嘉友国际物流股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议
决议公告
证券代码：603871证券简称：嘉友国际 公告编号：2018-051
嘉友国际物流股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●全体董事出席本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议通知于2018年7月17日以专人送达、电话方式发出，会议于2018年7月20日上午10:00在北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议由董事长韩景华先生召集和主持。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加设立募集资金专项账户的议案》
为规范公司募集资金管理和使用，针对甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目和巴彦淖尔保税物流中心（B型）项目，公司全资子公司乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司、公司控股子公司巴彦淖尔市临津物流有限公司拟增加设立募集资金专项账户，专门用于募集资金专项存储和使用，拟增加设立募集资金账户情况如下：
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本次新增设立的募集资金专项账户仅分别用于甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目和巴彦淖尔保税物流中心（B型）项目募集资金的存储、使用和管理，非经法定程序，不得用作其他用途。本次新设募集资金专户事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。
以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《关于增加设立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2018-052）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
为了利用移动互联网等先进信息技术，大力推动“互联网+”车货匹配、“互联网+”运力优化、“互联网+”运输协同等新业态、新模式发展，促进公司降本增效，公司拟出资3,000万元人民币投资设立全资子公司嘉盈智慧物流（天津）有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“嘉盈智慧”）。
公司董事会授权董事长韩景华先生全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权公司管理层办理相关事宜。
根据《公司章程》和相关法律法规的规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资尚需当地工商登记部门核准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
拟设立公司的基本情况：
1、公司名称：嘉盈智慧物流（天津）有限公司（暂定名）
2、注册资本：3,000万元人民币
3、住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）
4、出资方式：公司拟以货币资金方式出资，资金来源为自有资金，公司持有嘉盈智慧100%股权。
5、经营范围：普通货物运输，物流信息技术开发；物流数据技术服务，计算机软件开发，货物运输代理，货运信息咨询服务；代理仓储服务；自营和代理货物及技术的进出口；海上、陆路、航空国际货物运输代理；国内货运代理；商务信息咨询。
上述基本信息，最终以工商行政管理部门核准登记为准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《嘉友国际物流股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2018年7月24日
证券代码：603871证券简称：嘉友国际 公告编号：2018-052
嘉友国际物流股份有限公司
关于增加设立募集资金专项账户的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2017年12月15日《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2335号）的核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，本次发行价格为41.89元/股，募集资金总额837,800,000.00元，减除发行费用人民币64,498,000.00元，募集资金净额为773,302,000.00元。本次公开发行募集资金已于2018年1月31日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZB10040号《验资报告》。
二、截至目前募集资金专项账户开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及规范性文件，以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司及保荐机构海通证券股份有限公司已分别与相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金账户开户情况如下：
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以上具体内容详见公司分别于2018年2月5日、2018年4月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《首次公开发行A股股票上市公告书暨2017年第三季度财务报表》、《关于新增设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的公告》（公告编号：2018-013）。
三、本次增加设立募集资金专项账户情况
为规范公司募集资金管理和使用，针对甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目和巴彦淖尔保税物流中心（B型）项目，公司全资子公司乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司、公司控股子公司巴彦淖尔市临津物流有限公司拟增加设立募集资金专项账户，专门用于募集资金专项存储和使用，拟增加设立募集资金账户情况如下：
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本次新增设立的募集资金专项账户仅分别用于甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目和巴彦淖尔保税物流中心（B型）项目募集资金的存储、使用和管理，非经法定程序，不得用作其他用途。本次新设募集资金专户事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。公司及乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司、巴彦淖尔市临津物流有限公司将在近期与保荐机构海通证券股份有限公司以及上述银行签署《首次公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《嘉友国际物流股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2018年7月24日
