浙江钱江生物化学股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌投资者说明会召开情况的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2018—024
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）为加强与投资者的沟通，便于广大投资者了解本次重大资产重组继续停牌的原因及最新进展，于 2018 年7月30日下午 15:00-16:00 以网络互动方式召开了重大资产重组继续停牌投资者说明会。董事长兼总经理高云跃先生、董事胡明先生、财务总监沈建浩先生、董事会秘书宋将林先生等相关人员参加了本次说明会，就本次重大资产重组的最新进展、延期复牌原因等相关情况与投资者进行沟通与交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答，具体情况如下：
问题 1、董事长好，请问重组标的业绩如何？是属于智能机器板块吗？行业地位如何？大概什么时候复牌？
回答：标的公司所属行业为专用设备制造业，公司将尽快完成相关工作后力争早日复牌，敬请关注公司后续公告，谢谢！
问题 2、为什么不采取借壳的重组方式?
回答：本次重大资产重组事项尚存在不确定性，基于目前所沟通的初步方案，本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成重组上市，谢谢！
问题 3、高董，购买标的2015、2016、2017这三年营收和税后业绩如何？
回答：标的资产的财务数据，因审计、评估工作尚在进行中，请关注公司后续公告，谢谢！
问题 4、什么时候复牌？
回答：自公司股票停牌以来，公司及交易各方正在积极推进此项工作，公司将尽快完成相关工作后，争取早日复牌，谢谢！
问题 5、高董，这次大股东会参与增发吗，未来农药业务会退出上市公司吗，专注机器人业务，热电厂还会投资吗？
回答：公司控股股东拟通过认购本次重组募集配套资金等方式参与本次重大资产重组，公司热电厂投资事宜按计划进行中，敬请关注公司后续公告，谢谢！
问题 6、请问董事长，重组后，欣奕华在上市公司的股份能占多少比例？
回答：欣奕华在上市公司的股份能占多少比例，这个重组方案还未最终确定，请关注后续公告，谢谢！
问题 7、重组现在进行到哪一步了？
回答：公司已与交易对方、标的公司签署了《重组框架协议》，后续工作正在积极推进中，谢谢！
问题8、请问高董事长，这次重组成功的几率，你认为有多大？还会像上一次一样无疾而终吗？
回答：公司及交易各方正积极推进本次重组各项工作，谢谢！
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2018年8月1日
证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2018-025
浙江钱江生物化学股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月31日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长高云跃先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书宋将林先生出席会议，公司3位高管出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本议案为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、 本议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张灵芝、汪兴龙
2、 律师鉴证结论意见：
公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江钱江生物化学股份有限公司
2018年8月1日
