工程监测分公司）副所长（副总经理），国网电力科学研究院大坝及工程监测研究所（南京南瑞集团公司大坝工程监测分公司）副所长（副总经理），南京南瑞集团公司信息通信技术分公司党总支书记、副总经理，南京南瑞集团公司水利水电技术分公司党委书记、副总经理，国网电力科学研究院党群工作部主任、直属机关党委副书记等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）生产物资部主任。
独立董事对本次补选公司董事发表意见如下：
我们认为，本次提名刘广林先生为非独立董事候选人的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名程序合法、有效；刘广林先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；同意公司董事会提名刘广林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交2018年第一次临时股东大会审议。
六、审议并通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》（表决结果为10票同意，0 票反对，0 票弃权）。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2018年7月13日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2018-020号
上海置信电气股份有限公司关于增加2018年度
公司内部企业间委托贷款额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：襄阳国网合成绝缘子有限责任公司、上海置信电气非晶有限公司、山西晋能置信电气有限公司、山东置信智能设备有限公司、天津置信安瑞有限公司、福建置信电力技术服务有限公司
●委托贷款金额：金额不高于25,000万元委托贷款
●委托贷款期限：一年
●委托贷款利率：年利率参考同期外部银行贷款利率
●贷款付息方式：按季结息，到期还款
一、 委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）为降低外部融资、提升资金使用效率，已预计了2018年度公司内部企业间委托贷款额度，总金额不超过132,000万元，具体内容详见公司于2018年4月27日在上海证券交易所网站披露的《置信电气关于预计2018年度公司内部企业间委托贷款额度的公告》（公告编号：临2018-008号）。
现根据公司实际经营需要，增加内部企业间委托贷款额度，总金额不高于25,000万元，期限壹年，年利率参考同期外部银行贷款利率，按季结息，到期还款。具体情况如下：
单位：人民币万元
■
（二）上市公司内部需履行的审批程序
公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加2018年度公司内部企业间委托贷款额度的议案》，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。
上述委托贷款均为公司内部企业之间的委托贷款，不构成关联交易。无需提交股东大会审议。
二、借款方基本情况
1、公司名称：襄阳国网合成绝缘子有限责任公司
法定代表人：吴兆峰
注册地址：襄阳市高新区邓曼路10号
注册资本：6,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：绝缘子、复合外套氧化锌避雷器、复合相间间隔棒、带电作业工具及其附件、绝缘制品、电力金具、有机硅涂料、电线电缆、电缆附件、电力器材的研发设计、制造销售、试验安装及技术服务等。
截止2018年3月31日，襄阳国网合成绝缘子有限责任公司经审计总资产39,072.69万元，净资产19,601.40万元，2018年1-3月营业收入6,417.17万元，实现净利润672.84万元。
2、公司名称：上海置信电气非晶有限公司
法定代表人：陈黎泉
注册地址：上海市青浦工业园区天辰路1888号
注册资本：20,000万元
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
主营业务：电气（母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料）及电气配件、自动化设备、通信设备、仪器仪表和电子产品领域内的科技咨询、技术开发、技术转让、技术服务，生产销售自身开发的产品，节能科技领域内的技术咨询、技术服务，合同能源管理，电力设备安装（除承装、承修、承试电力设施），从事货物及技术的进出口业务。
截止2018年3月31日，上海置信电气非晶有限公司总资产71,052.77万元，净资产27,124.20万元，2018年1-3月营业收入6,804.52万元，实现净利润-670.43万元。
3、公司名称：山西晋能置信电气有限公司
法定代表人：黄岷江
注册地址：晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区中央大道
注册资本：3,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：生产、销售：变压器及相关电力设备；电力工程；电力设施安装、维修、试验；电力技术的开发、咨询、服务、转让；经销：办公用品、机电产品、五金交电；废旧物资回收；电力设备的租赁。
截止2018年3月31日，山西晋能置信电气有限公司经审计总资产16,016.79万元，净资产4,403.36万元，2018年1-3月营业收入3,007.05万元，实现净利润-354.79万元。
4、公司名称：山东置信智能设备有限公司
法定代表人：胡永建
注册地址：济南市高新区新泺大街鲁源工业园
注册资本：2,100万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：低压成套电气设备、电气组件、智能配网设备的开发、生产、销售及技术服务；配电变压器的技术开发、生产、技术服务；电力工程技术咨询；工程总承包服务；节能环保技术推广服务。
截止2018年3月31日，山东置信智能设备有限公司总资产11,583.65万元，净资产3,408.70万元，2018年1-3月营业收入2,983.16万元，实现净利润-245.05万元。
5、公司名称：天津置信安瑞电气有限公司
法定代表人：邢峻
注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区华裕路27号
注册资本：9,000万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：输配电设备、变压器部件、电工器材、电工机械专用设备的技术研发、咨询、服务、转让及产品制造、销售；输配电设备、变压器部件、电工器材、电工机械专用设备节能技术检测、节能工程施工、节能设备改造、安装、调试、项目运营与维护；合同能源管理；代收水、电、燃气费。
