神雾节能股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2018-064

神雾节能股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事高永如先生的书面辞职报告，高永如先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会召集人职务。辞职后，高永如先生不再担任公司任何职务。高永如先生不持有公司股票。

高永如先生辞职后，公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，高永如先生的辞职报告，将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事产生前，高永如先生将按照有关法律、法规的规定，继续履行职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

高永如先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽职，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对高永如先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2018年7月16日

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2018-065

神雾节能股份有限公司

第八届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”、“神雾节能”）第八届董事会第十次临时会议于2018年7月13日以邮件形式发出会议通知，于2018年7月16日在江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，董事长宋彬先生、副董事长吴智勇先生、董事雷华先生、钱从喜先生、邓福海先生、包玉梅女士、高永如先生、杨运杰先生和刘丹萍女士出席了会议并通过通讯方式表决。

会议由副董事长吴智勇先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议逐项表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》

公司于近日收到独立董事杨运杰先生、刘丹萍女士、高永如先生的书面辞职报告，杨运杰先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务；刘丹萍女士因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会召集人职务；高永如先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会召集人职务。辞职后，杨运杰先生、刘丹萍女士、高永如先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，经持公司3%以上股份的股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）提名，并经董事会提名委员会审查后，神雾集团提名推荐李东先生、骆公志先生、钱逢胜先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自相关股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满之日止，连选可以连任，独立董事连任时间不得超过6年。

与会董事认为：李东先生、骆公志先生、钱逢胜先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的独立董事任职资格，同意其作为公司第八届董事会独立董事候选人，由股东大会进行选举。其中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

审议结果：

（1）李东先生为独立董事候选人，9票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）骆公志先生为独立董事候选人，9票赞成，0票反对，0票弃权。

（3）钱逢胜先生为独立董事候选人，9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司现任独立董事对《关于增补独立董事候选人的议案》发表了独立意见。

董事会同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开神雾节能股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》

全体董事一致同意公司将于2018年8月1日召开2018年第一次临时股东大会，审议本次提交的相关议案。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司 董事会

2018年7月16日

附件：独立董事候选人简历

李东

李东先生，1961年出生，中国国籍，博士学历，教授。1982年毕业于哈尔滨工程大学舰船动力工程系，获学士学位。1988年毕业于中国人民大学工业经济系，获硕士学位。2001年毕业于中国人民大学商学院，获博士学位。1982年9月-1985年7月就职于石油工业部地球物理勘探局，装备研究所从事可控震源设备研究，任助理工程师。1988年9月-1993年5月就职于金陵石化公司，经济师，从事工程管理工作。1993年6月至今就职于东南大学，经济管理学院工商管理系，从事教学科研工作，1995年被评为副教授，1996年担任工商管理系主任，2000年被评为正教授，2002-2014担任经济管理学院副院长，分管MBA/EMBA工作，2010年起担任东南大学创业教育研究中心主任。李东先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。李东先生未持有神雾节能股权，不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《神雾节能股份有限公司章程》等相关法律法规规定的独立董事任职资格，并满足《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于上市公司独立董事独立性的任职要求。

骆公志

骆公志先生，1972年10月出生，管理学博士，南京邮电大学管理学院教授、硕士生导师、管理学院副院长。江苏省高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师。1995年毕业于江苏师范大学，获理学学士学位。2004年毕业于江苏师范大学，获理学硕士学位。2010年毕业于南京航空航天大学，获管理学博士学位。2013年8月至2014年8月，美国佛罗里达大学（University of Florida）访问学者。1995年8月-2010年7月任连云港师范高等专科学校数学系副教授、副主任。2010年8月至今任南京邮电大学管理学院教授、副院长。骆公志先生尚未按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。骆公志先生已承诺在本次提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。骆公志先生未持有神雾节能股权，不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《神雾节能股份有限公司章程》等相关法律法规规定的独立董事任职资格，并满足《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于上市公司独立董事独立性的任职要求。

