上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2018-051

上海普天邮通科技股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月10日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第三十四次（临时）会议的通知，于2018年7月13日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过：

1、《公司预计日常关联交易事项的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东大会审议。

本议案属于关联交易，关联董事徐千、江建平、成暐、韩志杰对本议案回避表决，其余非关联董事一致同意通过。公司独立董事就该项关联交易议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司预计日常关联交易事项的公告》（临2018-053）。

2、《关于拟对委托贷款提供抵押、质押的关联交易议案》，同意4票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东大会审议。

本议案属于关联交易，关联董事徐千、江建平、成暐、韩志杰对本议案回避表决，其余非关联董事一致同意通过。公司独立董事就该项关联交易议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司关于拟对委托贷款提供抵押、质押的关联交易公告》（临2018-054）。

3、《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会要求公司做好大会的筹备工作和各项议案的准备工作，并适时发布召开股东大会的公告。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议

2018年7月14日

证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2018-052

上海普天邮通科技股份有限公司

第八届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月10日以书面形式向全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第二十九次（临时）会议的通知，于2018年7月13日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过：

1、《公司预计日常关联交易事项的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司预计日常关联交易事项的公告》（临2018-053）。

2、《关于拟对委托贷款提供抵押、质押的关联交易议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司关于拟对委托贷款提供抵押、质押的关联交易公告》（临2018-054）。

监事会全体成员列席了公司第八届董事会第三十四次（临时）会议，讨论审议有关议案和决议。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司

第八届监事会第二十九次会议

2018年7月14日

证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2018-053

上海普天邮通科技股份有限公司

预计日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次（临时）会议于2018年7月13日以同意4票，反对0票，弃权0票审议通过《公司预计日常关联交易事项的议案》，本议案属于关联交易，关联董事徐千、江建平、成暐、韩志杰对本议案回避表决。本议案尚需提请股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司预计在2017年度向关联公司采购商品15,700万元，接受关联人提供的劳务630万元，向关联公司支付租赁费用250万元，关联公司销售商品6,160万元，向关联人提供劳务210万元，收取关联公司租赁费100万元。实际向关联公司采购商品1,047.41万元，接受关联人提供的劳务223.28万元，向关联公司支付租赁费用131.04万元，向关联公司销售商品1,379.09万元，向关联公司提供劳务49.15万元，向关联公司支付租赁费用76.71万元。

二、本次日常关联交易预计金额和类别

（一）预计日常关联交易情况： 单位：元

■

（二）预计其他关联交易情况： 单位：元

■

说明：

公司拟向控股股东中国普天信息产业股份有限公司申请额度为不超过人民币18亿元的委托贷款，期限自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起一年，贷款利率不超过银行同期贷款基准利率上浮 20%，并对上述委托贷款事项提供质押、抵押物。

三、关联方介绍和关联关系

■

四、定价政策和定价依据

公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据。

五、关联交易的必要性和对公司的影响

以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低费用成本。同时关联交易遵循市场公允原则，不损害非关联股东和公司利益。

六、关联交易审议程序

（一）独立董事事前认可

公司独立董事李建平、何和平、谢仲华根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》等有关规定，对公司提交的有关议案及相关资料进行了审阅，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，同意将《公司预计日常关联交易事项的议案》提交董事会审议。

（二）董事会审议表决情况

公司召开的第八届董事会第三十四次（临时）会议审议《公司预计日常关联交易事项的议案》，公司关联董事徐千、江建平、成暐、韩志杰对该议案回避表决，其余4名非关联董事一致同意通过。

（三）独立董事意见

公司独立董事李建平、何和平、谢仲华对本事项发表独立意见如下：

1、同意公司第八届董事会第三十四次（临时）会议审议的《公司预计日常关联交易事项的议案》。

2、以上议案系关联交易，其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易定价客观公允，交易条件公平、合理。未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

3、公司关联董事对上述议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2018年7月14日

证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2018-054

上海普天邮通科技股份有限公司

关于拟对委托贷款提供抵押、质押的

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司与中国普天信息产业股份有限公司存在日常关联交易。

●截至2018年6月30日，中国普天信息产业股份有限公司对公司委托贷款余额为人民币129,480万元。

一、关联交易概述

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于拟向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》：为加强公司业务开拓，促进公司业务持续健康发展，公司向控股股东中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“普天股份”）申请额度为人民币5.75亿元整的委托贷款，期限自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起一年，贷款利率不超过银行同期贷款基准利率上浮15%。

公司2018年7月13日召开的第八届董事会第三十四次（临时）会议审议通过《关于拟对委托贷款提供抵押、质押的关联交易议案》，公司拟向普天股份就上述委托贷款事项提供抵押、质押。因普天股份为公司控股股东，本事项构成关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

截至2018年6月30日，普天股份持有公司50.25%的股份，为公司的控股股东。

（二）关联人基本情况

普天股份成立于2003年7月23日，是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央大型企业，以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和服务为主业，经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。注册资本：1,903,050,000元；法定代表人：邢炜；注册地址：北京市海淀区中关村科技园区上地二街2号。

截至2017年12月31日，普天股份总资产为365.13亿元，所有者权益为125亿元，营业收入为746.74亿元，净利润为3.19亿元。

三、关联交易的主要内容

公司向控股股东普天股份申请额度为人民币5.75亿元整的委托贷款，期限自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起一年，贷款利率不超过银行同期贷款基准利率上浮15%。公司拟向控股股东就上述委托贷款事项提供抵押、质押如下：