截止2018年3月31日，天津置信安瑞有限公司总资产26,244.99万元，净资产10,330.68万元，2018年1-3月营业收入3，406.85万元，实现净利润-337.41万元。
6、公司名称：福建置信电力技术服务有限公司
法定代表人：王永进
注册地址：泉州市泉港区涂岭镇路口村驿峰路边
注册资本：4,300万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：电力设备的检测试验、技术咨询及技术服务；电力物资的仓储、包装、搬运装卸、配送及物流信息处理。
截止2018年3月31日，福建置信电力技术服务有限公司经审计总资产6,270.04万元，净资产4,270.26万元，2018年1-3月营业收入583.68万元，实现净利润37.26万元。
三、委托贷款对上市公司影响
向公司全资、控股子公司提供委托贷款是为了支持公司经营发展，提升资金使用效率，有效降低财务费用。本次委托贷款资金为公司自有资金，经测算，对公司正常的经营运转不会构成影响。
四、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2018年7月13日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2018-021号
上海置信电气股份有限公司关于向控股股东申请委托贷款额度并提供相应担保的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司拟向控股股东国网电力科学研究院有限公司（以下简称“国网电科院”）申请不超过4亿元的委托贷款额度，并提供同等金额的担保，担保总额不超过4亿元。
●历史关联交易：1、经公司第六届董事会第十九次会议及2017年年度股东大会审议通过，2018年度，公司预计向国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及所属公司销售商品不超过480,000万元、采购商品不超过35,000万元，向国网电科院及所属公司销售商品不超过180,000万元、采购商品不超过40,000万元，在中国电力财务有限公司日均存款不超过100,000万元、综合授信不超过180,000万元。
2、经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司预计承租国网电科院及所属公司房产，合计租金1,259.53万元，预计向国网电科院及所属公司出租房产，合计租金211.96万元。
一、关联交易概述
为降低资金成本，满足日常经营资金需求，上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东国网电科院申请不超过4亿元的委托贷款额度，期限为一年，利率不高于商业银行同期贷款利率。公司在取得上述委托贷款的同时，需向国网电科院提供同等金额的担保，担保总额不超过4亿元。
国网电科院为公司控股股东，本次事项构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交股东大会审议批准。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
国网电科院为公司控股股东，持有公司31.57%股权；国家电网为国网电科院唯一股东，持有其100%股权；国务院国有资产监督管理委员会为国家电网的出资人代表。
（二）关联人基本情况
公司名称：国网电力科学研究院有限公司
法定代表人：奚国富
注册地址：南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号
注册资本：600000万人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：电力及其它工业控制、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）的理论研究、技术开发、产品制造、销售、技术服务；电力高压计量、试验及安装调试工程；科技期刊的编辑出版、发行；承包境外电力系统与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料及本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务，本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；对外劳务合作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、关联交易基本情况
（一）交易内容
公司拟向控股股东国网电科院申请不超过4亿元的委托贷款额度，期限为一年，利率不高于商业银行同期贷款利率。公司在取得上述委托贷款的同时，需向国网电科院提供同等金额的担保，担保总额不超过4亿元。
为提高管理效率，在规范运作和风险可控的前提下，公司董事会授权公司总经理签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行的要求办理具体担保手续，授权有效期一年，自股东大会审议通过之日起至上述委托贷款到期之日止。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
委托贷款利率不高于商业银行同期贷款利率。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司向控股股东申请委托贷款额度并提供同等金额的担保，是为了满足公司日常生产、经营所需流动资金需求，对公司经营发展有积极影响，符合公司及全体股东的利益。本次委托贷款的交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、审批程序
1、公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司向控股股东申请委托贷款额度并提供相应担保的议案》，表决结果为10票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、独立董事发表意见如下：
本次提交董事会审议的《关于公司向控股股东申请委托贷款额度并提供相应担保的议案》，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
我们认为，本次关联交易事项的表决程序符合法律法规的规定，表决结果真实、有效；交易定价遵循了公平、公正、合理的原则，未损害公司及公司全体股东特别是中小股东和非关联股东的利益。同意本次公司向控股股东申请委托贷款额度并提供相应担保，并提交2018年第一次临时股东大会审议。