钱逢胜

钱逢胜先生,1964年10月出生，中国国籍，博士学位。1986年6月毕业于上海财经大学会计学专业，获经济学学士学位。1992年7月毕业于上海财经大学会计学专业，获经济学硕士学位。1999年7月毕业于上海财经大学会计学专业，获管理学博士学位。1986年至今任上海财经大学教师职务。2004年4月-2012年5月任上海财经大学MPAcc中心主任。2011年5月-2016年3月任上海财经大学浙江学院会计系主任。2005年7月-2011年4月任中国玻纤股份有限公司独立董事。2011年4月-2014年4月任宁波富达股份有限公司独立董事。2011年5月-2014年5月任网宿科技股份有限公司独立董事。2012年11月-2016年1月任同济科技实业股份有限公司独立董事。2011年6月-2014年12月任珠峰工业股份有限公司（600338）独立董事。2007年9月-2010年9月任安徽泰尔重工股份有限公司独立董事。2014年3月至今任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司独立董事。2014年3月至今任上海东富龙科技股份有限公司独立董事。2014年11月至今任汉钟精机股份有限公司独立董事。2016年03月至今任东北电气发展股份有限公司独立董事。钱逢胜先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。钱逢胜先生未持有神雾节能股权，不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《神雾节能股份有限公司章程》等相关法律法规规定的独立董事任职资格，并满足《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于上市公司独立董事独立性的任职要求。

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2018-066

神雾节能股份有限公司

关于独立董事辞职及增补独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杨运杰先生、刘丹萍女生申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。具体内容详见公司于2018年7月7日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2018-062）。

公司于近日收到独立董事高永如先生的书面辞职报告，高永如先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会召集人职务。辞职后，高永如先生不再担任公司任何职务。高永如先生不持有公司股票。

高永如先生辞职后，公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，高永如先生的辞职报告，将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事产生前，高永如先生将按照有关法律、法规的规定，继续履行职责。

为保障公司董事会正常运行，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，经控股股东神雾科技集团股份有限公司提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，公司于2018年7月16日召开第八届董事会第十次临时会议，审议通过了关于《增补独立董事候选人的议案》，同意增补李东先生、骆公志先生、钱逢胜先生（简历详见附件）担任公司独立董事，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止，连选可以连任，独立董事连任时间不得超过6年。公司独立董事发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案方案》的要求，将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位和个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司及公司董事会对杨运杰先生、刘丹萍女生、高永如先生任职董事期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

神雾节能股份有限公司 董事会

2018年7月16日

附件：独立董事候选人简历

李东

李东先生，1961年出生，中国国籍，博士学历，教授。1982年毕业于哈尔滨工程大学舰船动力工程系，获学士学位。1988年毕业于中国人民大学工业经济系，获硕士学位。2001年毕业于中国人民大学商学院，获博士学位。1982年9月-1985年7月就职于石油工业部地球物理勘探局，装备研究所从事可控震源设备研究，任助理工程师。1988年9月-1993年5月就职于金陵石化公司，经济师，从事工程管理工作。1993年6月至今就职于东南大学，经济管理学院工商管理系，从事教学科研工作，1995年被评为副教授，1996年担任工商管理系主任，2000年被评为正教授，2002-2014担任经济管理学院副院长，分管MBA/EMBA工作，2010年起担任东南大学创业教育研究中心主任。李东先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。李东先生未持有神雾节能股权，不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《神雾节能股份有限公司章程》等相关法律法规规定的独立董事任职资格，并满足《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于上市公司独立董事独立性的任职要求。

骆公志

骆公志先生，1972年10月出生，管理学博士，南京邮电大学管理学院教授、硕士生导师、管理学院副院长。江苏省高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师。1995年毕业于江苏师范大学，获理学学士学位。2004年毕业于江苏师范大学，获理学硕士学位。2010年毕业于南京航空航天大学，获管理学博士学位。2013年8月至2014年8月，美国佛罗里达大学（University of Florida）访问学者。1995年8月-2010年7月任连云港师范高等专科学校数学系副教授、副主任。2010年8月至今任南京邮电大学管理学院教授、副院长。骆公志先生尚未按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。骆公志先生已承诺在本次提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。骆公志先生未持有神雾节能股权，不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《神雾节能股份有限公司章程》等相关法律法规规定的独立董事任职资格，并满足《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于上市公司独立董事独立性的任职要求。