（一）公司拟为上述委托贷款事项提供抵押，抵押物为公司全资子公司上海普天能源科技有限公司（以下简称“普天能源”）名下位于奉贤区南桥环城北路999号房产，建筑面积55495.03平方米。

上海普天能源科技有限公司，成立于1982年1月15日，注册资本：30,719.72万人民币，注册地址：上海市奉贤区奉浦工业区环城北路168号，法定代表人：李中耀。公司经营范围：能源、节能减排、信息技术、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，合同能源管理，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）及配件、邮政专用设备、机电设备、计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）研发、制造、加工、批发、零售，通信建设工程施工，计算机信息系统集成，房地产开发，物业管理，自有房屋租赁，机电安装建设工程施工，建筑智能化建设工程设计与施工，公共安全技术防范工程施工，消防设施建设工程设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2017年12月31日，普天能源资产总额83,051.86万元，负债总额73,450.6万元，所有者权益9,601.27万元、净利润-19,090.27万元。

（二）公司拟为上述委托贷款事项提供质押，质押物为普天能源所持有的普天创新创业管理有限公司（以下简称“双创公司”）1.09%的股权。

普天创新创业管理有限公司，成立于2015年12月1日，注册资本：1,011,042.33万人民币，注册地址：北京市海淀区海淀北二街6号16层1602，法定代表人：宋绍曾。公司经营范围：项目投资；物业管理；技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2017年12月31日，双创公司资产总额205,363.59万元，负债总额94,768.67万元，所有者权益110,594.92万元、净利润4,397.37万元。

（三）公司拟为上述委托贷款事项提供抵押，抵押物为公司名下位于桂林路507—517号全幢，建筑面积730.85平方米。

上海普天邮通科技股份有限公司，成立于1994年12月9日，注册资本：38,222.5337万元人民币，注册地址：上海市宜山路700号，法定代表人：王治义。公司经营范围：设计、生产各类通信设备、元器件、计算机网络及外围配套设备、电子信息设备、智能信息终端系统及设备、AFC自动售检票系统及设备、邮政产品、税控收款机产品、智能识别系统（含二代身份证阅读器），新能源电动汽车充电系统及设施，销售自产产品；以建设工程施工总承包的形式从事通信工程施工、机电安装工程施工；通信和计算机信息系统集成；实验室产品检测；新能源系统管理和优化控制、综合能源服务（涉及负面清单的除外）；精密机械加工，技术咨询和技术服务（涉及许可证经营的凭许可证经营）；上述产品及同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务。（涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2017年12月31日，公司资产总额207,755.07万元，负债总额169,765.86万元，所有者权益37,989.21万元、净利润-35,066.70万元。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

弥补公司生产经营流动资金的不足，同时有效降低公司财务费用。

五、关联交易审议程序

1、独立董事事前认可

公司独立董事李建平、何和平、谢仲华根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司提交的有关议案及相关资料进行了审阅，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，同意将《关于拟对委托贷款提供抵押、质押的关联交易议案》提交董事会审议。

2、董事会审议表决情况

公司于 2018年7月13日召开的第八届董事会第三十四（临时）会议审议《关于拟对委托贷款提供抵押、质押的关联交易议案》，公司关联董事徐千、江建平、成暐、韩志杰对该议案回避表决，其余4名非关联董事一致同意通过。

3、独立董事意见

公司独立董事李建平、何和平、谢仲华对本事项发表独立意见如下：

1、同意公司第八届董事会第三十四次（临时）会议审议的《关于拟对委托贷款提供抵押、质押的关联交易议案》。

2、以上议案系关联交易，其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易定价客观公允，交易条件公平、合理。未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

3、公司关联董事对上述议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。

六、备查文件：

1、公司第八届董事会第三十四次（临时）会议决议 ；

2、独立董事关于公司第八届董事会第三十四次（临时）会议审议关联交易事项的事前认可函 ；

3、独立董事关于公司第八届董事会第三十四次（临时）会议审议关联交易事项的独立意见函。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2018年7月14日

证券代码：600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 公告编号：临2018-055

上海普天邮通科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年7月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年7月30日 13 点00 分

召开地点：锦江之星品尚酒店（新虹桥店）（地址：上海市闵行区吴中路259号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年7月30日

至2018年7月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2018年7月14日上海证券交易所网站www.sse.com.cn及同日的《上海证券报》、《香港商报》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2

应回避表决的关联股东名称：中国普天信息产业股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股票账户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以7月29日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附身份证和股东账户卡复印件，并在显著位置表明“股东大会登记”字样。

2、登记时间：2018年7月26日（星期四）

上午9：00-11：30、下午13：00-15：30

3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

上海立信维一软件有限公司

咨询电话：021-52383315

传真：021-52383305

六、 其他事项

1、特别提示

根据中国证监会、上海市证监局有关文件规定，公司向上述监管部门保证：为维护全体股东利益，公司召开股东大会不向出席会议的股东（或代理人）发放礼品（包括有价证券）。与会者的食宿交通费用自理。

2、会议咨询：

通讯地址：上海市宜山路700号A3楼214室

邮政编码：200233

联系电话：021-64832699或021-64360900-2371

传真号码：021-54486109

联系人：詹佳敏

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司

董事会

2018年7月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第八届董事会第三十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海普天邮通科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月30日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。