江苏苏利精细化工股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2018-022
江苏苏利精细化工股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2018年7月16日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2018年7月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加公司注册资本和重新修订公司章程的议案》
因公司实施了“每10股转增2股”的2017年度资本公积金转增股本方案，公司总股份由150,000,000股增至180,000,000股，公司董事会决定将注册资本从150,000,000元增加到180,000,000元；同时根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款，并委派相关人员办理相关的工商变更手续。
《公司章程》的具体修订内容：
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具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。
2、审议通过《关于控股子公司江阴苏利化学股份有限公司设立全资子公司的议案》
同意公司控股子公司江阴苏利化学股份有限公司对外投资1000万元人民币在上海设立全资子公司。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2018年8月8日召开2018年第一次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2018年7月24日
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2018-023
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于增加注册资本并重新修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加公司注册资本和重新修订公司章程的议案》。现将相关事宜公告如下：
因公司实施了“每10股转增2股”的2017年度资本公积金转增股本方案，公司总股份由150,000,000股增至180,000,000股，公司董事会决定将注册资本从150,000,000元增加到180,000,000元；同时根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款，并委派相关人员办理相关的工商变更手续。
《公司章程》的具体修订内容：
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本事项已由公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交 2018年第一次临时股东大会审议通过方可实施。
修订后的全文请见公司于2018年7月24日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2018年07月修订）》
特此公告
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2018年7月24日
证券代码：603585证券简称：苏利股份公告编号：2018-024
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年8月8日
●本次股n东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月8日14点 00分
召开地点：江苏苏利精细化工股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月8日
至2018年8月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，相关公告于2018年7月24日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1.登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2.登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2018年8月3日16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。
3.登记时间：2018年8月3日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00
4.登记地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1江苏苏利精细化工股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1.会议联系方式
通讯方式：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1
邮编：214444 电话：0510-86636229
传真：0510-86636221 联系人：汪静莉、张哲
2.出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3.出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2018年7月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏苏利精细化工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月8日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