钱逢胜

钱逢胜先生,1964年10月出生，中国国籍，博士学位。1986年6月毕业于上海财经大学会计学专业，获经济学学士学位。1992年7月毕业于上海财经大学会计学专业，获经济学硕士学位。1999年7月毕业于上海财经大学会计学专业，获管理学博士学位。1986年至今任上海财经大学教师职务。2004年4月-2012年5月任上海财经大学MPAcc中心主任。2011年5月-2016年3月任上海财经大学浙江学院会计系主任。2005年7月-2011年4月任中国玻纤股份有限公司独立董事。2011年4月-2014年4月任宁波富达股份有限公司独立董事。2011年5月-2014年5月任网宿科技股份有限公司独立董事。2012年11月-2016年1月任同济科技实业股份有限公司独立董事。2011年6月-2014年12月任珠峰工业股份有限公司（600338）独立董事。2007年9月-2010年9月任安徽泰尔重工股份有限公司独立董事。2014年3月至今任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司独立董事。2014年3月至今任上海东富龙科技股份有限公司独立董事。2014年11月至今任汉钟精机股份有限公司独立董事。2016年03月至今任东北电气发展股份有限公司独立董事。钱逢胜先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。钱逢胜先生未持有神雾节能股权，不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《神雾节能股份有限公司章程》等相关法律法规规定的独立董事任职资格，并满足《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于上市公司独立董事独立性的任职要求。

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2018-067

神雾节能股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次临时会议决定于2018年8月1日（星期三）在江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室召开公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2018年8月1日（星期三）14:30

网络投票时间为：2018年7月31日—2018年8月1日

其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月1日9:30至11:30，13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月31日15:00至2018年8月1日15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议股权登记日：2018年7月26日。

7、出席对象：

（1）截止2018年7月26日（股权登记日、星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

审议《关于增补独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）

1.1 选举李东先生为第八届董事会独立董事；

1.2 选举骆公志先生为第八届董事会独立董事；

1.3选举钱逢胜先生为第八届董事会独立董事。

2、披露情况

以上议案已由公司第八届董事会第十次临时会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详情见公司2018年7月17日刊登于《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

■

上述议案的独立董事选举采用累积投票制进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

(特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可投出零票），但总数不得超过其拥有选举票数。)

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

2、登记时间：2018年7月27日上午9:00时至12:00，下午14:00至17:00。

3、登记地点：江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22楼公司证券部。

4、登记办法：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书见附件2）和股东账户卡到公司登记。

5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体流程详见附件1。

六、其他事项

联系人：周竹洁

联系电话：025-83223688-8355

电子邮件：stocks@sw-es.cn

传真：025－83681099（传真请注明：股东大会登记）

邮政编码：210000

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十次临时会议决议。

神雾节能股份有限公司董事会

2018年7月16日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为360820，投票简称为节能投票。

2. 填报表决意见：

本次会议议案为积累投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

■

上述提案组下股东拥有的选举票数如下：

选举独立董事，采用等额选举，应选人数为3人

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年8月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月31日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表（本人/单位）出席神雾节能股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

受托人对以下议案按照本人于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入本次会议的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

■

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

神雾节能股份有限公司

独立董事关于增补独立董事候选人的独立意见

根据上市公司《治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等有关规定，现对公司于2018年7月16日召开的第八届董事会第十次临时会议关于增补独立董事候选人的议案发表独立意见：

1、经充分了解李东先生、骆公志先生、钱逢胜先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况，未发现有《公司法》第146条规定的情况，亦不存在如下情形：

（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（2）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；

（3）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；

（4）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；

（6）现任公务员、领导成员的公务员辞去公职或者退休未满三年、非领导成员的公务员辞去公职或退休未满两年（法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中经批准参照《公务员法》进行管理的相关人员亦须符合本项要求）；

（7）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；

（8）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容及证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

独立董事候选人符合独立性的要求，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备担任公司独立董事的资格。 2、公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事签字：

高永如 杨运杰 刘丹萍

签字日期：2018年7月16日