泛海控股股份有限公司
关于公司控股股东继续增持公司
股份的公告
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-126
泛海控股股份有限公司
关于公司控股股东继续增持公司
股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日收到公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）的通知，基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，继2018年6月20日、6月21日、6月22日通过深圳证券交易所证券交易系统共增持8,008,367股公司股份后（具体情况详见公司披露于2018年6月21日、6月22日、6月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告），中国泛海于2018年7月23日再次增持了2,131,579股公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
（一）增持主体：中国泛海控股集团有限公司
（二）增持目的：中国泛海认为，公司目前的股票市值不能完全反映公司转型战略实施以来的价值，特别是随着公司转型发展战略的深入落实，未来公司的价值将进一步呈现。基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，中国泛海增持了公司部分股份。
（三）增持方式：深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式
（四）增持数量：2018年7月23日，中国泛海通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份2,131,579股，约占公司股份总数5,196,200,656股的0.0410%，成交均价为6.798元/股。
（五）目前持股情况：中国泛海与公司实际控制人卢志强、公司股东泛海能源控股股份有限公司为一致行动人。截至2018年7月23日收盘，上述一致行动人持有公司股份的情况为：
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二、后续增持计划及实施进展
中国泛海计划自2018年6月20日（含2018年6月20日）至2018年12月31日通过深圳证券交易所证券交易系统继续增持公司股份，增持金额为10,000万元至100,000万元（以下简称“2018年度第二期增持计划”，具体情况详见公司披露于2018年6月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。
中国泛海本次增持公司0.0410%股份，对公司持股比例由67.8586%增加至67.8996%；截至本公告披露日，中国泛海在2018年度第二期增持计划下，已累计增持公司股份比例达0.1951%。
三、中国泛海本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等法律法规、规范性文件的有关规定，不会影响公司上市地位。
四、中国泛海承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
五、公司将持续关注中国泛海及其一致行动人增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十四日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-127
泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%（其中主要为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保），请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）境外附属公司中泛控股有限公司（香港联合交易所上市公司，股份代号：715.HK，以下简称“中泛控股”）拟向澳门国际银行股份有限公司广州分行（以下简称“澳门国际银行广州分行”）申请784,669,900港元的融资，公司将为上述融资提供质押担保。本次融资的主要内容如下：
1. 融资主体：中泛控股有限公司；
2. 融资用途：用于印度尼西亚棉兰电厂项目；
3. 融资规模：784,669,900港元；
4. 融资期限：1年，可提前还款；
5. 风险保障措施：以本公司在澳门国际银行广州分行存放的总额不超过817,364,480港币的等值人民币存单设立质押。
（二）董事会的表决情况
公司于2018年1月8日召开第九届董事会第十四次临时会议，于2018年1月24日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，同意2018年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度约921.52亿元，并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见2018年1月9日、2018年1月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
年初，公司为中泛控股提供担保额度8亿美元，截至目前已使用额度2亿美元，具体内容详见2018年2月13日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
中泛控股担保额度使用情况如下：
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本次新增担保事项在上述担保额度范围内。公司董事长按照上述授权审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：中泛控股有限公司
（二）成立日期：1990年9月27日
（三）注册地址：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda
（四）注册资本：5,000,000,000港元
（五）董事：韩晓生、刘冰、刘洪伟、张喜芳、刘国升、赵英伟、张福彪、刘纪鹏、蔡洪平、严法善、卢华基
（六）主营业务：投资控股
（七）与公司的关联关系：公司通过公司境外全资子公司中泛集团间接持有中泛控股约74.95%股份
（八）主要财务状况
单位：港币万元
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（九）经查询，中泛控股不属于“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。
四、董事会意见
上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。
2015年，公司响应国家“一带一路”政策，取得了印度尼西亚棉兰电厂项目，本次融资有利于加快推进该项目的开发建设。公司董事会认为，本次公司对中泛控股融资提供担保，符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
2018年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币921.52亿元，本次担保后，公司及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民币771亿元。
除公司为上海电力建设有限责任公司办理印度尼西亚棉兰燃煤电厂项目（由公司境外附属公司PT. MABAR ELEKTRINDO负责开发建设）内保外贷业务（金额为7,900万美元）提供担保（该事项已经公司2017年第五次临时股东大会审议通过）以外，公司的对外担保事项均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为人民币8,693,428.20万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的433.17%。其中，公司对合并报表外单位提供的担保总余额为7,900万美元，占公司2017年12月31日经审计净资产的2.60%。
目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十四日
