深圳世联行地产顾问股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-084

深圳世联行地产顾问股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：2018年7月31日（星期二）下午 14：30

2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人：深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会

5、主持人：董事袁鸿昌先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（及代理人）共14人，代表股份1,014,856,981 股，占公司有表决权股份总数的49.6511%。其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共9人，代表股份 1,014,385,376 股，占公司有表决权股份总数的49.6280%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人，代表股份471,605 股，占公司有表决权股份总数的0.0231%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：

（一）审议通过《关于〈深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意1,013,474,181 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.8637%；反对1,382,800票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.1363%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

中小投资者表决结果为：同意187,660,925票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的99.2685%；反对1,382,800票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.7315%；弃权0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%。

（二）审议通过《关于〈深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意1,013,474,181票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.8637%；反对1,382,800票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.1363%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

中小投资者表决结果为：同意187,660,925票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的99.2685%；反对1,382,800票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.7315%；弃权0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决结果：同意1,013,474,181票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.8637%；反对1,382,800票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.1363%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

中小投资者表决结果为：同意187,660,925票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的99.2685%；反对1,382,800票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.7315%；弃权0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

2、律师姓名：赵毅民、黄四平

3、本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果符合《公司法》《公司章程》《股东大会规则》及《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1.深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议

2.北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月一日