3、董事会审计委员会发表意见如下：
公司向控股股东申请委托贷款额度并提供同等金额的担保，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，交易价格公允合理，审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次关联交易事项并提交董事会审议。
六、上网公告附件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见
3、董事会审计委员会书面审核意见
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2018年7月13日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2018-022号
上海置信电气股份有限公司关于修订
《公司章程》并变更营业执照经营范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照经营范围的议案》，为满足公司经营发展需要，同意对经营范围进行修改，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：
■
除以上修订内容外，《公司章程》其他内容不变。
公司经营范围的变更最终以工商部门核准为准。
上述事项将提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》、营业执照变更等相关事宜。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2018年7月13日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2018-023号
上海置信电气股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2018年7月5日发出会议通知，会议于2018年7月13日在上海市天山西路588号2楼会议室召开，会议应出席监事4名，实际出席监事4名，会议由全体监事共同推举监事陈建玉先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于补选公司监事的议案》（表决结果为4票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
公司监事会于近日收到监事长盛方先生的辞职报告。因工作原因，盛方先生不再担任公司第六届监事会监事长、监事职务。根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，盛方先生辞职后，未导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达监事会时生效。
监事会对盛方先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢。
经征询各有关方面意见后，公司监事会拟推荐阙连元先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
阙连元先生的基本情况和简历如下：
阙连元，男，1964年8月出生，研究生学历、硕士学位，研究员级高级工程师。历任南京中德保护控制系统有限公司副总经理，南京中德保护控制系统有限公司总经理，江苏银龙电力电缆有限公司董事长，江苏南瑞帕威尔电气有限公司总经理，江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、党支部书记，上海置信电气股份有限公司副总经理兼江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、党总支书记，上海置信电气股份有限公司党委书记、副总经理等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）纪委副书记，巡察办公室主任，监察部（纪委办公室）主任。
特此公告
上海置信电气股份有限公司
监事会
2018年7月13日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：2018-024号
上海置信电气股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年7月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月30日 14点
召开地点：南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月30日至2018年7月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，《置信电气第六届董事会第二十一次会议决议公告》、《置信电气第六届监事会第十三次会议公告》于2018年7月14日披露在上海证券交易所网站和《上海证券报》。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：国网电力科学研究院有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件1）、委托人人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。
2、 登记时间：2018年7月25日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00
3、 登记地址：上海市长宁区天山西路588号
4、 联系电话：021-52311588 传真：021-52311580
联系部门：证券业务部
六、 其他事项
本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
会议联系地址：上海天山西路588号
联系部门：证券业务部 邮政编码：200335
电话：021-52311588 传真：021-52311580
特此公告
上海置信电气股份有限公司
董事会
2018年7月14日
附件1：授权委托书
报备文件：置信电气第六届董事会第二十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海置信电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月30日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
